Có 8.126 tin tức, video về "

công ty ma

"

Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷ

Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷ

Chỉ trong hơn 2 năm, từ 1/2022 đến 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi 2 tỷ đồng

Lập công ty "ma" để phục vụ mua bán trái phép hóa đơn

Lập công ty "ma" để phục vụ mua bán trái phép hóa đơn

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép liên quan đến các công ty "ma", có trụ sở ở nhiều tỉnh, thành phố.

Đường dây lập công ty “ma” để chuyển 245 triệu USD sang Campuchia

Đường dây lập công ty “ma” để chuyển 245 triệu USD sang Campuchia

Trong vụ án mua bán hóa đơn và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới gây thất thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng, VKS tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt nhiều bị cáo.

Người phụ nữ mua 58 công ty "ma", giao dịch hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng

Người phụ nữ mua 58 công ty "ma", giao dịch hóa đơn khống hơn 6.000 tỷ đồng

Theo cáo buộc, thông qua 58 công ty "ma", Hoa đã mua bán trái phép trên 10.000 số hóa đơn GTGT, với số tiền khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, gây thiệt hại cho tiền thuế Nhà nước ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Người phụ nữ lập 41 công ty "ma", mua bán hóa đơn 4.500 tỷ đồng ở TPHCM

Mở rộng điều tra đường dây lập 41 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.500 tỷ đồng, Công an TPHCM khởi tố thêm 10 người.

Lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồng

Các đối tượng đã lập 80 công ty "ma" để bán hóa đơn khống, số tiền giao dịch từ việc mua - bán này được công an ghi nhận là hơn 10.000 tỷ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"

Bị cáo Trương Mỹ Lan hỏi "công ty ma là gì"

Cáo trạng cáo buộc bị cáo Trương Mỹ Lan đã tạo lập 1.000 công ty "ma" để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư vào các dự án, vay vốn ngân hàng, thực hiện việc đảo nợ hoặc ký hợp đồng hợp tác, thi công…

Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơn

Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Lập 6 công ty "ma" để trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Lập 6 công ty "ma" để trốn thuế gần 63 tỷ đồng

Hoàng Văn Phương, Giám đốc Công ty Việt Trung đã lập 6 công ty "ma" để xuất hóa đơn, hạch toán đầu vào khống, qua đó trốn thuế gần 63 tỷ đồng.

Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"

Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"

Hải thuê người lập công ty "ma", rồi câu kết với Diễn bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?

Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?

Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập ra nhiều công ty "ma", đứng trên các khoản vay tại Ngân hàng SCB và lập các phương án vay vốn khống nhằm hợp thức hóa rút tiền từ ngân hàng này.

Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tên

Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tên

Chính và đồng bọn lập hàng loạt công ty "ma" để nhập khẩu hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Đáng nói, những người đại diện pháp luật của các công ty có người đã chết, có đối tượng là con nghiện.

1

2

3

4

5

❯