Tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt: Lừa tiền dân nghèo mua nhà lầu xe hơi

Dân trí Với tài khéo ăn nói, lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào “tập đoàn lừa đảo” – Liên Kết Việt, Thuỷ được Tổng Giám đốc Lê Xuân Giang bổ nhiệm từ trưởng nhóm thành Phó Tổng giám đốc, số tiền Giang trả cho nhóm Thuỷ lên đến gần 44 tỉ đồng.
>>Vụ công ty đa cấp lừa 45.000 người dân: Làm giả bằng khen của Thủ tướng
>>Lật tẩy thủ đoạn lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt
>>Liên Kết Việt “rỗng ruột” sau khi lừa 1.900 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân

kv1-1456198594443

Buổi đón nhận bằng khen giả do Nguyễn Thu Thuỷ bày trò để khuyếch trương trò lừa đảo đa cấp.

Cho đến khi bộ sậu của tập đoàn lừa đảo – Liên Kết Việt bị cơ quan điều tra bắt giữ thì các đối tượng này đã lừa đảo được 4,5 vạn người dân tại 21 tỉnh thành thông qua mạng lưới hệ thống bán hàng đa cấp của Cty này.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền mà tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt đã lừa của các nạn nhân là hơn 1.900 tỉ đồng. Đến khi bị bắt giữ thì Liên Kết Việt đã “rỗng ruột” với số tiền còn lại ước khoảng 45, 5 tỉ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong số 4,5 vạn người là nạn nhân của tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt thì đa số họ là những người dân nghèo từ các tỉnh lẻ. Trong đó có cả nông dân, bà nội trợ, sinh viên…sau khi họ không đòi được tiền từ lãnh đạo Cty Liên Kết Việt, lúc này họ mới ngỡ ngàng khi biết mình đã dính bẫy lừa đảo và gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra.

Như Dân trí đưa tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc Cty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Cty Liên Kết Việt) cùng 5 đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Cty Liên Kết Việt do Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), thành và làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 4/2014, Giang thuê Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng nhóm “Quản lý, phát triển kinh doanh của doanh nghiệp”. Nhóm này có trách nhiệm tổ chức phát triển hệ thống kinh doanh của Công ty Liên kết Việt, tư vấn thu hút khách hàng, tổ chức sự kiện (chi phí này do Giang chi trả); tư vấn thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại, cố vấn chiến lược phát triển, phương pháp kinh doanh...

Thấy Thủy làm được việc, lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào tập đoàn lừa đảo của mình, Giang ký quyết định bổ nhiệm Thủy làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty Liên kết Việt.

Có chức danh, Thủy và các thành viên trong nhóm làm ăn liều mạng hơn khi còn mạo danh là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng, tổ chức rầm rộ việc đón các Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; treo nhiều ảnh lãnh đạo Công ty Liên kết Việt mặc trang phục quân đội chụp ảnh với một số đồng chí lãnh đạo cao cấp.

Tuy nhiên, sau này, cơ quan chức năng xác định ảnh và bằng khen mà Công ty Liên kết Việt đón nhận hoàn toàn là giả mạo.

Theo hồ sơ lưu trữ tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ không cấp bằng khen cho Công ty Liên kết Việt.

Bên cạnh đó, Thủy cho thực hiện viết các kịch bản tuyên truyền gồm những chương trình khuyến mãi, thi đua như: Hoa hồng đại thắng, Hoa hồng nhân văn, Mã đáo thành công... nhằm khuếch trương việc chi trả tiền hoa hồng ở mức cao kỷ lục, thậm chí còn thưởng nhà, thưởng ôtô... cho đại lý.

Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), người đứng đầu tập đoàn lừa đảo luôn khoác trên mình bộ quân phục để tạo lòng tin cho các nạn nhân.
Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), người đứng đầu tập đoàn lừa đảo luôn khoác trên mình bộ quân phục để tạo lòng tin cho các nạn nhân.

Thực chất, những khoản thưởng khổng lồ này chỉ là lấy tiền của người nộp vào hệ thống sau trả hoa hồng cho người nộp tiền trước. Thủy còn thu hút người tham gia vào cây đa cấp của mình với mức chi hoa hồng lên đến 65%, vượt cả mức quy định là 40%.

Sau một thời gian ngắn, nhóm của Thủy đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45 nghìn người tham gia và đã thu được khoảng 1.900 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, ngoài mức lương cứng 25 triệu đồng/tháng, nhóm trợ thủ do Thủy cầm đầu còn được hưởng 300 nghìn đồng/mã hàng phát sinh trong hệ thống và được hưởng quyền lợi mãi mãi trong hệ thống cộng tác viên.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập được, CQĐT xác định trong vòng hơn một năm, Nguyễn Thị Thủy cùng 4 thành viên trong nhóm đã nhận gần 44 tỷ đồng của Cty Liên Kết Việt tính trên số mã hàng mà nhóm này phát triển được.

