Lập công ty "ma" bán khống hóa đơn tiền tỷ cho hơn 200 doanh nghiệp thật

(Dân trí) - Nhóm đối tượng chuyên thành lập các công ty để bán hóa đơn "khống" với số lượng lớn và giá trị cao. Vụ án liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố vừa được Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá.

Ngày 4/8, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

5 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Đinh Thị Lan (trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Đình Vũ (trú tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú TPHCM).

Lập công ty ma bán khống hóa đơn tiền tỷ cho hơn 200 doanh nghiệp thật - 1 — Công an tỉnh Đắk Nông khám xét nơi ở của một đối tượng trong vụ án (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R'lấp (Đắk Nông) do Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018-2021.

Cả 3 công ty này được lập ra nhằm mục đích để bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai, hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng cộng 3 công ty trên đã xuất hơn 1.100 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp. Tổng số tiền chưa tính thuế là gần 160 tỷ đồng, tiền thuế VAT là gần 16 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, xác định ngoài việc thành lập 3 công ty trên, Đông còn thành lập 29 công ty "ma" tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng điều tra.