Khởi tố người mua bán 114 tài khoản ngân hàng ở Hải PhòngĐặng Trường Giang bị khởi tố với cáo buộc mua 114 tài khoản ngân hàng từ 10 người rồi rao bán lại trên mạng xã hội với giá cao hơn.
Mua 27 tài khoản ngân hàng rồi bán lại qua TelegramHoàng Công Quyết bị khởi tố sau khi mua 27 tài khoản ngân hàng với giá 1-1,5 triệu đồng, rồi bán lại với giá 2 triệu đồng mỗi tài khoản/tháng.
Nhóm tội phạm lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng để bánSau khi thu mua tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng những tài khoản này để tham gia giao dịch trên các sàn ngoại hối (Forex) với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.
Nhận án 10 tháng tù giam vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàngĐứng tên mở bán 14 tài khoản ngân hàng và hướng dẫn 10 cá nhân mở bán 62 tài khoản ngân hàng, Nguyễn Hữu Khánh bị tuyên 10 tháng tù về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Người đàn ông mở 30 tài khoản ngân hàng, mang sang Campuchia cho thuêDo thiếu nợ, Bùi Trung Trường nghe lời một người trên Telegram, mở 30 tài khoản ngân hàng rồi mang sang Campuchia cho thuê với giá 10-12 triệu đồng/tài khoản mỗi tháng.
Bán tài khoản ngân hàng, nhiều người bị xử phạtCông an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt gần 370 triệu đồng nhóm đối tượng bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Đề xuất mới nhất về việc khai tử tài khoản ngân hàng "ngủ đông"Đề xuất đóng tài khoản ngân hàng không phát sinh giao dịch đang có thêm nhiều ý kiến mới, trong đó có đề xuất rút ngắn thời gian "ngủ đông" từ 3 năm xuống còn 1 năm.
Triệt phá đường dây dụ học sinh THPT bán tài khoản ngân hàngLợi dụng sự nhẹ dạ, thiếu hiểu biết của học sinh, một nhóm đối tượng dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng thu mua lại với giá rẻ rồi bán lại nhằm thu lợi bất chính.
9 người bị phạt gần 800 triệu đồng vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàngQua xác minh, thu thập tài liệu, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định 9 trường hợp đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng.
Khởi tố 12 bị can mua bán trái phép tài khoản ngân hàngTừ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã thu thập, trao đổi, mua bán hơn 3.500 tài khoản ngân hàng với giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/tài khoản để đăng ký, giao dịch trên các trang đánh bạc trực tuyến.
Hai vợ chồng gom tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiềnCặp vợ chồng ở miền Tây vừa bị truy tố về hành vi thu gom, môi giới 187 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
3 mẹ con ở TPHCM mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàngVõ Thị Lệ cùng con gái là Vũ Oanh và Vũ Anh đã tổ chức mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng cho nhiều đối tượng sử dụng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
