Đại án VNCB giai đoạn 2:

Kê biên tài sản “khủng” của Trầm Bê

Dân trí Cơ quan điều tra đã kê biên các quyền sử dụng đất tại số 591 An Dương Vương (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) và quyền sử dụng đất số 601 Hồng Bàng (phường 6, quận 6, TPHCM) do Trầm Bê làm chủ.
>>Triệu tập hàng loạt đại gia dự phiên tòa xét xử Trầm Bê và Phạm Công Danh
>>Phạm Công Danh và Trầm Bê cùng nhau hầu tòa

Từ ngày 8/1 – 7/2/2018, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) và đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển VN (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng VN (VNCB).

Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê sẽ triệu tập hơn 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và Trầm Bê sẽ triệu tập hơn 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo nội dung vụ án, từ 2013 đến năm 2014, ông Phạm Công Danh cần có tiền để sử dụng nhưng không thể vay trực tiếp tại VNCB nên chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên VNCB và nhân viên Tập đoàn Thiên Thanh sử dụng pháp nhân công ty do Danh thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập 29 hồ sơ khống, vay vốn tại Sacombank, TPBank, BIDV với số tiền 6.127 tỉ đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ông Trầm Bê đã dẫn ông Danh đến gặp Phan Huy Khang vay 1.800 tỉ đồng. Sau khi được giải ngân, phía Sacombank không theo dõi, bỏ mặc cho Phạm Công Danh sử dụng tiền vay trái quy định.

Tại cơ quan điều tra, Trầm Bê khai, khoảng giữa tháng 4/2013, ông Danh sang Sacombank gặp ông Trầm Bê và đặt vấn đề vay 2.000 tỉ đồng. Ông Trầm Bê đồng ý cho ông Danh vay số tiền này. Tuy nhiên, khi ông Trầm Bê đưa ông Danh xuống gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) tại phòng làm việc của ông Khang thì tất cả thống nhất chỉ cho ông Danh vay từ 1.300 – 1.800 tỉ đồng.

“Lý do chỉ cho ông Danh vay 1.800 tỉ đồng là vì với chức danh Chủ tịch HĐTD chỉ được phép duyệt tối đa 1.800 tỉ đồng” – ông Trầm Bê khai.

Cũng theo lời khai của ông Trầm Bê với cơ quan điều tra, “nếu cho vay trên 1.800 tỉ đồng thì phải trình lên HĐQT quyết định sẽ mất thời gian, hơn nữa nếu trình HĐQT thì sẽ có nhiều ý kiến khác nhau với khoản vay vì khoản vay này rất lớn” – ông Trầm Bê khai.

Sau khi chốt hạ số vay 1.800 tỉ đồng (ông Trầm Bê chỉ bàn cho vay với ông Khang), ông Trầm Bê chỉ đạo cấp dưới làm thủ tục rồi chính ông Trầm Bê phê duyệt , dù chưa đủ hồ sơ…

Sau khi Trầm Bê bị bắt, cơ quan điều tra đã kê biên các quyền sử dụng đất tại số 591 An Dương Vương, phường An Lạc A quận Bình Tân và quyền sử dụng đất số 601 Hồng Bàng, phường 6 quận 6 do Trầm Bê làm chủ.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Người đàn ông 68 tuổi bị bảo vệ chung cư đánh bầm dập vì đậu xe sai
Người đàn ông 68 tuổi bị bảo vệ chung cư đánh bầm dập vì đậu xe sai

(Dân trí) - Bị bảo vệ chung cư yêu cầu đưa 50.000 đồng tiền phạt vì đậu xe sai quy định, người đàn ông 68 tuổi không đồng ý thì bị bảo vệ chung cư SaiGon Metro Park đánh thương tích nặng dẫn đến nhập viện.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 04:49

TKV “ném tiền qua cửa sổ” tại các dự án ở Lào, Campuchia như thế nào?
TKV “ném tiền qua cửa sổ” tại các dự án ở Lào, Campuchia như thế nào?

(Dân trí) - Thanh tra Chính phủ phát hiện Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào các dự án ở Lào và Campuchia, vi phạm hàng loạt quy định, có dấu hiệu vi phạm hình sự và nguy cơ dẫn tới việc mất toàn bộ vốn đầu tư.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 03:33

Mua ma túy về pha thêm tạp chất để bán kiếm lời
Mua ma túy về pha thêm tạp chất để bán kiếm lời

(Dân trí) - Sau khi mua 1 bánh heroin có trọng lượng 330 gram với giá 240 triệu đồng, Nguyễn Thị Ngọc Hà mang về phối trộn, pha tạp chất rồi đóng ra thành 2 bánh, bán cho các đại lý cấp dưới với giá 180 triệu đồng/bánh, kiếm lời 120 triệu.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 03:30

