Dân sinh
Fica
DTiNewsMột phó tổng giám đốc bị bắt với cáo buộc giúp Trịnh Văn Quyết lừa đảo
(Dân trí) - Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros - vừa bị tạm giam với cáo buộc giúp Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tối 12/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an - cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Nguyễn Thiện Phú - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng FLC Faros từ 2015 đến năm 2016, đã có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Thiện Phú. (Ảnh cơ quan công an cung cấp)
Cũng theo Trung tướng Tô Ân Xô, bước đầu Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, tính từ ngày 24/2/2021, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do Quyết đứng tên). Tổng số tiền thu được là hơn 6,4 tỷ đồng. Trịnh Văn Quyết rút tiền mặt để chiếm đoạt.
Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Thiện Phú về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cùng ngày, VKSND Tối cao (Vụ 5) đã ra quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nói trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định tố tụng này theo đúng quy định pháp luật.
Bị can Trịnh Văn Quyết.
Trước đó ngày 29/3, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội "Thao túng thị trường chứng khoán". Sau đó, C01 lần lượt bắt hai em gái ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, và Nguyễn Quỳnh Anh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.
Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/9/2016 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, Công ty CP Tập đoàn FLC liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Thực hiện chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty; đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản chứng khoán đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty chứng khoán (120 tài khoản mở tại Công ty CP Chứng khoán BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty chứng khoán khác).
Theo Bộ Công an, việc Huế mở 450 tài khoản chứng khoán để liên tục mua bán cùng loại chứng khoán; mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán đối với 6 mã chứng khoán.
Đó là mã chứng khoán FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC; mã chứng khoán ROS của Công ty CP Xây dựng FAROS; mã chứng khoán ART của Công ty CP Chứng khoán BOS; mã chứng khoán HAI của Công ty CP Nông dược HAI; mã chứng khoán AMD của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và mã chứng khoán GAB của Công ty CP Đầu tư khai khoáng và Quản lý tài sản FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
