Lấy tên người chết lập công ty "ma" buôn lậu ngà voi, sừng tê giác

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đức Tài (34 tuổi, quê Hà Tĩnh) 13 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm" (10 năm tù), tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" (3 năm tù).

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Tài quen biết với một người có biệt danh July (không rõ thân nhân, lai lịch).

Vào khoảng tháng 2/2021, July liên hệ với Tài đề nghị lập một công ty để nhập khẩu ngà voi, vảy tê tê, sừng tê giác từ các nước Châu Phi về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa. Mỗi chuyến hàng trót lọt, Tài sẽ được trả công 20 triệu đồng.

July đã gửi bản sao CMND của Ninh Thái Cường (40 tuổi, trú Nghệ An, đã mất) cho Tài.

Sau đó, Tài thuê người làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Nam Thái Cường (Tài tự đặt tên công ty và tự ký tên Ninh Thái Cường trên giấy tờ thành lập doanh nghiệp).

Ngày 17/7/2021, chuyến hàng khai báo tên hàng hóa vận chuyển là sàn gỗ theo vận đơn vận chuyển từ ngày 3/5/2021 về đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng.

Lúc này, Tài được July thông báo là hàng về nhưng bị lực lượng Hải quan kiểm tra, phát hiện hàng hóa nhập khẩu là đồ cấm nên Tài không làm thủ tục mở tờ khai Hải quan và bỏ hàng.

Ngày 19/7/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính.

Kết quả phát hiện bên trong container chứa 52 khúc sừng tê giác, trọng lượng hơn 138kg và 93 thùng xương sư tử, trọng lượng hơn 3 tấn.

Lần 2, khoảng tháng 8/2021, July tiếp tục yêu cầu Tài lập công ty để nhập khẩu hàng hóa như lần trước.

Tài tiếp tục thuê người làm giả CMND và làm thủ tục thành lập Công ty TNHH Quang Nhật Long.

Vào ngày 25/9/2021, vận đơn vận chuyển khai báo tên hàng hóa nhập khẩu là hạt điều về đến Cảng Đà Nẵng.

Ngày 11/1/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng nghi vấn container chứa hàng hóa vi phạm pháp luật nên đã khám phương tiện vận tải.

Kết quả phát hiện bên trong container chứa 17 tấn hạt điều, hơn 456kg ngà voi và 6 tấn vảy tê tê.

Sau khi lô hàng được lực lượng Hải quan kiểm tra phát hiện, Tài đã đốt bỏ hết toàn bộ các đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty TNHH Nam Thái Cường và Công ty TNHH Quang Nhật Long.

Ước tính tổng giá trị lô tang vật liên quan đến vụ án này lên đến 300 tỷ đồng. Đây là một trong những vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện, bắt giữ, xử lý.