Liên Kết Việt “rỗng ruột” sau khi lừa 1.900 tỷ đồng của hàng nghìn nạn nhân

Dân trí Thông tin từ cơ quan điều tra cho hay, sau 1 thời gian hoạt động, Cty Liên Kết Việt đã lừa đảo của hàng nghìn người dân tại 21 tỉnh thành với số tiền lên đến 1.900 tỉ đồng. Khi bị bắt, Cty này đã “rỗng ruột”, số tiền còn lại được 45,5 tỉ đồng.
>>Vụ công ty đa cấp lừa 45.000 người dân: Làm giả bằng khen của Thủ tướng
>>Lật tẩy thủ đoạn lừa kinh doanh đa cấp của Công ty Liên kết Việt
>>Khởi tố hàng loạt lãnh đạo công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

lkv-1455929722136

Lê Xuân Giang (Lê Xuân Hà), mặc bộ quân phục cùng bộ sậu của Liên Kết Việt đã bị bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khi bộ sậu của Liên Kết Việt bị bắt về hành hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì toàn bộ tài sản của hệ thống Liên Kết Việt đã rỗng ruột, số tiền cơ quan điều tra xác định Liên Kết Việt đã lừa đảo của người dân trên 1.900 tỉ đồng thì giờ chỉ còn vỏn vẹn 45,5 tỉ đồng.

Chiều 22/2, vài ngày sau thông tin lãnh đạo Công ty Liên kết Việt có văn phòng đặt tại tầng 4, tòa nhà 29T1, khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) bị bắt tạm giam, phóng viên đã có mặt trụ sở của công ty này.

Theo ghi nhận của phóng viên, mọi hoạt động của văn phòng này đã ngừng hẳn. Hai cửa kính lối vào được khóa kín, toàn bộ khuôn viên hàng trăm mét vuông sàn chung cư không còn dấu vết của đồ đạc, không biển hiệu hay bóng dáng nhân viên làm việc.

Số điện thoại đường dây nóng trên trang web của Cty Liên Kết Việt cũng bị khóa chặt không thể liên lạc được.

Bảo vệ của tòa nhà này cho hay, vào tháng 6/2014, Cty Liên Kết Việt chuyển đến địa điểm này. Khoảng tháng 11/ 2015, Cty bắt đầu có dấu hiệu ngừng hoạt động, lúc đó toàn bộ nhân viên của công ty này không thấy đến làm việc, hoặc đến cũng rất rải rác. Thời điểm giáp Tết, mọi đồ đạc trong văn phòng công ty này cũng được chuyển đi hết.

Theo những người dân bán hàng quán dưới chân tòa nhà này cho biết, thời điểm công ty Liên kết Việt còn hoạt động, lượng người ra vào khu nhà này khá nhộn nhịp.

Theo lời chủ quán cơm ở đây: “Các nhân viên của công ty đa cấp này xuống ăn uống ở quán của tôi thường xuyên, họ trông ăn mặc lịch sự, luôn tỏ vẻ là người có tiền và sống khá phóng khoáng. Ở tòa này có rất nhiểu công ty, nhưng riêng nhân viên của công ty Liên kết Việt thì chúng tôi không thể nhầm lẫn vì họ có đồng phục và biển tên treo trên áo”.

lkv23-1456183369985

Liên Kết Việt "rỗng ruột" khiến hàng ngàn người dân đứng trước nguy cơ trắng tay.

Ngoài ra, sau thông tin về các hoạt động mờ ám của công ty Liên kết Việt bị một số báo phanh phui thì các cư dân sống ở tòa nhà này đã thấy những biểu hiện khá kỳ lạ diễn ra ở văn phòng công ty này. Đặc biệt là số lượng nhân viên trong văn phòng ở tầng 4 chỉ trong một tuần đã không còn đến làm việc như bình thường. Không những thế, thỉnh thoảng lại có người nói giọng tỉnh lẻ, ăn mặc xoàng xĩnh trên tay cầm hồ sơ, giấy tờ đến trước văn phòng đòi gặp lãnh đạo công ty.