Ngoài số tiền trên, Thủy còn được thưởng 2 căn hộ chung cư, 2 ô tô và là người có vị trí đứng đầu trong mạng lưới đa cấp độc quyền.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ số tiền của hàng vạn dân nghèo nộp cho tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt có phải được Cty này dùng mua nhà lầu, xe hơi để tặng thưởng cho nhân viên trong công ty.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Hà Nội: 17 tuổi hiếp dâm bé gái lớp 7, quay clip để “tống tình”
Hà Nội: 17 tuổi hiếp dâm bé gái lớp 7, quay clip để “tống tình”

(Dân trí) - Quen bé gái học lớp 7 được 2 ngày, Quân dụ dỗ cháu lên tầng thượng chung cư rồi giở trò đồi bại. Trong lúc thực hiện hành vi hiếp dâm, Quân còn dùng điện thoại quay lại clip, sau đó ép nạn nhân phải đưa tiền và tiếp tục cho y quan hệ tình dục nếu không sẽ phát tán clip trên.

Thứ tư, 24/02/2016 - 07:37

Bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ nổ súng làm 6 người bị thương
Bắt khẩn cấp các đối tượng trong vụ nổ súng làm 6 người bị thương

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, cơ quan CSĐT tỉnh này đang tạm giữ hình sự 12 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm 6 người bị thương tại huyện Hoành Bồ để điều tra về các tội "cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng".

Thứ tư, 24/02/2016 - 07:22

Bắt đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy cùng vũ khí “nóng”
Bắt đối tượng vận chuyển gần 7.000 viên ma túy cùng vũ khí “nóng”

(Dân trí) - Đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang vận chuyển gần 7.000 viên ma túy tổng hợp bằng ô tô từ Lào về Việt Nam để đưa đi tiêu thụ.

Thứ tư, 24/02/2016 - 07:11

Chị họ và thím cấu kết bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc
Chị họ và thím cấu kết bán bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc

(Dân trí) - Sau khi dụ dỗ được em họ, Ngân Thị Oanh gọi điện cho thím của nạn nhân là Vi Thị Ngọc tìm cách đưa nạn nhân bán sang Trung Quốc. Số tiền 150 triệu đồng bán nạn nhân cả hai chia nhau tiêu xài.

Thứ tư, 24/02/2016 - 05:00

Tóm "nữ quái" chuyên móc điện thoại di động bệnh nhân ở bệnh viện
Tóm "nữ quái" chuyên móc điện thoại di động bệnh nhân ở bệnh viện

(Dân trí) - Thấy dễ trộm điện thoại di động của các bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế, Bé lại tiếp tục ra tay. Khi đang tìm cách tiêu thụ các điện thoại thì đối tượng bị công an ập vào bắt giữ.

Thứ tư, 24/02/2016 - 12:49

Không xử lý hình sự bà chủ khách sạn treo băng rôn bêu xấu cán bộ
Không xử lý hình sự bà chủ khách sạn treo băng rôn bêu xấu cán bộ

(Dân trí) - Chiều ngày 23/2, thông tin từ Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đã mời bà Huỳnh Thị Lệ Trinh, chủ khách sạn 2222 (ngụ TP Mỹ Tho) lên cơ quan công an để trao trả chiếc xe cùng các giấy tờ liên quan trong vụ việc treo băng rôn bêu xấu cán bộ.

Thứ ba, 23/02/2016 - 11:00

Bắt siêu trộm hành nghề tại lễ tòng quân
Bắt siêu trộm hành nghề tại lễ tòng quân

(Dân trí) - Sáng ngày 23/2, tại lễ giao nhận quân, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bắt quả tang đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1964, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện hành vi móc túi người dân tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ.

Thứ ba, 23/02/2016 - 08:30

8 du khách bị truy sát kinh hoàng khi đi ăn đêm
8 du khách bị truy sát kinh hoàng khi đi ăn đêm

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang điều tra vụ một truy sát 8 du khách xảy ra ở một quán nem nướng khiến một nam du khách đến từ TPHCM trọng thương.

Thứ ba, 23/02/2016 - 08:07

Hào Anh được trả tự do ngay tại tòa
Hào Anh được trả tự do ngay tại tòa

(Dân trí) - Ngày 23/2, sau hai lần tạm hoãn, Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, quê Cà Mau) cùng đồng phạm Phan Thảo Duy, tuyên phạt 6 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:53

Bắt giữ gần 64 tấn đường, 180.000 gói thuốc lá nhập lậu
Bắt giữ gần 64 tấn đường, 180.000 gói thuốc lá nhập lậu

(Dân trí) - Trong 1 tháng triển khai chương trình chống buôn lậu dịp Tết, Công an tỉnh Long An đã thu giữ trên 180.000 gói thuốc lá, hơn 64 tấn đường, 300 chai rượu được vận chuyển lậu từ Campuchia. Tạm giữ 107 xe mô tô, 7 xuồng máy và khởi tố 4 đối tượng, xử phạt hành chính 21 đối tượng thu 362 triệu đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:44

