Những cánh tay đắc lực giúp Phạm Công Danh rút ruột hàng nghìn tỷ đồng

Dân trí Theo chỉ đạo của Phạm Công Danh, nhiều lãnh đạo, cán bộ nhân viên của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam cùng lãnh đạo của 17 công ty là những “cánh tay đắc lực” giúp Danh rút hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng này.
>>Vụ án Phạm Công Danh: Quyết liệt điều tra làm trong sạch hệ thống ngân hàng
>>Phạm Công Danh mang theo tài sản "khủng" ngày bị bắt

Ngày 19/7, tới đây TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Công Danh và đồng phạm về tội“cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.


Được nhiều đối tượng giúp sức, Phạm Công Danh rút ruột của ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.

Được nhiều đối tượng giúp sức, Phạm Công Danh rút ruột của ngân hàng hàng nghìn tỷ đồng.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Xây dựng Việt Nam (VNCB) tiền thân là Ngân hàng Đại Tín (Trust Bank). Tháng 5/2013, Tập đoàn Thiên Thanh cùng một số cổ đông tham gia góp vốn và tái cấu trúc Trust Bank, đổi tên thành VNCB với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 28.000 tỷ đồng.

Trong quá trình điều hành ngân hàng này, Chủ tịch HĐQT Phạm Công Danh đã thực hiện hàng loạt sai phạm nhằm rút tiền để chi trả nợ, lương, chăm sóc khách hàng và các mục đích cá nhân dẫn đến thiệt hại cả chục ngàn tỷ đồng.

Những người giúp sức tích cực, cánh tay đắc lực giúp Danh thực hiện hành vi trên có Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB), Lê Khắc Thái (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Viết Thắng (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên Giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn), Nguyễn Quốc Viễn (Trưởng ban kiểm soát VNCB)…

Cụ thể, bị can Phan Thành Mai, với vai trò Tổng giám đốc VNCB nhưng cùng cấp dưới xây dựng các bộ hồ sơ vay vốn, phương án duyệt kinh doanh không có thật; tham gia họp HĐQT để VNCB phê duyệt cho vay. Mai còn ký các thông báo đồng ý cho vay tổng cộng 4.350 tỷ đồng.

Cũng theo kết luận điều tra, Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai tìm mọi cách để thực hiện hợp đồng ủy thác đầu tư 900 tỷ đồng cho Quỹ Lộc Việt đầu tư trái phiếu Tập đoàn Thiên Thanh (do Danh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc). Mục đích là để tiền ngân hàng thông qua Quỹ Lộc Việt đầu tư vào trái phiếu Tập đoàn Thiên thanh thì số tiền ủy thác đó mới quay lại ngân hàng để có tiền sử dụng.

Liên quan đến những sai phạm xảy ra tại VNCB, bị can Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh (đều là thành viên Tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước đặt tại VNCB) bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, để cho Danh và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch rút tổng cộng hơn 18.687 tỷ đồng ra khỏi ngân hàng.

Ngoài ra, kết quả điều tra còn xác định có 17 người là giám đốc các doanh nghiệp hỗ trợ ông Danh rút tiền ngân hàng ra tiêu xài. Cụ thể, sau khi giúp Danh ký các hợp đồng khống rút hơn 6.630 tỷ đồng của VNCB, 17 giám đốc đã đem tiền gửi 3 ngân hàng khác theo chỉ đạo của Danh. Họ dùng chính số tiền này để bảo lãnh cho các công ty của Danh thực hiện 29 lượt vay, sau đó đưa tiền cho Danh sử dụng vào mục đích riêng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ bắn chết người ở Hà Nam
Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ bắn chết người ở Hà Nam

Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ sử dụng súng giết người đặc biệt nghiêm trọng, tại TP Phủ Lý.

Thứ ba, 12/07/2016 - 11:00

Nhà thầu của Formosa chôn chất thải tại đất của Giám đốc công ty môi trường
Nhà thầu của Formosa chôn chất thải tại đất của Giám đốc công ty môi trường

(Dân trí) - Mấy ngày qua, người dân ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh tỏ ra lo lắng khi phát hiện nhiều chuyến xe chở chất thải lên chôn tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Trả lời phóng viên, ông Hòa cho biết, đó là chất thải sinh hoạt của một nhà thầu trong khu công nghiệp Formosa...

Thứ ba, 12/07/2016 - 10:16

Đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 8.000 tỷ đồng
Đã bắt được kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 8.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Công an TP Hải Phòng sáng nay (12/7) cho biết, đã bắt được Bùi Quang Đương, đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá 7.600 tỷ đồng tại Hải Phòng.