Anh H. một hộ dân ở tầng 10 tòa 29T1 cho biết: “Trước đó, mỗi lần đi uống cà phê ở tầng dịch vụ, ngày nào anh cũng bắt gặp một vài nhân viên của công ty này mời chào tham gia. Có lần tôi ý định tham gia 1 mã (số tiền các thành viên tham gia – PV) có giá trị khoảng 8,5 triệu đồng. Sau khi được các nhân viên này gợi ý nên mua từ 3 mã trở lên để hưởng ưu đãi, tôi phân vân nên không mua nữa.

“Giờ đây, khi công ty giải thể tôi mới thấy mình vẫn còn may mắn vì đã không tham gia. Mấy hôm trước tôi vừa chứng kiến nhiều người ở thôn quê lên đây. Họ nói đã bán hết trâu bò để tham gia, bây giờ chỉ biết gào khóc đòi tiền trong vô vọng”, anh H. cho biết thêm.

Tuấn Hợp

MỚI NHẤT
Bắt siêu trộm hành nghề tại lễ tòng quân
Bắt siêu trộm hành nghề tại lễ tòng quân

(Dân trí) - Sáng ngày 23/2, tại lễ giao nhận quân, Công an huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) bắt quả tang đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1964, trú phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang thực hiện hành vi móc túi người dân tiễn đưa con em lên đường nhập ngũ.

Thứ ba, 23/02/2016 - 08:30

8 du khách bị truy sát kinh hoàng khi đi ăn đêm
8 du khách bị truy sát kinh hoàng khi đi ăn đêm

(Dân trí) - Ngày 23/2, Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang điều tra vụ một truy sát 8 du khách xảy ra ở một quán nem nướng khiến một nam du khách đến từ TPHCM trọng thương.

Thứ ba, 23/02/2016 - 08:07

Hào Anh được trả tự do ngay tại tòa
Hào Anh được trả tự do ngay tại tòa

(Dân trí) - Ngày 23/2, sau hai lần tạm hoãn, Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Anh (còn gọi là Hào Anh, quê Cà Mau) cùng đồng phạm Phan Thảo Duy, tuyên phạt 6 tháng 15 ngày tù về tội trộm cắp tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:53

Bắt giữ gần 64 tấn đường, 180.000 gói thuốc lá nhập lậu
Bắt giữ gần 64 tấn đường, 180.000 gói thuốc lá nhập lậu

(Dân trí) - Trong 1 tháng triển khai chương trình chống buôn lậu dịp Tết, Công an tỉnh Long An đã thu giữ trên 180.000 gói thuốc lá, hơn 64 tấn đường, 300 chai rượu được vận chuyển lậu từ Campuchia. Tạm giữ 107 xe mô tô, 7 xuồng máy và khởi tố 4 đối tượng, xử phạt hành chính 21 đối tượng thu 362 triệu đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:44

CSGT tóm gọn đối tượng liều lĩnh “cuỗm” tiền của tiệm thuốc tây rồi bỏ chạy
CSGT tóm gọn đối tượng liều lĩnh “cuỗm” tiền của tiệm thuốc tây rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Vào mua thuốc, thấy chủ tiệm sơ hở, Thắng liền nhanh tay mở túi “cuỗm” gần 15 triệu đồng bỏ vào túi quần và nhanh chóng lẩn trốn. Kiểm tra thấy mất tiền, chủ nhà đã tri hô mọi người có trộm và đuổi theo, ngay sau đó Thắng đã bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Thứ ba, 23/02/2016 - 04:23

Bỏ cả chục triệu đồng để mua lại phụ tùng xe của chính mình
Bỏ cả chục triệu đồng để mua lại phụ tùng xe của chính mình

