Hai “ông trùm” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ hợp tác với nhau như nào?

Dân trí Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2015, Phan Sào Nam đã gặp Nguyễn Văn Dương để bàn việc hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Sau đó, hai “ông trùm” này đã thu về hàng nghìn tỷ đồng từ hoạt động phi pháp này.
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Thu giữ, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng của Phan Sào Nam
>>Không thu giữ được tiền khi khám nhà cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

Cụ thể, năm 2014, Phan Sào Nam (SN 1979, ở phường Đa Kao, quận 1, TPCHM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần truyền thông trực tuyến (Công ty VTC online) bàn bạc với Hoàng Thành Trung (SN 1978, ở quận Hoàng Mai-Hà Nội) – nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Trung đồng ý, nhưng đề nghị Nam tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Sau đó, Nam đã gặp Đỗ Bích Thủy (SN 1972, ở quận 9, TPHCM, là chị họ của Nam) – Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà và đất Nam Việt trao đổi “cho Nam và Trung mượn pháp nhân công ty Nam Việt để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến”, Thủy đã đồng ý.

Ngày 23/6/2015, Thủy thành lập Văn phòng đại diện tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội, bổ nhiệm Hoàng Thành Trung làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, ủy quyền cho Trung tuyển nhân sự và điều hành mọi hoạt động của Công ty tại Hà Nội.

Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.
Bị can Nguyễn Văn Dương (đeo kính) và Phan Sào Nam.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương (SN 1975, ở quận Đống Đa, Hà Nội) – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Qua giới thiệu, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an). Nam đã đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài và Dương đã đồng ý.

Ngày 1/4/2015, Dương đã chỉ đạo Lưu Thị Hồng – Tổng Giám đốc Công ty CNC ký hợp đồng số 010/HĐKT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc “Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mại với tên RikVip theo địa chỉ web: www.RikVip.com ”.

Trong đó, Công ty CNC (bên A): “…đóng vai trò là đơn vị: Phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng); Cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán dịch vụ; Đứng tên giấy phép, văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam…”.

Còn Công ty VTC online (bên B): “…đóng vai trò là đơn vị: Sản xuất, phát triển và liên tục bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; Đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ; Vận hành và đảm bảo hệ thống kỹ thuật với hệ thống thanh toán với Công ty CNC; Cùng tham gia phối hợp và hỗ trợ Công ty CNC trong việc phát hành dịch vụ (vận hành, quảng bá, chăm sóc khách hàng…).

Cũng theo tài liệu điều tra, sau khi thống nhất các nội dung hợp tác, hai bên đã thỏa thuận tỷ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục của hợp đồng ký ngày 1/4/2015, cụ thể: “Nếu doanh thu từ đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 30%, VTC online được hưởng 70%; nếu doanh thu từ trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%; nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng, thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...”.

Sau đó, Công ty CNC và VTC online liên tục điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu tùy vào tình hình hoạt động cụ thể. Mỗi tháng 2 kỳ, Công ty CNC và VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng.

Ngoài hợp tác với Công ty CNC, Phan Sào Nam còn hợp tác với nhiều đơn vị trung gian khác để việc vận hành game bài đánh bạc trực tuyến được diễn ra thuận lợi, hiệu quả.

Theo tài liệu điều tra, đến nay đủ căn cứ xác định 2 giai đoạn (RikVip và Tip.Club) có tổng số gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là hơn 9.800 tỷ đồng. Trong đó, tiền đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; Tiền đối tượng sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 186 tỷ đồng.

“Sau khi chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương là hơn 1.600 tỷ đồng,…” – kết luận điều tra nêu rõ.

Hai “ông trùm” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ hợp tác với nhau như nào? - 2
Hai “ông trùm” trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ hợp tác với nhau như nào? - 3
Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.
Cơ quan chức năng thu giữ số tiền lớn của Phan Sào Nam.

Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2016, game bài đánh bạc RikVip.com và 23dzo.com đã bị cấm hoạt động. Nhưng đến tháng 9/2016, Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam thống nhất đổi tên game bài RikVip thành Tip.Club.

Trong quá trình Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương vận hành những game bài đánh bạc nói trên đã được cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh – nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50-Bộ Công an) “bảo kê”.

