Lập công ty nhập lậu lô điện thoại 3 tỷ đồng từ nước ngoài về Đà Nẵng

Ngày 21/12, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Đình Việt (36 tuổi) 9 năm tù và Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, trú Hà Nội) 7 năm tù cùng về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Việt bỏ ra 5 triệu đồng thuê một người tên Hùng (chưa xác minh được lai lịch) đứng tên thành lập một doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa.

Vài ngày sau, Hùng đưa cho Việt giấy phép đăng ký doanh nghiệp, con dấu của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Tiến Mạnh (người đại diện pháp luật là Lê Văn Mạnh, 32 tuổi, trú Hà Nội) và một con dấu chức danh Giám đốc Lê Văn Mạnh.

Sau đó, Việt thuê Cường giúp thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị điện tử, điện thoại di động cho công ty trên với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Ngày 19/9/2017, Việt đưa Cường từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thuê khách sạn cho Cường ở và đưa hồ sơ pháp nhân, con dấu của công ty cho Cường thực hiện các thủ tục hải quan.

Đồng thời, Việt liên hệ với người phụ nữ tên Xuân (sống tại Hong Kong) để mua điện thoại chuyển về đường hàng không qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Việt gửi thông tin của Công ty Tiến Mạnh để Xuân tìm doanh nghiệp tại Hồng Kông xuất hóa đơn và liên hệ hãng hàng không để lập vận đơn.

Tuy nhiên, Việt yêu cầu phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và vận đơn là bộ lưu điện UPS với mục đích trốn thuế GTGT (bộ lưu điện UPS có giá trị thấp so với điện thoại nên thuế khi nhập khẩu thấp hơn).

Ngày 29/9/2017, Cường mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500VA-Model TG500, số lượng 40 bộ qua cửa khẩu sân bay Đà Nẵng.

Sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị công an bắt giữ.

Kiểm tra lô hàng, công an phát hiện có 200 chiếc điện thoại buôn lậu về Việt Nam, được định giá 3.198 tỷ đồng.