Khởi tố nhóm cán bộ ngân hàng Vietcombank gây thiệt hại hơn 600 tỷ đồng

Chiều 12/7, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nhóm lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang (Vietcombank An Giang).

Các bị can bao gồm: Nguyễn Tấn Triều (50 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Liệt Lâm (52 tuổi, nguyên Trưởng phòng khách hàng); Quách Bảo Nguyên (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng khách hàng) và Võ Đan Vân (43 tuổi, nhân viên phòng khách hàng), cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2010 đến năm 2014, trong vai trò là lãnh đạo, nhân viên Phòng khách hàng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang, các đối tượng trên đã không kiểm tra, không thu thập đầy đủ chứng từ sử dụng vốn vay của Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu; tuy nhiên vẫn ký vào thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn để ngân hàng giải ngân cho 3 công ty trên. Hậu quả, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 600 tỷ đồng. 

Cụ thể, Quách Bảo Nguyên gây thiệt hại hơn 60 tỷ đồng; Liệt Lâm gây thiệt hại hơn 181 tỷ đồng; Nguyễn Tấn Triều gây thiệt hại hơn 48 tỷ đồng và Võ Đan Vân gây thiệt hại hơn 272 tỷ đồng. 

Liên quan vụ việc, trước đó Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị can khác là kế toán các công ty.

Từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty cổ phần Việt An, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã ký kết nhiều hợp đồng tín dụng vay vốn theo hạn mức tại ngân hàng Vietcombank An Giang. 

Để được phát vay theo điều kiện của hợp đồng tín dụng, Thảo và Thu đã chỉ đạo lập nhiều hồ sơ chứng từ khống để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay tại ngân hàng. Tính đến ngày 21/12/2020, ngân hàng Vietcombank An Giang thiệt hại số tiền vốn gốc là hơn 600 tỷ đồng.

Sau quá trình điều tra, ngày 10/7/2023, Công an tỉnh An Giang đã quyết định tách vụ án hình sự Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại ngân hàng Vietcombank An Giang. 

Đến ngày 8/7, Công an tỉnh An Giang đã thay đổi quyết định khởi tố vụ án và ra quyết định khởi tố bị can đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Triều, Lâm, Nguyên và Vân cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.