Nhiều người sập bẫy lãi suất cao của Forex Toàn Cầu

Ngày 31/7, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Quân (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Forex Toàn Cầu) 18 năm tù và Bùi Huy Hoàng (47 tuổi) 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, tháng 3/2011, Công ty cổ phần Forex Toàn Cầu thành lập có trụ sở tại Bình Thạnh, do Quân làm Tổng giám đốc với vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý… 

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào khi làm thủ tục để người khác thấy công ty có tiềm lực tài chính mạnh. 

Sau khi thành lập doanh nghiệp, để có vốn phục vụ đầu tư kinh doanh, Quân đã thông qua các nhân viên cấp dưới tiến hành tìm kiếm giới thiệu cho bạn bè, người thân đầu tư vốn vào công ty. 

Để khách hàng an tâm tin tưởng gửi tiền, thuận lợi cho việc huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế và hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 

Ngoài ra, Quân còn cho nhân viên cấp dưới biết công ty đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hồng Kông là công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD. Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hàng tháng từ 3,5 đến 5%/ tháng nên nhiều người đã gửi tiền. 

Việc này nhằm tạo niềm tin cho các bị hại là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, họ đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi 

Kết quả điều tra thể hiện 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng. 

Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng. Do đó, Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ đồng.