(Dân trí) - Thời gian qua, tình trạng ôtô đậu trên đường bị kẻ gian vặt trộm phụ tùng như: kính chiếu hậu, logo hay cần gạt nước…xảy ra rất nhiều. Sau khi mất đồ, chủ xe phải tìm đến các khu chợ phụ tùng trên đường An Dương Vương, Trần Bình Trọng (quận 5) hoặc chợ Dân sinh (quận 1, TPHCM) để tìm mua lại món hàng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 04:00

Tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt: Lừa tiền dân nghèo mua nhà lầu xe hơi
Tập đoàn lừa đảo Liên Kết Việt: Lừa tiền dân nghèo mua nhà lầu xe hơi

(Dân trí) - Với tài khéo ăn nói, lôi kéo được hàng nghìn người tham gia vào “tập đoàn lừa đảo” – Liên Kết Việt, Thuỷ được Tổng Giám đốc Lê Xuân Giang bổ nhiệm từ trưởng nhóm thành Phó Tổng giám đốc, số tiền Giang trả cho nhóm Thuỷ lên đến gần 44 tỉ đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 01:00

Phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản khu công nghiệp hàng trăm triệu
Phá nhanh chuyên án trộm cắp tài sản khu công nghiệp hàng trăm triệu

(Dân trí) - Công an Thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) vừa lập chiến công phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại khu công nghiệp Phú Bài và các địa bàn lân cận, thu hồi tài sản trên 200 triệu đồng.

Thứ ba, 23/02/2016 - 12:00

Kẻ gian đột nhập trụ sở Uỷ ban xã phá két “khoắng” gần 500 triệu đồng
Kẻ gian đột nhập trụ sở Uỷ ban xã phá két “khoắng” gần 500 triệu đồng

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã đột nhập vào trụ sở UBND xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và lấy gần 500 triệu đồng tiền chi trả lương Tết của cán bộ tại địa bàn.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:55

Nghi án điều xe ôm đến hẻm cụt để giết, cướp
Nghi án điều xe ôm đến hẻm cụt để giết, cướp

(Dân trí) - Khoảng 2h30’ rạng sáng nay (23/2), tại cư xá Cửu Long, đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) xảy ra 1 vụ nghi án giết xe ôm cướp tài sản gây chấn động khu dân cư.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:40

Lật tẩy quái chiêu của “phù thủy” mua bán trực tuyến
Lật tẩy quái chiêu của “phù thủy” mua bán trực tuyến

Bên cạnh những tiện ích mà nó mang lại, có không ít những “phù thủy” lợi dụng những sơ hở trong mua bán trực tuyến để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thậm chí có những đối tượng sử dụng tài khoản thanh toán trực tuyến, tài khoản ngân hàng do trộm cắp được để “rút” ra hàng tỷ đồng để ăn tiêu.

Thứ ba, 23/02/2016 - 10:11

Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM
Dùng mã tấu cướp xe máy ở trung tâm TPHCM

(Dân trí) - Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an quận 3, TPHCM cho biết đang tạm giữ nghi can Đỗ Trần Bảo Duy (19 tuổi, ngụ quận 3) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Thứ ba, 23/02/2016 - 09:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Thuê nhà để nuôi dưỡng chó mèo bỏ rơi bị hàng xóm qua đập phá?
Thuê nhà để nuôi dưỡng chó mèo bỏ rơi bị hàng xóm qua đập phá?

(Dân trí) - Trong tối 20/2, ngôi nhà của anh Trần Văn Sơn (trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) thuê tại đường Minh Mạng để nuôi dưỡng chó mèo bị bỏ rơi bỗng bị một người hàng xóm qua đập phá hư hại và nhiều chó mèo bị mất tích.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:42

"Chợ" mại dâm di động lớn nhất Sài Gòn
"Chợ" mại dâm di động lớn nhất Sài Gòn

LTS: Trong những ngày đầu năm 2016, các cơ quan chức năng triệt phá nhiều băng nhóm giang hồ bảo kê cho gái mại dâm. Những người này ngoài chuyện thu tiền bến bãi còn kiêm luôn việc cho vay nặng lãi…