Mang súng đến nhà bạn... trộm tài sản
Mang súng đến nhà bạn... trộm tài sản

(Dân trí) - Đang lấy tài sản nhà bạn mang đi, Đức bị mọi người phát hiện giữ lại. Đối tượng này đã dùng súng bắn đạn bi, bình xịt hơi cay và búa để chống trả, tìm đường tẩu thoát.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 03:12

Hà Nội: Sắp xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong
Hà Nội: Sắp xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 13 người tử vong

(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày 8/1, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 02:52

Nhóm nam nữ mua bán, tàng trữ ma tuý lĩnh 58 năm tù
Nhóm nam nữ mua bán, tàng trữ ma tuý lĩnh 58 năm tù

(Dân trí) - Toà án nhân dân TP Đà Nẵng ngày 4/1 đã tuyên tổng hình phạt 58 năm tù đối với 5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trong đường dây mua bán ma tuý liên tỉnh từ TP.HCM về Đà Nẵng.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 02:39

Truy tìm kẻ tung tin Đội trưởng Cảnh sát điều tra bị sát hại
Truy tìm kẻ tung tin Đội trưởng Cảnh sát điều tra bị sát hại

(Dân trí) - Gần đây dư luận Nam Định không khỏi xôn xao trước tin đồn Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hậu bị sát hại tại nhà riêng. Trước thông tin này, Công an huyện Hải Hậu và Công an tỉnh Nam Định đã khẳng định đây hoàn toàn là tin đồn thất thiệt và cho biết đang điều tra, truy tìm kẻ tung tin thất thiệt này.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 01:36

Tổng giám đốc Bavico Nha Trang bị khởi tố vì chứa mại dâm
Tổng giám đốc Bavico Nha Trang bị khởi tố vì chứa mại dâm

(Dân trí) - Ngày 5/1, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố ông Đinh Tiến Sử, Tổng giám đốc Công ty TNHH sản xuất, thương mại, dịch vụ Bạch Việt (Bavico) ở Nha Trang về hành vi "chứa mại dâm".

Thứ sáu, 05/01/2018 - 01:11

Lời khai rợn người của kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê
Lời khai rợn người của kẻ giết, hiếp cô gái chăn dê

(Dân trí) - Lời khai ban đầu của Đởi: sau khi bị chị H. từ chối quan hệ tình dục, Đởi dùng tay đánh và siết cổ chị đến chết. Sau đó, Đởi thực hiện hành vi hiếp dâm chị H. hai lần rồi về nhà ngủ.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 12:30

Bắt được Vũ  “nhôm” có thể làm sáng tỏ dấu hiệu vi phạm hình sự khác
Bắt được Vũ “nhôm” có thể làm sáng tỏ dấu hiệu vi phạm hình sự khác

(Dân trí) - TS Dương Thanh Biểu - nguyên Phó viện trưởng VKSND Tối cao cho rằng, trước mắt bị can Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") sẽ bị xem xét về việc có tới 3 hộ chiếu như phía Singapore đề cập. Việc tại sao trong thời gian ngắn Vũ Nhôm có thể thâu tóm rất nhiều nhà, đất công sản ở vị trí đắc địa ở Đà Nẵng cũng sẽ được làm rõ.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 11:19

Bắt băng nhóm dàn cảnh cướp xe táo tợn ở Sài Gòn
Bắt băng nhóm dàn cảnh cướp xe táo tợn ở Sài Gòn

(Dân trí) - Sau khi lừa gọi nạn nhân vào con hẻm vắng, 3 đối tượng bất ngờ lao vào đánh hội đồng khiến nạn nhân hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng cướp xe tẩu thoát.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 08:53

Đang bị điều tra về tội mua bán người, mẹ đẻ nhẫn tâm bán luôn con
Đang bị điều tra về tội mua bán người, mẹ đẻ nhẫn tâm bán luôn con

(Dân trí) - Đang được tại ngoại để phục vụ điều tra về hành vi mua bán người do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thủy lại nhẫn tâm bán luôn con đẻ của mình.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 08:33

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt giữ người đàn ông Hàn Quốc nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ
Bắt giữ người đàn ông Hàn Quốc nghi liên quan đến cái chết của một phụ nữ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án mạng khiến cô gái trẻ tử vong tại phòng trọ ở trung tâm Sài Gòn, phía Công an quận 1, TPHCM cho biết đã bắt được nghi phạm là người đàn ông Hàn Quốc.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 08:14

Lặn xuống lòng hồ tìm... gỗ lậu “khủng”
Lặn xuống lòng hồ tìm... gỗ lậu “khủng”

(Dân trí) - Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiến hành lặn xuống lòng hồ Sê San 3A (xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) và đã trục vớt được nhiều mét khối gỗ "khủng" dưới lòng sông.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 07:34

Không xử được đối thủ, nhóm thanh niên giết người vô can
Không xử được đối thủ, nhóm thanh niên giết người vô can

(Dân trí) - Thành, Hoan cùng nhóm bạn cầm mã tấu đi tìm đối thủ “nói chuyện” nhưng không gặp nên chửi bới. Khi nhóm thanh niên người Khmer lên tiếng can thiệp thì nhóm Thành đuổi chém và chém chết một người vô can đang ngồi uống nước trong công viên.

