"Siêu lừa" Hà Thành thoát án tù chung thân

Ngày 25/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội công bố bản án phúc thẩm vụ án Nguyễn Thị Hà Thành (40 tuổi, trú phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) câu kết với cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.

Tại phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 3/2023, Thành bị tuyên phạt tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa sơ thẩm, "siêu lừa" Hà Thành cùng hơn 10 bị cáo khác kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tòa cấp phúc thẩm hôm nay đánh giá, Hà Thành ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng ghi nhận bị cáo tích cực đề nghị xử lý 26% cổ phần của mình tại Công ty CP đầu tư MHD để có thêm tiền nộp khắc phục hậu quả.

Do đó, tòa phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo Hà Thành từ chung thân xuống 20 năm tù.

Ngoài Hà Thành, tòa cũng chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo còn lại, giảm án cho mỗi người từ 9 tháng đến 3 năm tù.

Riêng bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) bị cấp sơ thẩm phạt 18 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không kháng cáo.

Song Tùng cũng được HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận việc tự nguyện dùng toàn bộ cổ phần tại MHD để khắc phục hậu quả vụ án. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giảm án cho Tùng 2 năm tù, xuống còn 16 năm.

Tòa phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của bà Trang (vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn) trong vụ án, tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên bà Trang tại ngân hàng NCB và PVCombank đúng quy định pháp lý, không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm.

Tại tòa phúc thẩm, ông Toàn cũng thừa nhận mình đưa sổ tiết kiệm của vợ cho Hà Thành, vợ không biết việc này.

Do đó, HĐXX tuyên buộc ngân hàng NCB và PVCombank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho bà Trang.

Theo bản án sơ thẩm, do kinh doanh thua lỗ, Hà Thành đã nợ khoảng 80 tỷ đồng.

Giai đoạn 2016-2018, Nguyễn Thị Hà Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành khách VIP của các ngân hàng.

Hà Thành đã câu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên của 3 ngân hàng để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với những người nhiều tiền, hứa hẹn trả lãi ngoài cao.

Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Các cựu cán bộ ngân hàng đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định.

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng đã bỏ qua nhiều bước xác minh như chưa qua thẩm định, không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo,... qua đó giúp Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hà Thành đã chiếm đoạt của 3 ngân hàng và các cá nhân hơn 400 tỷ đồng.