Diễn biến mới vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù về tội Buôn lậu.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 6 bị cáo mức hình phạt bằng thời gian tạm giam, 3 bị cáo được hưởng án treo, 10 bị cáo phạt tiền (thay phạt tù) từ 200 triệu đồng đến 5 tỷ đồng và nhiều bị cáo bị phạt mức án 1-2 năm tù.

Sau phán quyết trên, có 29/74 bị cáo bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Có 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đề nghị xem xét lại về phần dân sự trong vụ án.

Bên cạnh đó, VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị tăng hình phạt đối với 28 bị cáo.

Trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm, có 3 bị cáo là Đinh Văn Đoàn, Trần Văn Việt, Nguyễn Văn Khoa rút kháng cáo. Các bị cáo này không bị kháng nghị tăng hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, luật sư của bị cáo Đinh Văn Đoàn cho rằng trước khi tòa án ra quyết định xét xử, bị cáo Đoàn đã tiếp tục kháng cáo. Đến nay HĐXX vẫn chưa nhận được đơn nên chưa triệu tập bị cáo.

Luật sư của bị cáo khẳng định đã gửi đơn từ Trại tạm giam của Công an tỉnh Đồng Nai nên đề nghị HĐXX xem xét.

Ngoài ra, có 28 bị cáo bị VKSND Cấp cao tại TPHCM kháng nghị theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc không áp dụng hình phạt tiền.

HĐXX đã triệu tập 50 bị cáo đến tòa để xét xử và có một bị cáo tại ngoại vắng mặt. Tòa lưu ý có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo vắng mặt để đảm bảo các bị cáo có mặt đầy đủ.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian xét xử lại, dự kiến từ ngày 5/4 đến ngày 27/4.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng dỏm, buôn bán xăng nhập lậu.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM…

Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.

Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, Hữu tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ thể hiện, bị cáo Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.