Fica
DTiNewsMạo danh người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo, lừa hàng chục tỷ đồng
(Dân trí) - Đối tượng ở TPHCM đã mạo danh người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để thâm nhập các nhóm kín, với mục đích lừa đảo người có nhu cầu giao dịch lượng lớn USDT.
Ngày 29/5, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn mua bán tiền ảo, với số tiền chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước.
Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của ông T.T.A. (trú tại thành phố Đà Nẵng) về việc bị lừa chiếm đoạt 150.000 USDT (tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng).
Công an thành phố Đà Nẵng cảnh báo người dân thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia giao dịch, đầu tư vào tiền ảo (Ảnh: Hoài Sơn).
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là H.A.V. (trú tại TPHCM).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021 đến nay, H.A.V. đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo mạo danh người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để thâm nhập các nhóm kín và sàn giao dịch lớn như Binance, OKX, Bitget.
Sau khi tiếp cận người có nhu cầu giao dịch số lượng lớn USDT, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước rồi lập tức xóa toàn bộ liên lạc và chiếm đoạt tài sản.
Số tiền ảo sau khi chiếm đoạt được chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và tiếp tục được bán lại qua các đối tượng khác để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn trên, H.A.V. đã lừa đảo với nhiều nạn nhân trên cả nước, với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