Thứ ba, 12/07/2016 - 10:05

Trai làng hỗn chiến, một nam thanh niên bị chém đứt lìa tay
Trai làng hỗn chiến, một nam thanh niên bị chém đứt lìa tay

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên ở hai làng hỗn chiến với nhau trong đêm. Hậu quả, một nam thanh niên bị chém đứt lìa tay.

Thứ ba, 12/07/2016 - 08:01

Dân khiếp vía băng bảo kê quận 12
Dân khiếp vía băng bảo kê quận 12

Bảy nghi can bị bắt nhưng người thân của họ còn đánh tiếng “anh Đức ra tù sẽ giết” làm các nạn nhân lo sợ.

Thứ ba, 12/07/2016 - 07:50

"Lận" nhiều tỷ tiền viện phí, ê kíp phòng tài chính bệnh viện nhận án
"Lận" nhiều tỷ tiền viện phí, ê kíp phòng tài chính bệnh viện nhận án

(Dân trí) - Bị cáo Trần Văn Dũng - nguyên Trưởng phòng Tài chính Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thuận đã thừa nhận hành vi chiếm dụng hơn 2,2 tỷ đồng. Từ lời nhận tội này, HĐXX đã tuyên bị cáo Dũng chịu mức án 24 năm tù thay cho mức án sơ thẩm 25 năm tù.

Thứ ba, 12/07/2016 - 07:42

Phát hiện hàng loạt xe phân khối lớn không rõ nguồn gốc
Phát hiện hàng loạt xe phân khối lớn không rõ nguồn gốc

Chiều 11-7, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, tổ trưởng tổ công tác Y7/141, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Y7/141 đã phát hiện được nhiều xe mô tô phân phối lớn không rõ nguồn gốc.

Thứ ba, 12/07/2016 - 07:10

Tin thêm về đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng
Tin thêm về đường dây cá độ bóng đá “khủng” qua mạng

(Dân trí) - Đối tượng Minh thuê căn nhà 3 tầng hoành tráng và mở cửa hàng buôn bán đồ gỗ mỹ nghệ để làm vỏ bọc, nhằm hoạt động tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Chưa hết, Minh còn chiêu mộ nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự để hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cờ bạc bịp trên địa bàn...

Thứ ba, 12/07/2016 - 06:48

Khởi tố, bắt giam sát nhân đâm chết người tình trong công viên
Khởi tố, bắt giam sát nhân đâm chết người tình trong công viên

(Dân trí) - Chiều 11/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Vũ (42 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) về hành vi giết người.

Thứ hai, 11/07/2016 - 08:56

Hốt trọn băng cướp "chảnh", chuyên xài... hàng đá
Hốt trọn băng cướp "chảnh", chuyên xài... hàng đá

(Dân trí) - Các đối tượng khai nhận, chỉ trong vòng 1 tháng, băng nhóm đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật trên địa bàn quận Bình Thạnh, TPHCM. Toàn bộ số tiền cướp được chúng đều “nướng” sạch vào game và mua ma túy sử dụng.

Thứ hai, 11/07/2016 - 08:07

Hà Nội: Mâu thuẫn gia đình, chồng chém gần đứt lìa 4 ngón tay vợ
Hà Nội: Mâu thuẫn gia đình, chồng chém gần đứt lìa 4 ngón tay vợ

(Dân trí) - Đi làm đồng cùng nhau, vợ chồng chị Thiết xảy ra mâu thuẫn. Chị Thiết bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì chồng chị tìm đến, dùng dao chém liên tiếp khiến chị này gần đứt lìa 4 ngón tay và nhiều vết thương khác trên mặt.

Thứ hai, 11/07/2016 - 06:41

Người phụ nữ tử vong vì đuổi theo hai đối tượng giật túi xách
Người phụ nữ tử vong vì đuổi theo hai đối tượng giật túi xách

Sau khi bị Mẫn và Tuấn cướp giật chiếc túi xách, chị Huế quyết tâm đuổi bắt bằng được hai tên cướp nhưng chẳng may trên đường truy đuổi đã tự mình gây tai nạn dẫn đến tử vong…

Thứ hai, 11/07/2016 - 04:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Đến công trình “giành” con với người tình, một người tử vong
Đến công trình “giành” con với người tình, một người tử vong

Trước đây, chị Vui sống chung (không đăng ký kết hôn) và có hai con với Tình. Muốn đưa con đi, Tình đến chỗ chị Vui sống đánh nhau với nhóm thanh niên khiến một người tử vong... Án mạng vì nhậu nhẹt gây ồn ào

Thứ hai, 11/07/2016 - 03:15

Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet
Xóa sổ đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet

(Dân trí) - Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) – Bộ Công an vừa khám phá một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá.