Nguyễn Dương

MỚI NHẤT
Chốt lịch xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) cùng đồng phạm
Chốt lịch xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) cùng đồng phạm

(Dân trí) - Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, Tòa án Quân sự Quân khu 7 sẽ tiến hành xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) cùng đồng phạm vào 2 ngày 30 - 31/7/2018 tại Hà Nội.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 02:13

Thành lập công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỷ đồng
Thành lập công ty ma, mua bán trái phép hóa đơn GTGT gần 200 tỷ đồng

(Dân trí) - Với thủ đoạn thuê người thành lập công ty và mua lại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, Nguyễn Đức Trọng (1975, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã mua bán trái phép hóa đơn GTGT với giá trị khống gần 200 tỷ đồng.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 02:00

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 2 cựu tướng "phớt lờ" chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 2 cựu tướng "phớt lờ" chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an

(Dân trí) - Mặc dù lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu báo cáo về hoạt động của 2 game bài RikVip.com và 23dzo.com mang tính chất đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật…, nhưng 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã không báo cáo theo yêu cầu, để cho 2 game này hoạt động thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 10:36

Lời thú tội của kẻ định nhẫn tâm bán con gái 4 tuổi
Lời thú tội của kẻ định nhẫn tâm bán con gái 4 tuổi

Đối tượng Thùy khai do túng thiếu, nên định mang con gái mới 4 tuổi sang Trung Quốc… nhờ người nuôi hộ, để hy vọng nhận được khoản tiền.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 07:32

“Sập bẫy” hàng tỷ đồng vì lệnh tạm giam giả
“Sập bẫy” hàng tỷ đồng vì lệnh tạm giam giả

Gần đây, trên địa bàn tỉnh Bình Dương xảy ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cách thức gọi điện thoại giả danh cơ quan chức năng yêu cầu nộp tiền gây bất an cho người dân.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 07:24

Được bé gái 12 tuổi đồng ý cho “yêu”, 2 trai làng lĩnh án
Được bé gái 12 tuổi đồng ý cho “yêu”, 2 trai làng lĩnh án

(Dân trí) - Có quen biết và nảy sinh tình cảm với bé gái 12 tuổi, nam thanh niên nhận được sự đồng ý của bé gái cho quan hệ tình dục và sau đó bị gia đình của bé gái này tố cáo lên cơ quan công an.

Thứ bảy, 28/07/2018 - 07:16

Khởi tố đối tượng tâm thần sát hại vợ, con, cha ruột
Khởi tố đối tượng tâm thần sát hại vợ, con, cha ruột

(Dân trí) - Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi) về tội “Giết người”, xảy ra tại khu vực thôn Đức Long (xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định).

Thứ sáu, 27/07/2018 - 06:55

Bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn người gây xôn xao tại Quảng Bình
Bắt giữ nghi phạm dùng súng bắn người gây xôn xao tại Quảng Bình

(Dân trí) - Chiều 27/7, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TP Đồng Hới đã xác định và bắt giữ đối tượng dùng súng tự chế bắn người tại một quán cà phê ở TP Đồng Hới gây xôn xao dư luận.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 04:06

Thiếu nữ 16 tuổi bị bán sang Trung Quốc làm vợ
Thiếu nữ 16 tuổi bị bán sang Trung Quốc làm vợ

(Dân trí) - Nghe lời người quen giới thiệu đi làm việc, H. bị bán sang Trung Quốc làm vợ người ta khi em mới 16 tuổi.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 03:07

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Trung tâm Hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn mới
Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Trung tâm Hỗ trợ người nghèo phát triển nông thôn mới

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố Trần Đức Trung, cựu Chủ tịch HĐQT Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn cùng đồng phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 03:02

Truy bắt nghi phạm ra tay đoạt mạng anh trai và mẹ nuôi
Truy bắt nghi phạm ra tay đoạt mạng anh trai và mẹ nuôi

(Dân trí) - Tin từ Công an quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng hôm nay (27/7) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời truy bắt Đàm Văn Hiếu (SN 1983, ở chợ Hàng, phường Đông Hải, quận Lê Chân), nghi phạm đã liên tiếp ra tay đoạt 2 mạng người.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 02:43

Căng thẳng phiên xét xử tài xế xe ben cán chết nam sinh lớp 12
Căng thẳng phiên xét xử tài xế xe ben cán chết nam sinh lớp 12

(Dân trí) - Sau gần 1 năm tạm hoãn để điều tra bổ sung, ngày 26/7, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) lái xe ben cán chết nạn nhân Hoàng Đức Phượng, nam sinh lớp 12 vào cuối tháng 5/2016 đã được nối lại trong không khí căng thẳng.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 12:52

ĐÁNG QUAN TÂM
2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ra đầu thú
2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ra đầu thú

