Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 2.600 tỷ đồng qua sàn tiền ảo giả Toptrade1

Ngày 1/8, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin cho báo chí, Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị vừa triệt phá chuyên án sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền ảo.

Cơ quan điều tra đã bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố 9 bị can trú tại Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng… về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này lập sàn giao dịch giả “Toptrade1”, sử dụng đồng tiền kỹ thuật số USDT có tỷ lệ quy đổi 1:1 với USD, để kêu gọi nhà đầu tư tham gia. Đứng đầu đường dây là Nguyễn Duy Thoại (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng).

Từ tháng 8/2024, Thoại liên hệ với một nhóm lập trình ẩn danh trên Telegram để thuê viết phần mềm giao dịch sàn BO. Nhóm này tạo ví điện tử trên Binance.com làm trung gian nhận tiền đầu tư. Để tăng tính thuyết phục, Thoại rủ thêm 8 người góp vốn cùng lừa đảo.

Các đối tượng tổ chức livestream, lập nhóm trên Telegram, Facebook để quảng bá dự án, đưa ra cam kết lợi nhuận cao. Chúng sử dụng các clip giả, hình ảnh tài sản xa xỉ như nhẫn kim cương, đồng hồ, siêu xe (thực chất là hàng giả, mô hình) và nhắn tin nội bộ tạo hiệu ứng fomo, dụ nhà đầu tư nạp tiền.

Khi người tham gia nạp tiền, hệ thống hiển thị lãi gấp nhiều lần vốn gốc nhưng không thể rút ra. Tính đến thời điểm bị bắt, lượng USDT giao dịch qua sàn “Toptrade1” lên tới 100 triệu đơn vị, tương đương hơn 2.600 tỷ đồng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 2 ô tô, 22 điện thoại di động, 8 máy tính cấu hình cao, 116 sim, hơn 200 triệu đồng tiền mặt, hơn 2.000 trang tài liệu và nhiều tài sản mô phỏng như khóa xe sang, nhẫn vàng, đồng hồ… Công an cũng phong toả 22 tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị người bị hại liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự, số 79A Trưng Trắc, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, hoặc gọi 0988.849.569 (điều tra viên Nguyễn Đức Trung) để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.