CSGT tóm gọn đối tượng liều lĩnh “cuỗm” tiền của tiệm thuốc tây rồi bỏ chạy
CSGT tóm gọn đối tượng liều lĩnh “cuỗm” tiền của tiệm thuốc tây rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Vào mua thuốc, thấy chủ tiệm sơ hở, Thắng liền nhanh tay mở túi “cuỗm” gần 15 triệu đồng bỏ vào túi quần và nhanh chóng lẩn trốn. Kiểm tra thấy mất tiền, chủ nhà đã tri hô mọi người có trộm và đuổi theo, ngay sau đó Thắng đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Thứ ba, 23/02/2016 - 04:23

Bỏ cả chục triệu đồng để mua lại phụ tùng xe của chính mình
Bỏ cả chục triệu đồng để mua lại phụ tùng xe của chính mình

(Dân trí) - Thời gian qua, tình trạng ôtô đậu trên đường bị kẻ gian vặt trộm phụ tùng như: kính chiếu hậu, logo hay cần gạt nước…xảy ra rất nhiều. Sau khi mất đồ, chủ xe phải tìm đến các khu chợ phụ tùng trên đường An Dương Vương, Trần Bình Trọng (quận 5) hoặc chợ Dân sinh (quận 1, TPHCM) để tìm mua lại món hàng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 04:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản khu công nghiệp hàng trăm triệu
Phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản khu công nghiệp hàng trăm triệu

(Dân trí) - Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa lập chiến công phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Phú Bài và các địa bàn lân cận, thu hồi tài sản trên 200 triệu đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 12:00

Kẻ gian đột nhập trụ sở Uỷ ban xã phá két “khoắng” gần 500 triệu đồng
Kẻ gian đột nhập trụ sở Uỷ ban xã phá két “khoắng” gần 500 triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và lấy gần 500 triệu đồng tiền chi trả lương Tết của cán bộ tại địa bàn.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:55

Nghi án điều xe ôm đến hẻm cụt để giết, cướp
Nghi án điều xe ôm đến hẻm cụt để giết, cướp

(Dân trí) - Khoảng 2h30’ rạng sáng nay (23/2), tại cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra 1 vụ nghi án giết xe ôm cướp tài sản gây chấn động khu dân cư.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:40

Lật tẩy quái chiêu của “phù thủy” mua bán trực tuyến
Lật tẩy quái chiêu của “phù thủy” mua bán trực tuyến

Bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại, có không ít những “phù thủy” lợi dụng những sơ hở trong mua bán trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có những đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến, tài khoản ngân hàng do trộm cắp được để “rút” ra hàng tỷ đồng để ăn tiêu.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:11

Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM
Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Đỗ Trần Bảo Duy (19 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Thứ ba, 23/02/2016 - 09:43

Liên Kết Việt “rỗng ruột” sau khi lừa 1.900 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân
Liên Kết Việt “rỗng ruột” sau khi lừa 1.900 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân

(Dân trí) - Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, sau 1 thời gian hoạt động, Cty Liên Kết Việt đã lừa đảo của hàng nghìn người dân tại 21 tỉnh thành với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng. Khi bị bắt, Cty này đã “rỗng ruột”, số tiền còn lại được 45,5 tỉ đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:53

Thuê nhà để nuôi dưỡng chó mèo bỏ rơi bị hàng xóm qua đập phá?
Thuê nhà để nuôi dưỡng chó mèo bỏ rơi bị hàng xóm qua đập phá?

(Dân trí) - Trong tối 20/2, ngôi nhà của anh Trần Văn Sơn (trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) thuê tại đường Minh Mạng để nuôi dưỡng chó mèo bị bỏ rơi bỗng bị một người hàng xóm qua đập phá hư hại và nhiều chó mèo bị mất tích.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:42

"Chợ" mại dâm di động lớn nhất Sài Gòn
"Chợ" mại dâm di động lớn nhất Sài Gòn

LTS: Trong những ngày đầu năm 2016, các cơ quan chức năng triệt phá nhiều băng nhóm giang hồ bảo kê cho gái mại dâm. Những người này ngoài chuyện thu tiền bến bãi còn kiêm luôn việc cho vay nặng lãi…

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:37

Nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn có hiệu lực từ ngày 1/3 tới
Nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn có hiệu lực từ ngày 1/3 tới

(Dân trí) - Theo Thông tư liên tịch số 01/2016 giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:00

Lừa đảo mua trả góp bằng giấy tờ giả
Lừa đảo mua trả góp bằng giấy tờ giả

(Dân trí) - Chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt đối với Mã Thị Huyền Trang (1985, trú xã Hòa Phong) và Nguyễn Sỹ Trung (1995, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 06:00

Lừa thiếu nữ 15 tuổi ra nước ngoài bán dâm
Lừa thiếu nữ 15 tuổi ra nước ngoài bán dâm

(Dân trí) - Ngày 22/2, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Bèo (62 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:33

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy trong đám cưới
Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy trong đám cưới

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu những băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:00