Khởi tố 2 Giám đốc, 1 kế toán mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Duy Hiệp (SN 1981, trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Vũ Thị Minh Trâm (SN 1994, trú huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) và Nguyễn Phương Hoa (SN 1990, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội Trốn thuế.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4/2020 đến 9/2022, Đinh Duy Hiệp, Giám đốc Công ty Hà Anh đã xuất cho Công ty L.H Plastic do Vũ Thị Minh Trâm là Giám đốc và Nguyễn Phương Hoa là kế toán, tổng số 33 hóa đơn giá trị gia tăng. Các hóa đơn này đều không có giao dịch mua bán hàng hóa trên thực tế.

Nội dung giao dịch mua bán hàng hóa là mặt hàng "Bản in" với các kích thước khác nhau. Tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế đối với 33 hóa đơn giá trị gia tăng là gần 26 tỷ đồng. 

Ngày 6/4/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trưng cầu Giám định viên tư pháp trong lĩnh vực Thuế thuộc Cục thuế tỉnh Ninh Bình, giám định việc Công ty L.H Plastic mua và sử dụng 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh.

Căn cứ vào kết luận giám định xác định, hành vi Công ty L.H Plastic mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Hà Anh, với tổng số tiền hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỷ đồng để hợp lý hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế tại Chi cục Thuế khu vực Nho Quan - Gia Viễn là trốn thuế. Số thuế GTGT trốn là gần 2,6 tỷ đồng.

Thi hành Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Công an thu giữ tiền và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.