Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Nguyễn Văn Dương khai cho ông Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng

Dân trí Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng.
>>Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?
>>Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
>>Trùm đường dây đánh bạc liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh bị khởi tố thêm tội “đưa hối lộ”

Theo bản kết luận điều tra số 829/ANĐT ngày 18/7/2018 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án “Đánh bạc”; “Đưa hối lộ”; “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành khác, bị can Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao, tổ chức 25 “đại lý cấp 1”, gần 6.000 “đại lý cấp 2” với gần 43 triệu tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với bị can Nguyễn Văn Dương (SN 1975, quận Đống Đa – Hà Nội) – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (Công ty CNC), sau khi thành lập Công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50 - Bộ Công an) tạo điều kiện hoạt động, đã thỏa thuận chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC online) tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính trên 1.600 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn RikVip là trên 370 tỷ đồng, giai đoạn Tip.Club là trên 1.200 tỷ đồng). Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng, phong tỏa hơn 1.000 tỷ đồng trong ngân hàng, kê biên 2 tầng (tầng 5 và tầng 6) tòa nhà ICON4 trị giá hơn 61 tỷ đồng và tạm giữ 4 ô tô các loại.

Cũng theo bản kết luận điều tra, sau khi có số tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ thức đánh bạc, Nguyễn Văn Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty Cổ phần đầu tư UDIC để hợp thức hóa số tiền thu lời bất chính.

Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và bị can Nguyễn Văn Dương.
Bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và bị can Nguyễn Văn Dương.

“Trong quá trình được ông Phan Văn Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Nguyễn Văn Dương khai cho ông Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, 1 áo sơ mi và 1 lọ thuốc bổ gan; cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt vi rút trị giá 30.000 USD. Ngoài ra, Dương khai còn cho ông Hóa 22 tỷ đồng” – kết luận điều tra cho biết.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại Khoản 2, Điều 249, tội “Rửa tiền” quy định tại Khoản 3, Điều 251 Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 3, Điều 364 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Nội dung bản kết luận cho biết thêm, trong quá trình điều tra, bị can Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền bất chính nên đã gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng trong vụ án.

Ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận Dương cho 27 tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet. Trong thời gian cho C50 hợp tác với Công ty CNC, ông Vĩnh mới thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương trình giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng…Nhưng ông Vĩnh không thừa nhận Dương cho 1 đồng hồ Rolex giá 7.000 USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD.

“Tại cơ quan điều, ông Vĩnh thừa nhận mua đồng hồ Rolex trên và trả cho Dương với số tiền 1,1 tỷ. Nhưng bản thân Dương là người phụ thuộc nên không có sự mua bán ở đây. Trong khi đó, Phan Văn Vĩnh là Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an , 1 tháng lương của ông Vĩnh tương đương chỉ 20 triệu đồng. Vậy số tiền ông Vĩnh khai mua đồng hồ Rolex với giá 7.000 USD, mà phải trả 1,1 tỷ đồng bằng 55 tháng lương, tương đương với 4 năm 7 tháng không chi phí gì. Mặt khác, Dương không phải anh, em họ hàng thân thiết. Từ căn cứ trên, có đủ cơ sở kết luận ông Phan Văn Vĩnh được Dương cho chiếc đồng hồ Rolex trên là đúng”- kết luận nêu rõ.

Cũng theo bản kết luận điều tra, Nguyễn Văn Dương và đồng phạm được tổ chức hay không được tổ chức đánh bạc, bị bắt hay không bị bắt đều phụ thuộc vào quyết định của Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa . Việc Nguyễn Văn Dương khai đưa cho Phan Văn Vĩnh 27 tỷ đồng, 1.750.000 USD, Nguyễn Thanh Hóa số tiền 22 tỷ đồng là có cơ sở, nhưng chưa đủ căn cứ chứng minh, cần tiếp tục điều tra, nếu làm rõ sẽ đề nghị xử lý tiếp ở giai đoạn 2.

Nguyễn Dương

CÁC BÀI MỚI
Con 12 tuổi nghi giết cha rồi tạo hiện trường giả
Con 12 tuổi nghi giết cha rồi tạo hiện trường giả

(Dân trí) - Sau khi dùng dao giết ông Hồ Văn Tiếng, H.V.N. nghi dựng hiện trường giả rồi ngủ bên cạnh tử thi suốt đêm.