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:37

Nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn có hiệu lực từ ngày 1/3 tới
Nguyên tắc giải quyết tài sản khi ly hôn có hiệu lực từ ngày 1/3 tới

(Dân trí) - Theo Thông tư liên tịch số 01/2016 giữa TAND Tối cao, VKSND Tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 07:00

Lừa đảo mua trả góp bằng giấy tờ giả
Lừa đảo mua trả góp bằng giấy tờ giả

(Dân trí) - Chiều 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt đối với Mã Thị Huyền Trang (1985, trú xã Hòa Phong) và Nguyễn Sỹ Trung (1995, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ ba, 23/02/2016 - 06:00

Lừa thiếu nữ 15 tuổi ra nước ngoài bán dâm
Lừa thiếu nữ 15 tuổi ra nước ngoài bán dâm

(Dân trí) - Ngày 22/2, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can đối với bà Võ Thị Bèo (62 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:33

Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy trong đám cưới
Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy trong đám cưới

(Dân trí) - Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu những băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa.

Thứ ba, 23/02/2016 - 05:00

Khi nào nữ tử tù có thai được giảm án xuống chung thân?
Khi nào nữ tử tù có thai được giảm án xuống chung thân?

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Sơn - Phó Chánh án TAND Tối cao khẳng định Chánh án TAND Tối cao sẽ quyết định việc giảm án xuống chung thân đối với tử tù Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) đang mang thai 25 tuần.

Thứ ba, 23/02/2016 - 03:00

Trộm hoành hành các shop, người dân cầu cứu Bí thư Đà Nẵng
Trộm hoành hành các shop, người dân cầu cứu Bí thư Đà Nẵng

(Dân trí) - Lợi dụng sơ hở của các chủ sở hữu trong việc quản lý tài sản tại các tiệm làm tóc, shop bán hàng, đối tượng Huyền đã thực hiện hành vi trộm cắp điện thoại đời mới, máy ảnh, tiền…

Thứ hai, 22/02/2016 - 09:42

Hoảng hồn khi thấy bộ xương người trong thùng giấy lúc sửa nhà
Hoảng hồn khi thấy bộ xương người trong thùng giấy lúc sửa nhà

(Dân trí) - Mở chiếc thùng giấy để trên trần nhà, nhóm thợ sửa nhà hốt hoảng khi phát hiện bên trong có một bộ xương người.

Thứ hai, 22/02/2016 - 09:36

Người phát tán clip "Trưởng Công an phường đánh bạc" cũng là công an
Người phát tán clip "Trưởng Công an phường đánh bạc" cũng là công an

(Dân trí) - Đại tá Bùi Ngọc Phi, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, ông đã kí quyết định tạm đình chỉ thời hạn 1 tháng đối với Trung tá Phạm Thanh Giang, Trưởng Công an phường Trần Phú (TP Hải Dương) và 3 cán bộ chiến sĩ khác để xác minh việc đánh bài ăn tiền; đồng thời cơ quan chức năng làm rõ người phát tán clip lên mạng xã hội cũng là công an.

Thứ hai, 22/02/2016 - 08:56

Hoang mang vì người đàn ông bịt mặt sờ mông, ngực… phụ nữ trên đường
Hoang mang vì người đàn ông bịt mặt sờ mông, ngực… phụ nữ trên đường

(Dân trí) - Trên đường đi làm, T. chạy xe máy, bịt kín mặt, áp sát các xe máy chạy ngược chiều để thực hiện hành vi sàm sỡ như sờ mông, ngực… với nhiều phụ nữ trong một thời gian dài.

Thứ hai, 22/02/2016 - 05:56

Độc chiêu moi tiền từ... thùng công đức
Độc chiêu moi tiền từ... thùng công đức

(Dân trí) - Sáng ngày 22-2, Công an xã Bình Hòa huyện Châu Thành, An Giang cho biết đang tạm giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tiền công đức của Chùa Kỳ Viên. Nhưng kẻ chủ mưu trong vụ trộm tiền này đã nhanh chân tẩu thoát.

Thứ hai, 22/02/2016 - 05:35