"Nữ quái" ở Bình Dương cầm đầu băng nhóm mở tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Ngày 17/2, Công an tỉnh Bình Dương vừa triệt phá đường dây mở tài khoản từ các doanh nghiệp "ma" rồi bán lại cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bên Campuchia.

Đường dây lừa đảo này do Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, có 2 tiền án) cầm đầu. Ba đồng bọn của Oanh gồm Lê Lý Thành (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Văn Mười (42 tuổi, ngụ Kiên Giang, có 3 tiền án), Đào Trung Quân (33 tuổi, ngụ Thái Bình).

Nhóm này đã sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác và thuê một số người giả mạo đứng tên trên giấy phép công ty rồi đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Sau khi có các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, Oanh sẽ bán lại cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng cho hoạt động lừa đảo và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan Công an cũng xác định một số thủ đoạn các đối tượng sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như: Giả danh nhân viên điện lực yêu cầu truy cập đường link cài đặt ứng dụng CSKH EVN SPC giả mạo của Tổng công ty Điện lực miền Nam; giả danh công an đề nghị cài đặt app dịch vụ công giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại qua đó chiếm quyền quản lý và tiền trong tài khoản của bị hại; dụ dỗ tham gia đầu tư mua bán hàng trên mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, đầu tư chứng khoán trên sàn; mạo danh nhân viên của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng để dụ dỗ đầu tư USD và bất động sản của tập đoàn đa quốc gia tại nước ngoài...

Ngoài ra, Oanh còn có dấu hiệu trực tiếp làm giả và sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ và đóng giả nhân viên ngân hàng, cung cấp thông tin giả liên quan đến hoạt động hỗ trợ vay vốn của ngân hàng để dụ dỗ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ban chuyên án đã xác định Đào Trung Quân chính là người móc nối, đặt vấn đề với Oanh mở tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5-6 triệu đồng trên một tài khoản ngân hàng, khi tài khoản ngân hàng bị khóa nếu rút được tiền trong tài khoản thì Quân sẽ trả công thêm cho Oanh 0.2% trên tổng số tiền rút được và 10% cho đối tượng đứng tên giám đốc trực tiếp rút được.

Nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.

Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự đối với Oanh, Thành và Quân về các hành vi: Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; mua bán tài khoản thanh toán ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản có sử dụng tài khoản thanh toán ngân hàng để chuyển tiền chiếm đoạt; sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản… Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối với Mười theo quy định.

Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, người có liên quan hoặc người biết việc xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 0693.509.919); địa chỉ: 615, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết vụ việc.