Thứ năm, 19/07/2018 - 03:46

Tưởng lấy chồng ngoại còn được tiền, sơn nữ bị bán qua biên giới
Tưởng lấy chồng ngoại còn được tiền, sơn nữ bị bán qua biên giới

(Dân trí) - Được Cụt Thị Thông rủ đi lấy chồng Trung Quốc, còn có 95 triệu đồng mang về, Lương Thị H. đồng ý mà không biết mình sẽ bị bán qua biên giới. Cũng với chiêu bài này, Thông và đồng bọn đã bán 2 cháu bé khác sang Trung Quốc.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:38

Giữa trưa, cạy cửa vào nhà trộm gần 100 triệu đồng
Giữa trưa, cạy cửa vào nhà trộm gần 100 triệu đồng

(Dân trí) - Giữa trưa, lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, kẻ trộm đã cạy cửa vào cửa hàng điện thoại của khổ chủ rồi trộm tiền mặt và tài sản trị giá gần 100 triệu đồng.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:37

Trụ ATM của ngân hàng bị trộm cạy phá
Trụ ATM của ngân hàng bị trộm cạy phá

(Dân trí) - Phát hiện trụ ATM không được trang bị camera giám sát, kẻ gian đã dùng xà beng đập phá nhằm lấy trộm tiền nhưng bất thành.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:35

Việt kiều Mỹ kích động gây rối khi chưa biết gì về dự luật đặc khu
Việt kiều Mỹ kích động gây rối khi chưa biết gì về dự luật đặc khu

(Dân trí) - Tại cơ quan điều tra, Nguyen William Anh khai nhận bản thân biết rõ việc tham gia biểu tình ở Việt Nam là trái phép, Nguyen William Anh cũng chưa nghiên cứu về dự luật Đặc khu hay luật An ninh mạng nhưng vẫn về Việt Nam để tham gia biểu tình phản đối.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:08

Hà Nội: Lợi dụng mưa bão, “sưa tặc” tái xuất
Hà Nội: Lợi dụng mưa bão, “sưa tặc” tái xuất

(Dân trí) - Lợi dụng mưa bão, kẻ gian đã cắt gọn cây sưa có đường kính khoảng 30cm trước cửa ngôi nhà số 44 đường Phan Kế Bính (quận Ba Đình, Hà Nội).

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:00

Nổi máu ghen, ra tay sát hại bạn nhậu
Nổi máu ghen, ra tay sát hại bạn nhậu

(Dân trí) - Chiều 18/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trung Hưng (SN 1970, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Thứ năm, 19/07/2018 - 11:00

Nghi vợ ngoại tình, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự thú
Nghi vợ ngoại tình, chồng siết cổ vợ đến chết rồi tự thú

(Dân trí) - Nghĩ vợ có người khác, khoảng 1h30 sáng 18/7, Thuận đã dùng tay bóp cổ vợ ngạt thở dẫn đến tử vong. Gần một giờ sau đó, Thuận đã đến Công an xã Sơn Nguyên tự thú hành vi phạm tội.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:22

Vụ xét xử nguyên lãnh đạo UNND TP. Vũng Tàu: Nhóm cựu quan chức đồng loạt kêu oan
Vụ xét xử nguyên lãnh đạo UNND TP. Vũng Tàu: Nhóm cựu quan chức đồng loạt kêu oan

(Dân trí) - Trước HĐXX, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho rằng mình không sai như cáo trạng quy kết. Nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường khai không nhận 300 triệu đồng từ Cty An Khang nên HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo này trước đó thể hiện thời gian, địa điểm nhận tiền.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:16

Khởi tố vụ án một doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu
Khởi tố vụ án một doanh nghiệp làm giả giấy tờ để nhập khẩu phế liệu

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa ban hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới liên quan tới Công ty Đức Đạt do đã làm giả giấy tờ, tài liệu để nhập khẩu hơn 13.000 tấn phế liệu.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:14

Vụ kế toán trưởng treo cổ: Không đủ căn cứ xác định nguyên nhân cái chết
Vụ kế toán trưởng treo cổ: Không đủ căn cứ xác định nguyên nhân cái chết

(Dân trí) - Căn cứ vào kết luận giám định, cơ quan điều tra công an tỉnh Nghệ An thông báo không đủ căn cứ khoa học để xác định nguyên nhân cái chết của bà Đào Thị Hoa.

