Đại gia Cao Việt Dũng trả lại 365 tỷ đồng nhận từ bà Trương Mỹ Lan

Theo dự kiến, ngày 5/3, TAND TPHCM xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) về tội Tham ô tài sản, Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Một trong những đồng phạm giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt tài sản từ SCB là bị cáo Cao Việt Dũng, 58 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Tường Việt (Công ty Tường Việt).

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2021, ông Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) báo cáo Cao Việt Dũng về việc chuyển sang làm hạn mức để vay vốn tại SCB, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sở dĩ có sự việc trên vì ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có quen biết với nhau. Bà chủ tập đoàn Vạn Thịnh Phát có gợi ý với người đàn ông này về việc lập hồ sơ khống vay vốn của SCB.

Thời điểm này, Công ty Tường Việt không có phương án kinh doanh, chưa có nhu cầu vay tiền, không có tài sản đảm bảo cho khoản vay. Song, khi nghe Dương Tấn Trước báo cáo, Cao Việt Dũng đã đồng ý.

Với tư cách Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, người đại diện pháp luật, Cao Việt Dũng đã ký biên bản họp hội đồng thành viên, đồng ý vay vốn tại SCB để phục vụ sản xuất, kinh doanh, trong khi thực sự chưa có nhu cầu, không có phương án kinh doanh.

Theo cáo buộc, ông Dũng còn ký thỏa thuận cấp hạn mức tín dụng đề ngày 10/6/2021 với hạn mức 1.000 tỷ đồng (sau đó bị cáo ký lại hạn mức nâng lên thành 1.500 tỷ đồng nhưng vẫn để ngày ký trước đó).

Dương Tấn Trước đã chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ vay với phương án kinh doanh là các hợp đồng mua bán khống giữa các công ty thuộc nhóm Tường Việt. Đồng thời, ông Trước được Cao Việt Dũng đồng ý việc cho các nhân viên ký thay chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên trong hồ sơ vay vốn.

Việc ký thay này diễn ra vì Cao Việt Dũng thường xuyên bận việc, không trực tiếp ký hồ sơ được.

Hồ sơ vụ án thể hiện, tổng số tiền giải ngân khoản vay của Công ty Tường Việt là 1.498 tỷ đồng, Dương Tấn Trước đưa về để doanh nghiệp này sử dụng 138 tỷ đồng, số còn lại bị cáo cùng với Trương Mỹ Lan sử dụng.

Hành vi trên của ông Dũng bị nhà chức trách xác định đã phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại số tiền 1.165 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cao Việt Dũng còn nhận của Trương Mