Có 7.937 tin tức, video về "

công ty ma

"

Lập công ty "ma" để phục vụ mua bán trái phép hóa đơn

Lập công ty "ma" để phục vụ mua bán trái phép hóa đơn

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến các công ty "ma", có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố.

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Các đối tượng đã lập 80 công ty "ma" để bán hóa đơn khống, số tiền giao dịch từ việc mua - bán này được công an ghi nhận là hơn 10.000 tỷ đồng.

Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Lập 9 công ty "ma", chuyển trái phép gần 4.000 tỷ đồng ra nước ngoài

Đào Thị Oanh, Nguyễn Hồng Anh và đồng bọn đã lập 9 công ty vỏ bọc để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài gần 4.000 tỷ đồng.

Lập 6 công ty "ma" để trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Lập 6 công ty "ma" để trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Hoàng Văn Phương, Giám đốc Công ty Việt Trung đã lập 6 công ty "ma" để xuất hóa đơn, hạch toán đầu vào khống, qua đó trốn thuế gần 63 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"

Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan đã tạo lập 1.000 công ty "ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…

Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"

Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"

Hải thuê người lập công ty "ma", rồi câu kết với Diễn bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma"

Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma"

Theo kết luận điều tra, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát sắp xếp nguồn tiền 8-10 tỷ đồng/tháng để chi trả lương cho các cá nhân được thuê đứng tên thành lập công ty "ma", các khoản vay, đứng tên tài sản...

Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?

Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?

Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập ra nhiều công ty "ma", đứng trên các khoản vay tại Ngân hàng SCB và lập các phương án vay vốn khống nhằm hợp thức hóa rút tiền từ ngân hàng này.

Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tên

Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tên

Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty "ma" để nhập khẩu hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Đáng nói, những người đại diện pháp luật của các công ty có người đã chết, có đối tượng là con nghiện.

Lập công ty "ma" bán hàng ảo trên mạng, lừa hơn 4,2 tỷ đồng

Lập công ty "ma" bán hàng ảo trên mạng, lừa hơn 4,2 tỷ đồng

Thành lập các công ty "ma", nhóm đối tượng tuyển nhân viên bán hàng, lừa đảo chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng của nhiều người trên khắp các tỉnh, thành.

1

2

3

4

5

❯