Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, thu giữ 13 ô tô

Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư chứng khoán, rửa tiền, bắt giữ 9 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Tiến Mạnh (SN 1995), Nguyễn Thị Thương (SN 1993), Vũ Đình Thanh (SN 1996), đều trú tại thành phố Hà Nội; Phạm Hồng Quân (SN 1996), Vương Kim Huề (SN 1990), đều trú tại tỉnh Vĩnh Phúc; Nguyễn Văn Hùng (SN 1990), Hoàng Văn Công (SN 1977), Nguyễn Văn Đại (SN 1980), Phạm Thị Thủy (SN 1987), đều trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com" có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua đầu tư chứng khoán.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng nêu trên.

Công an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; đồng thời thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng các loại, 60 điện thoại di động, 10 máy tính xách tay, 1 máy tính cây và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan, trị giá hơn 200 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, với thủ đoạn tự dựng lên sàn chứng khoán bất hợp pháp lấy tên Fnory.com, các đối tượng đã xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu là sàn chứng khoán hợp pháp của nước ngoài, mời chào, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Khách hàng tham gia được đưa vào các nhóm kín. Sau đó các nhân viên lấy danh nghĩa là chuyên gia tài chính, tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán.

Số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, các đối tượng chuyển khoản vào tài khoản ảo và ăn chia theo cấp bậc quản lý. Một số đối tượng chuyển số tiền này ra để mua ô tô và đầu tư bất động sản.

Công an huyện Như Xuân đã khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng. Trong đó khởi tố 7 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 đối tượng về tội Rửa tiền.