Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng: Cựu cán bộ hải quan lĩnh 15 năm tù

Sau 4 ngày đọc bản án, sáng 8/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Hữu  (Giám đốc công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) 16 năm tù, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) 17 năm tù về tội Buôn lậu.

Các đồng phạm của 2 "ông trùm" bị phạt tiền, án treo, đúng thời gian bị tạm giam, hoặc đến 15 năm tù.

Liên quan vụ án, bị cáo Ngô Văn Thụy (58 tuổi, cựu cán bộ Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan) bị phạt 15 năm tù về tội Nhận hối lộ.

HĐXX xác định trong vụ án này, bị cáo Hữu, Viễn giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quản lý kinh tế độc quyền của Nhà nước về xuất - nhập khẩu trong lĩnh vực xăng dầu. Hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu, làm thất thu cho ngân sách Nhà nước, gây rối loạn thị trường xăng dầu, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Đối với các bị cáo là "chân rết" buôn lậu xăng trong vụ án đã trực tiếp mua xăng về bán ra thị trường. Các bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm, vì ham lợi nhuận cao đã mua lại xăng giá rẻ, bán ra thị trường giá cao. Hành vi của các bị cáo gây ra rất nghiêm trọng, xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại; gây ảnh hưởng thị trường, gây thất thoát thuế nên cần có mức án nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo Ngô Văn Thụy đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây mất uy tín, mất niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ án nên cần giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn, hợp tác điều tra, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính, hầu hết đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự... nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX đánh giá tình trạng gian lận, buôn lậu xăng dầu thời gian qua rất tinh vi, phức tạp, ảnh hưởng an ninh năng lượng. Việc thu lợi rất cao từ hành vi này đã kích thích nhiều người tham gia phạm tội, đặc biệt là qua đường biển với số lượng cực lớn.

Theo hồ sơ vụ án, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai xác định trên địa bàn nổi lên tình trạng pha chế xăng giả, buôn bán xăng nhập lậu.

Sau khi thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 6/2/2021, Công an tỉnh Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (49 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều khiển xe bồn vận chuyển xăng không rõ nguồn gốc, chứng từ. Từ lời khai của Đức, lực lượng chức năng khám xét hàng loạt cửa hàng xăng dầu ở huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Bộ Công an và công an địa phương, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và bắt giữ nhiều người trong đường dây tội phạm này tại tỉnh Long An, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM…

Quá trình điều tra xác định đường dây buôn lậu do Phan Thanh Hữu cầm đầu, tổ chức. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 3/2020 đến 2/2021, bị can Hữu cùng đồng phạm đã buôn lậu gần 200 triệu lít xăng RON 95III, trong đó có 2,5 triệu lít xăng chưa kịp tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa nhập lậu là 2.795 tỷ đồng và thu lợi bất chính 105 tỷ đồng.

Công an tỉnh Đồng Nai đã trưng cầu giám định mẫu xăng thu được trong quá trình khám xét. Kết quả cho thấy loại xăng này có chứa MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether) vượt ngưỡng quy định, có khả năng làm giảm tuổi thọ động cơ và gây ô nhiễm môi trường. Các mẫu xăng giám định đều làm giả xăng A95.

Quá trình nhập lậu xăng dầu, Phan Thanh Hữu nhận được thông tin có lực lượng của Cục điều tra chống buôn lậu, đang triển khai kiểm tra các tàu hàng. Từ đây, bị can này tìm cách tiếp cận, gặp gỡ ông Ngô Văn Thụy (đội trưởng đội 3 - Cục điều tra chống buôn lậu) để nhờ giúp đỡ.

Hồ sơ thể hiện, bị can Thụy đã nhận hối lộ 500 triệu đồng, 10.000 USD và 1 thẻ ATM với số dư 100 triệu đồng trong tài khoản.