Lật tẩy đường dây bán khống hơn 25.000 tỷ đồng tiền hóa đơn

Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Đà Nẵng) đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét 17 địa điểm tại Đà Nẵng và TPHCM, phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn trái phép.

Trước đó, đơn vị phát hiện N.T.M.H. (trú quận Ngũ Hành Sơn) thành lập 6 công ty nhằm xuất bán hơn 730 tờ hóa đơn cho doanh nghiệp, tổ chức tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.

Để qua mặt các cơ quan chức năng, người này mua hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào với tổng doanh số gần 166 tỷ đồng, của 83 công ty tại Đà Nẵng và TPHCM. Giá mua là 2,5-3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.

Từ đối tượng H., công an mở rộng điều tra đường dây mua bán hóa đơn và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng tại Đà Nẵng và TPHCM.

Qua khám xét, công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thành lập 280 công ty, xuất bán hơn 187.000 hóa đơn khống với tổng doanh số hơn 25.000 tỷ đồng. Trong số này, doanh thu chưa thuế là hơn 23.000 tỷ đồng, tiền thuế giá trị gia tăng hơn 2.100 tỷ đồng.

Các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 500 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố 16 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, thi hành lệnh bắt tạm giam 12 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can.