Các công ty "ma" được Trương Mỹ Lan vẽ ra bằng cách nào?Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo cấp dưới lập ra nhiều công ty "ma", đứng trên các khoản vay tại Ngân hàng SCB và lập các phương án vay vốn khống nhằm hợp thức hóa rút tiền từ ngân hàng này.
Lập hàng loạt công ty "ma", lừa chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồngNguyễn Văn Chí cùng đồng bọn lập ra 4 công ty "ma" bán vật liệu xây dựng giá rẻ qua mạng. Khi có khách chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc, chiếm đoạt tài sản chia nhau.
Lập hàng chục "công ty ma" để mua bán hóa đơnCông an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây thành lập hàng chục "công ty ma" để mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.
"Tiểu Trương Bá Chi" bị phong sát vì trốn thuế, nghi vấn lập công ty "ma"Nữ diễn viên trẻ đang lên của Trung Quốc - Tống Tổ Nhi - bị 5 đài truyền hình lớn tại quê nhà cấm sóng, 20 nhãn hàng từ chối hợp tác khi cô vướng tin trốn thuế 45 triệu NDT (gần 150 tỷ đồng).
Lấy tên người chết lập công ty "ma" buôn lậu ngà voi, sừng tê giácNguyễn Đức Tài dùng chứng minh nhân dân giả thành lập 2 công ty "ma" để nhập khẩu gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê từ các nước Châu Phi về Việt Nam.
Lập loạt công ty "ma" cho người chết, người nghiện đứng tênChính và đồng bọn lập hàng loạt công ty "ma" để nhập khẩu hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Đáng nói, những người đại diện pháp luật của các công ty có người đã chết, có đối tượng là con nghiện.
Bắt tạm giam một cán bộ thuế lập công ty "ma"Hải thuê người lập công ty "ma", rồi câu kết với Diễn bán hóa đơn giá trị gia tăng cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Cô gái trẻ lập công ty "ma", lừa tiền người xin việcLê Thị Bích Ngọc (22 tuổi) lập công ty "ma" để tuyển dụng lao động. Sau khi người lao động nộp hồ sơ và tiền lệ phí thì Ngọc đã lấy số tiền đó để tiêu xài.
Thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng từ hàng loạt công ty maMột nhóm đối tượng đã thành lập hàng loạt công ty ma, phát hành và bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng.
Lập công ty “ma”, lừa bán căn hộ “ảo”Bằng chiêu thức thành lập các công ty “ma” và ký kết với công ty địa ốc để rao bán căn hộ “ảo”. Hùng đã lừa được hàng loạt nạn nhân chiếm đoạt số tiền lên đến gần 6 tỷ đồng.
Lập công ty “ma”, giao dịch mua hóa đơn gần nghìn tỉ đồngNúp bóng các công ty “ma” tự lập ra, nhóm đối tượng đã thực hiện giao dịch trót lọt tới hơn 2.000 hóa đơn với tổng số tiền lên đến hơn 970 tỉ đồng.
TPHCM: Triệt phá đường dây 20 công ty "ma" chuyên mua bán hóa đơnLập 20 công ty "ma" và mở hàng chục tài khoản ngân hàng, các đối tượng tổ chức đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với quy mô lớn để hưởng lợi bất chính.
Fica
DTiNews
Dân sinh
