Cựu Đại úy công an cầm đầu đường dây buôn lậu hàng trăm tỷ đồng

Ngày 22/11, VKSND TPHCM đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Duy Tiến (37 tuổi, cựu Đại úy công an), Võ Văn Đông (55 tuổi, cựu Trung tá công an, cả hai từng công tác tại Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM) cùng 24 đồng phạm về tội Buôn lậu.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình công tác, Tiến biết có chính sách cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyển sản xuất đã qua sử dụng phục vụ sản xuất tại chính doanh nghiệp nhập.

Lợi dụng chính sách này, cựu Đại úy công an thỏa thuận các chủ hàng nhập thiết bị, máy móc về Việt Nam qua các công ty do Tiến thành lập. Chủ hàng phải trả từ 78-90 triệu đồng mỗi container hàng nhập, còn Tiến chịu trách nhiệm "lót tay" cho cán bộ kiểm hóa của hải quan và chi phí khác.

Để thực hiện việc buôn lậu, Tiến thuê một số người đứng ra thành lập 47 công ty và sử dụng pháp nhân của những doanh nghiệp này để làm thủ tục nhập khẩu, thông quan và giao dịch.

Tiếp đó, Tiến chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa năm sản xuất của hàng hóa trên hồ sơ, làm giả, lập khống nhiều giấy tờ. Tiến còn móc nối Công ty Cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống, cung cấp cho hải quan.

Ngày 24/5/2021, hành vi của Tiến bị công an phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái, TP Thủ Đức. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh... cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan. Hơn một tuần sau, Hoàng Duy Tiến bị bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Tiến và đồng phạm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng, với tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng.

Một trong những người giúp sức cho Tiến thực hiện hành vi phạm tội là cựu Trung tá Võ Văn Đông. Trong quá trình công tác chung, đầu năm 2021, Đông gặp Tiến và nói một người bạn có nhu cầu nhập khẩu các container hàng máy móc cũ từ nước ngoài vào Việt Nam. Khi Đông gợi ý, Tiến đồng ý với chi phí 90 triệu đồng/container hàng (gồm chi phí vận chuyển).

Theo đó, Tiến trực tiếp nhận thông tin liên quan container hàng máy móc, thiết bị cũ từ Võ Văn Đông mà không thông qua nhân viên của Tiến. Sau đó, Tiến chỉ đạo các nhân viên làm hồ sơ, thủ tục nhập khẩu các container hàng tại Chi cục hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I tương tự như các chủ hàng khác.

Quá trình trao đổi, liên lạc để nhập khẩu các container hàng máy móc, thiết bị cũ giữa Tiến và Đông thực hiện chủ yếu qua ứng dụng Viber. 

Ngoài ra, Đông còn cung cấp số điện thoại của Khải (chưa rõ lai lịch) cho Tiến để Tiến cung cấp cho nhà xe, tiến hành giao nhận các container hàng hóa cũng như giám định máy móc thiết bị cũ trong các container hàng của Đông.

Sau mỗi "phi vụ" trót lọt, Đông gặp Tiến tại cơ quan hoặc quán cà phê và đưa tiền mặt chi phí nhập hàng cho Tiến là 90 triệu đồng/container như thỏa thuận.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ khoảng tháng 2/2021 đến ngày 24/5/2021, Tiến đã làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt về kho cho Đông tổng cộng 6 container hàng máy móc, thiết bị cũ với tổng trị giá hàng hóa hơn 924 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định trong vụ án này, Hoàng Duy Tiến là người chủ mưu, cầm đầu.