Thứ sáu, 05/01/2018 - 07:00

Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường 456
Bắt 2 đối tượng chuyên cướp giật tài sản trên đường 456

(Dân trí) - Không có công ăn việc làm ổn định, bản thân đều nghiện ma túy, để có tiền ăn chơi, tiêu xài Trìu và Thuần đã "bắt tay" nhau đi cướp giật của người tham gia giao thông trên tuyến đường 456.

Thứ năm, 04/01/2018 - 10:22

Liên tục bắt giữ nhiều vụ tàng trữ pháo nổ
Liên tục bắt giữ nhiều vụ tàng trữ pháo nổ

(Dân trí) - Quá trình kiểm tra nhà nghỉ Trúc Xinh, cơ quan Công an đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Đoàn đang tàng trữ 10 hộp pháo với trọng lượng gần 15kg hình trụ chữ nhật nghi do Trung Quốc sản xuất.

Thứ năm, 04/01/2018 - 09:32

Bắt đối tượng trộm tài sản của khách trọ là người Nhật
Bắt đối tượng trộm tài sản của khách trọ là người Nhật

(Dân trí) - Do ham chơi lô đề, cờ bạc và nợ nần, Hai đã trộm cắp tiền và tài sản có tổng giá trị lên đến 48 triệu đồng, của một vị khách người Nhật đang thuê nhà nghỉ, nơi Hai đang làm việc.

Thứ năm, 04/01/2018 - 09:05

ATM “nhả” tiền chậm, hơn 50 người bị kẻ gian lấy tiền
ATM “nhả” tiền chậm, hơn 50 người bị kẻ gian lấy tiền

(Dân trí) - Phát hiện máy ATM “nhả” tiền chậm, Lâm nói với người đến rút tiền là máy bị lỗi không thể trả tiền, rồi chờ cho người dân cầm thẻ ATM bỏ đi, đối tượng này đã chiếm đoạt tiền.

Thứ năm, 04/01/2018 - 08:42

Vụ Chủ tịch xã bị thương sau tiếng nổ: Khởi tố Trưởng Công an xã
Vụ Chủ tịch xã bị thương sau tiếng nổ: Khởi tố Trưởng Công an xã

(Dân trí) - Đến nhiệm sở sau khi uống rượu, ông Nguyễn Ngọc Thấu - Trưởng công an xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An) sử dụng công cụ hỗ trợ gây nổ khiến ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch UBND xã bị thương. Công an huyện Nghi Lộc khởi tố ông Thấu về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Thứ năm, 04/01/2018 - 07:35

Băng nhóm dàn cảnh mua điện thoại, đánh người cướp xe
Băng nhóm dàn cảnh mua điện thoại, đánh người cướp xe

(Dân trí) - Nhóm đối tượng giả vờ hỏi mua hàng rồi điều nạn nhân vào con hẻm vắng để đánh, cướp xe máy.

Thứ năm, 04/01/2018 - 07:25

Cô gái chăn dê trên núi bị nghi hiếp dâm và giết chết
Cô gái chăn dê trên núi bị nghi hiếp dâm và giết chết

(Dân trí) - Ngày 3/1, người dân xã Châu Lăng bàng hoàng khi phát hiện thi thể cô gái chăn dê dưới chân núi Mồ Côi. Đáng nói, thi thể nạn nhân không mặc quần áo, trên người có nhiều vết trầy xước.

Thứ năm, 04/01/2018 - 06:50

Tập đoàn Than-Khoáng sản nói gì về kết luận sai phạm gần 15.000 tỷ đồng?
Tập đoàn Than-Khoáng sản nói gì về kết luận sai phạm gần 15.000 tỷ đồng?

(Dân trí) - Chiều 4/1, đại diện Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã lên tiếng giải thích về kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng TKV sai phạm gần 15.000 tỷ đồng đang gây ồn ào dư luận. TKV không phủ nhận kết luận của Thanh tra Chính phủ nhưng do 2 bên đang tiếp cận cách khác nhau.

Thứ năm, 04/01/2018 - 04:18

Công an đã bắt bị can Phan Văn Anh Vũ
Công an đã bắt bị can Phan Văn Anh Vũ

(Dân trí) - Bộ Công an thông báo chính thức, ngày 4/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Thứ năm, 04/01/2018 - 03:10