Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tên

Ngày 29/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Duy Chính (52 tuổi, quận Thủ Đức, TP HCM) 16 năm tù về tội Buôn lậu, 2 năm tù về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt là 18 năm tù.

Bị cáo Lương Thị Hạnh (33 tuổi, trú quận Thanh Khê), Trần Minh Huy (33 tuổi) và Phan Thị Ngọc Nhàn (30 tuổi, cùng trú TP HCM) cùng bị tuyên mức án 7 năm tù về tội Buôn lậu.

Cáo trạng cho thấy, tháng 10/2019, có một số người thuê Chính thực hiện các thủ tục Hải quan để nhập khẩu hàng từ nước ngoài về Việt Nam.

Để thực hiện việc nhập khẩu hàng qua cảng Đà Nẵng, Chính liên hệ và yêu cầu Hạnh thành lập, cung cấp thông tin của một số doanh nghiệp tại Đà Nẵng để đưa cho các chủ hàng.

Mục đích để báo cho bên xuất khẩu điền thông tin doanh nghiệp này vào vận đơn với tư cách là đơn vị nhập khẩu.

Từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Chính gửi bản chụp CMND của nhiều người cho Hạnh để thành lập và đăng ký chữ ký cho 9 công ty tại Đà Nẵng.

Đáng nói, những người đại diện pháp luật của các công ty này có người đã chết, là phụ hồ, thậm chí có đối tượng là con nghiện.

Trong số 9 công ty này, Chính đã cung cấp thông tin của 6 công ty cho chủ hàng sử dụng làm đơn vị nhập khẩu hàng hóa tại Việt Nam.

Ngoài Hạnh được giao nhiệm vụ nhập khẩu hàng hóa qua cảng Đà Nẵng, Chính còn thuê Huy, Nhàn làm việc và phụ trách nhập hàng tại TPHCM.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, từ ngày 27/12/2019 đến 26/11/2020, Chính nhập khẩu 232 lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam, trong số này có 210 lô hàng đã được thông quan và tiêu thụ.

Có 22 lô hàng bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm nên tiến hành tạm giữ để điều tra. Tổng cộng giá trị của hàng hóa chứa trong 22 container là hơn 71,3 tỷ đồng.

Trong vụ án này, Chính, Hạnh, Huy và Nhàn phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức, phạm tội nhiều lần là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.