Thứ năm, 19/07/2018 - 09:12

Hà Nội: Vào ăn sáng, bị mất trộm 1,7 tỷ đồng trong ô tô
Hà Nội: Vào ăn sáng, bị mất trộm 1,7 tỷ đồng trong ô tô

(Dân trí) - Cùng vợ con vào quán ăn sáng, khi quay ra, anh N. A. tá hỏa phát hiện số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để ở ghế phụ xe ô tô đã không cánh mà bay.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:47

CÙNG CHUYÊN MỤC
Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp
Hà Nội: Truy tố kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

(Dân trí) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thanh Tùng (SN 1996, trú tại phường Thanh Bình, TP Ninh Bình, Ninh Bình), kẻ bị cáo buộc sát hại người phụ nữ ở một chung cư cao cấp trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:27

Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”
Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức “Út trọc”

(Dân trí) - Nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí cho hay, Bộ Quốc phòng sẽ đưa vụ án cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) ra xét xử vào cuối tháng 7 này. Theo đó, Toà án Quân sự Quân khu 7 sẽ tiến hành xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ và 4 bị can khác.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:21

Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương
Bảo vệ nhân viên, một giám đốc nghi bị côn đồ chém trọng thương

(Dân trí) - Ngày 18/7, bà Nguyễn L.V., Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VKSTAR tại Huế cho biết mình vừa làm việc với công an phường Phú Hội (TP Huế) để cung cấp thông tin việc 1 giám đốc của công ty này nghi bị côn đồ chém trọng thương.

Thứ năm, 19/07/2018 - 07:00

Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?
Ông Phan Văn Vĩnh chỉ đạo thành lập công ty làm vỏ bọc để đánh bạc như thế nào?

(Dân trí) - Ông Phan Văn Vĩnh cùng Nguyễn Thanh Hóa đã chỉ đạo cấp dưới thành lập công ty bình phong thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công ty CNC) trái với Quyết định của Bộ Công an để tạo vỏ bọc cho Nguyễn Văn Dương và các đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng internet được thuận lợi.

Thứ năm, 19/07/2018 - 02:36

Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ
Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ

(Dân trí) - Nhóm xã hội đen do một đối tượng 9X cầm đầu chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê, đòi nợ và cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) vừa bị cơ quan công an bắt giữ.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:36

Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM
Bị truy thu thuế, doanh nghiệp kiện Chi cục trưởng Chi cục Thuế TPHCM

(Dân trí) - Công ty Á Việt ký hợp đồng mua 3 lô giấy in báo của Công ty Trường An rồi bán lại toàn bộ cho báo Tuổi Trẻ. Sau đó Công ty Á Việt bị Chi cục Thuế xử phạt hành chính, đồng thời truy thu 709 triệu đồng tiền thuế.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:32

Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su
Giấu 3.200 viên hồng phiến trong 4 bao cao su

(Dân trí) - Sáng 18/7, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tuấn Vinh (SN 1986, trú tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, Vinh bị HĐXX tuyên án chung thân.

Thứ tư, 18/07/2018 - 08:05

Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng
Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Hai “ông trùm” hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng

(Dân trí) - Cơ quan điều tra cáo buộc, 2 “ông trùm” điều hành đường dây đánh bạc qua mạng Internet với tổng doanh thu là 9.800 tỉ đồng. Trong đó 2 “ông trùm” này đã hưởng lợi hơn 3.000 tỉ đồng.

Thứ tư, 18/07/2018 - 06:23

Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng
Bị giam oan 13 tháng, nữ luật gia yêu cầu bồi thường 37 tỉ đồng

(Dân trí) - Bị khởi tố và bắt giam oan hơn 13 tháng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Nga yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 37 tỉ đồng.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:23

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo
Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo

(Dân trí) - Quá trình làm việc, hai phóng viên của báo Gia đình Việt Nam bị hai đối tượng uy hiếp, hành hung, chặt thẻ Hội viên Hội Nhà báo.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:21

Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo
Bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 17/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt nhóm đối tượng quốc tịch Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Thứ tư, 18/07/2018 - 05:18

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị truy tố cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh

(Dân trí) - Ngày 18/7, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết thúc điều tra vụ án đánh bạc nghìn tỷ, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị đề nghị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Thứ tư, 18/07/2018 - 03:51