(Dân trí) - Sau thời gian bị phát lệnh truy nã, 2 nghi can chủ mưu phá rừng lim xanh ở khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung (huyện Nam Giang) đã chủ động tìm đến cơ quan chức năng để đầu thú.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 12:22

Bắt nghi phạm 14 tuổi cùng đồng bọn cướp taxi ở quận Đồ Sơn
Bắt nghi phạm 14 tuổi cùng đồng bọn cướp taxi ở quận Đồ Sơn

(Dân trí) - Tin từ công an quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng sáng nay (27/7) cho biết, đơn vị đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lò Văn Nam (SN 2000) và Cà Văn Cương (SN 2004), cùng ở bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 11:15

Băng nhóm chuyên đột nhập công sở, nhà dân trộm cắp xe máy
Băng nhóm chuyên đột nhập công sở, nhà dân trộm cắp xe máy

(Dân trí) - Công an huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa phá chuyên án 718T, bắt tạm giam 9 đối tượng trong băng nhóm chuyên trộm cắp xe máy tại các cơ quan công sở và nhà dân của nhiều địa phương.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 11:10

Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc
Lừa làm việc trả lương cao, bán 3 phụ nữ sang Trung Quốc

(Dân trí) - Để lừa được các cô gái trẻ, đối tượng đã lên facebook rao tuyển dụng lương cao để dụ dỗ và bán các cô gái sang Trung Quốc nhằm kiếm tiền bất chính.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 10:17

Thượng tướng Lê Quý Vương: Đánh bạc trên mạng diễn ra phức tạp, công khai
Thượng tướng Lê Quý Vương: Đánh bạc trên mạng diễn ra phức tạp, công khai

(Dân trí) - Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet diễn ra công khai, dưới nhiều hình thức.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:45

Bộ trưởng Công an: “Tín dụng đen như cướp ngày”
Bộ trưởng Công an: “Tín dụng đen như cướp ngày”

(Dân trí) - “Tín dụng đen đi liền với tội phạm hình sự. Hầu hết các cơ sở cho vay tín dụng đen đều là cho vay mượn, thế chấp nhà cửa đất đai, tài sản. Nhiều vụ mở giấy cam kết ra thấy như đi cướp ngày” - Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an khái quát.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 08:09

Tử tù Nguyễn Thị Lượm được Chủ tịch nước ân xá
Tử tù Nguyễn Thị Lượm được Chủ tịch nước ân xá

Khi vào phòng, Lượm dụ khách “chơi trò cảm giác mạnh” rồi dùng dây vải siết cổ đến khi khách lịm đi. Sau đó, Lượm giật dây điện đèn ngủ chích vào người khách cho đến khi tử vong.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:54

Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi
Điều dưỡng hiếp dâm bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi

1 điều dưỡng bị cho là đã có hành vi hiếp dâm nữ bệnh nhân đang hôn mê sau ca nội soi.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:36

Bắt giữ hơn 60 đối tượng đang say sưa đá gà và hơn 400 triệu đồng
Bắt giữ hơn 60 đối tượng đang say sưa đá gà và hơn 400 triệu đồng

(Dân trí) - Khi 60 đối tượng đang say sưa đánh bạc với hình thức đá gà cá độ, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang đã ập vào bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 400 triệu đồng, 13 con gà, trong đó có 3 cặp gà đang trực tiếp đá, 16 tờ cáp ghi cá độ.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 07:22

Chủ quán cà phê bị giang hồ dùng súng bắn giữa ban ngày
Chủ quán cà phê bị giang hồ dùng súng bắn giữa ban ngày

(Dân trí) - Khi đang ngồi ở quán cà phê của gia đình, chủ quán bất ngờ bị một kẻ lạ mặt đi ô tô dùng súng tấn công.

Thứ sáu, 27/07/2018 - 01:50

Đại án VNCB: Truy số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ
Đại án VNCB: Truy số tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ

(Dân trí) - Bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh đã vay được hàng ngàn tỉ đồng từ các nguồn khác nhau để chi dùng cho VNCB, trong đó có 4.500 tỉ đồng chi tăng vốn điều lệ cho VNCB. Tuy nhiên, NHNN không đồng ý việc tăng vốn điều lệ này thì số tiền 4.500 tỉ đồng này đã đi đâu?

Thứ năm, 26/07/2018 - 09:40

Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Sóc Trăng
Hoãn phiên tòa xét xử cựu Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường Sóc Trăng

(Dân trí) - Ngày 26/7, TAND TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Châu Hoài Phương (nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) và Ung Văn Thanh (nguyên Kiểm soát viên của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng) bị cáo buộc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Thứ năm, 26/07/2018 - 09:10