Thứ hai, 11/07/2016 - 03:01

Hoãn phiên tòa xử bị cáo giết vợ và con 2 tuổi vì ghen tuông
Hoãn phiên tòa xử bị cáo giết vợ và con 2 tuổi vì ghen tuông

(Dân trí) - Nghi ngờ vợ mình có người khác, Hoàng dùng dao đâm vào ngực vợ và con trai 2 tuổi với ý định giết vợ con rồi tự sát.

Thứ hai, 11/07/2016 - 02:16

Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe “hổ vồ” gây tai nạn rồi bỏ chạy
Hà Nội: Tạm giữ hình sự lái xe “hổ vồ” gây tai nạn rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Vũ Trường Thăng sau khi gây tai nạn đã rồ ga cho xe bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khoảng 6 km, chiếc xe “hổ vồ” do Thăng điều khiển bị tổ công tác Đội CSGT số 7 chặn giữ.

Thứ hai, 11/07/2016 - 01:27

Vụ “đi đòi nợ thành cướp tài sản”: Yêu cầu điều tra bổ sung
Vụ “đi đòi nợ thành cướp tài sản”: Yêu cầu điều tra bổ sung

(Dân trí) - Sáng 11/7, TAND tỉnh Nghệ An tiếp tục phiên xử bị cáo Nguyễn Xuân Linh (SN 1986, còn gọi là Linh Camry, trú tại thành phố Vinh) cùng đồng phạm về tội cướp tài sản. Trong quá trình xét hỏi, xuất hiện một số tình tiết mới liên quan đến diễn biến vụ án nhưng bị hại không có mặt để đối chất, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung.

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:38

Giết chồng vì... “con anh đánh con em”
Giết chồng vì... “con anh đánh con em”

(Dân trí) - Không thể phân xử chuyện hai đứa con riêng đánh nhau, vợ chồng Mai xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Bị chồng đánh, Mai dùng dao đâm người đàn ông này tử vong.

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:26

Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết
Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Ngày 11/7, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn cho biết, vào tối qua, 10/7, trên địa bàn thị trấn Phổ Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xảy ra một vụ án mạng, khiến một nam thanh niên tử vong.

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:20

Hà Nội: Tài xế xe khách mua bằng lái giá 4,5 triệu đồng
Hà Nội: Tài xế xe khách mua bằng lái giá 4,5 triệu đồng

(Dân trí) - Bất ngờ kiểm tra chiếc xe khách giường nằm, lực lượng CSGT Đội 6 (Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội) phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe giả. Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã mua giấy phép lái xe này với giá 4,5 triệu đồng.

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:16

Mang dao đi đòi chuyện "ấy" với người tình mới quen trên mạng
Mang dao đi đòi chuyện "ấy" với người tình mới quen trên mạng

Tăng chở chị K vào khu vực tối vắng người ý định quan hệ tình dục, nhưng chị K không đồng ý. Lúc này, Tăng lấy dao đã chuẩn bị sẵn kề sát cổ chị K. Đối tượng đe dọa sẽ cắt cổ chị K nếu kêu cứu...

Thứ hai, 11/07/2016 - 12:07

Truy bắt nhóm thanh niên ném đá xe khách trong đêm
Truy bắt nhóm thanh niên ném đá xe khách trong đêm

(Dân trí) - Thấy chiếc xe khách đang chạy trên đường, nhóm đối tượng liền dùng đá ném thẳng vào kính trước của xe khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn.

Thứ hai, 11/07/2016 - 11:51

Dọa đầu độc bể nuôi lươn, một thanh niên bị đâm chết
Dọa đầu độc bể nuôi lươn, một thanh niên bị đâm chết

(Dân trí) - Tối 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành cho biết, đơn vị đang tiếp nhận đối tượng Bùi Văn Vũ (24 tuổi, ngụ ấp Bình An I, xã An hòa huyện Châu Thành) điều tra về hành vi giết người.

Thứ hai, 11/07/2016 - 11:00

Trùm buôn lậu “Tỷ đường” và đồng bọn lãnh 35 năm tù giam
Trùm buôn lậu “Tỷ đường” và đồng bọn lãnh 35 năm tù giam

(Dân trí) - Sáng 11/7 Hội đồng xét xử TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ án buôn lậu lớn nhất miền Tây đối với trùm buôn lậu “Tỷ đường” và đồng bọn sau một tuần tạm hoãn để thực hiện Bộ luật hình sự 2015 với nhiều điều khoản có lợi cho bị cáo.

Thứ hai, 11/07/2016 - 10:50