Nữ trưởng phòng chỉ đạo thuộc cấp lập khống hồ sơ, tham ô hơn 10 tỷ đồng

Ngày 5/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh công bố quyết định khởi tố 7 bị can về tội Tham ô tài sản.

Vụ án này xảy ra tại Văn phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

7 bị can đều là cán bộ của văn phòng này. Trong số đó, 4 người bị bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Mai (38 tuổi), Lê Thị Tuyết (42 tuổi), Trần Thị Nguyệt (48 tuổi) và Đinh Thị Phượng (39 tuổi).

Ba người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Nguyễn Thị Kiều Oanh (37 tuổi), Lê Thị Hồng Nhung (36 tuổi) và Đặng Thị Anh (52 tuổi).

Theo điều tra, tháng 4/2021, Nguyễn Thị Mai, Trưởng Phòng giao dịch Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê đặt vấn đề với 6 cán bộ cấp dưới về việc cần một số vốn để kinh doanh nên nhờ họ lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ phát triển phụ nữ.

Mai cam kết rằng sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi hàng tháng, không để ảnh hưởng đến ai.

Sau khi hồ sơ được lập, Mai ký giả tên người vay cho phù hợp với chữ ký trên đơn xin vay vốn và phiếu thẩm định. Chị ta còn thuê người làm giả các bản căn cước công dân để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn.

Hoàn thiện các bộ hồ sơ để phát vốn và thu hồi vốn theo từng đợt giải ngân, Mai trực tiếp lấy tiền từ kế toán của Quỹ, sau đó ký giả tên người nhận. Hàng tháng, Mai nộp tiền lãi, gốc theo quy định.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, Mai chỉ đạo 6 cán bộ tín dụng lập khống 354 bộ hồ sơ vay vốn tại 10 xã trên địa bàn huyện Hương Khê, với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng.

Số tiền đó, Mai sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo.

Do kinh doanh thua lỗ, Mai hiện không có khả năng hoàn trả tiền cho Quỹ phát triển phụ nữ huyện Hương Khê.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.