Nhiều người sập bẫy đầu tư chứng khoán quốc tế ACX

Thứ năm, 23/01/2025 - 12:42

(Dân trí) - Trần Hải Anh và đồng phạm sử dụng hàng loạt thủ đoạn để dụ dỗ nhiều bị hại đầu tư chứng khoán quốc tế rồi chiếm đoạt tiền.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Đặng Thị Thương (29 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nhiều người sập bẫy đầu tư chứng khoán quốc tế ACX - 1 — Đối tượng Trần Hải Anh (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2020 cho đến khi bị phát hiện, Trần Hải Anh (31 tuổi, đã xuất cảnh sang Campuchia) thành lập và sử dụng các công ty "ma" như Công ty TNHH Plus Market, Công ty TNHH Dịch vụ Startrust, Công ty TNHH TANHI và Công ty TNHH NEXZEN.

Thông qua việc đăng tin tuyển dụng không yêu cầu trình độ, chuyên môn, Hải Anh đã tuyển dụng các nhân viên làm việc tại bộ phận kế toán, nhân sự, kỹ thuật và kinh doanh, chăm sóc khách hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Các nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng thủ đoạn gọi điện thoại, dẫn dụ nạp tiền đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX.

Nhóm đối tượng đã sử dụng 2 website được thiết kế rất giống với các website chính thống của những công ty tài chính uy tín quốc tế, sử dụng các tài khoản ngân hàng (còn gọi là điện chuyển) đứng tên công ty nhằm mục đích gian dối là công ty trung gian đổi ngoại hối, môi giới chứng khoán quốc tế đã được cấp phép kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam để bị hại tin tưởng nạp tiền.

Bị can Đặng Thị Thương có vai trò giúp sức cho Hải Anh trong việc phụ trách quản lý, giám sát các nhân viên làm việc tại văn phòng công ty ở quận Bình Thạnh. Hải Anh và Thương soạn sẵn kịch bản tư vấn, thông tin về thị trường, mã chứng khoán tiềm năng, danh sách dữ liệu khách hàng để nhân viên tư vấn.

Để thực hiện ý định chiếm đoạt tài sản, Đặng Thị Thương cùng đồng bọn làm chuyên gia tư vấn đánh lệnh giỏi, có kinh nghiệm, đem lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư. Từ đó, các bị can nắm bắt tư tưởng, ý định của các bị hại, tính toán cách thức để bị hại dồn lệnh mua, bán cổ phiếu liên tục để kẹt lệnh không rút được tiền, không bán được cổ phiếu.

Trước đó, VKSND TPHCM trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số vấn đề. Kết quả điều tra bổ sung xác định, Thương không được đào tạo, không có chứng chỉ của cơ quan chức năng về lĩnh vực tư vấn, môi giới đầu tư chứng khoán, nhưng đã dẫn dụ các bị hại chuyển tiền để đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán quốc tế ACX, chiếm đoạt hơn 2,9 tỷ đồng. Thương khai thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo trực tiếp của Hải Anh.