Hai phụ nữ điều hành 50 doanh nghiệp "ma", bán khống 2.000 tỷ tiền hóa đơn

Tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng bắt tạm giam Bùi Thị Thu Nguyệt (33 tuổi, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (37 tuổi, trú quận Hải Châu) về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Công an Đà Nẵng, đây là vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.

Trước đó, trinh sát phát hiện trên địa bàn thành phố có một số người có biểu hiện thành lập hàng loạt doanh nghiệp "ma" nhằm thực hiện hành vi bán hóa đơn khống.

Hành vi này gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan thuế và gây thất thu thuế cho Ngân sách nhà nước nên công an đã xác lập chuyên án.

Sau thời gian vào cuộc, Công an đã bắt tạm giam Nguyệt và Vân để điều tra. Bước đầu, các nhà chức trách xác định 2 bị can đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp "ma", xuất hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của Nguyệt và Vân, tạm giữ nhiều tài liệu có liên quan để mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan.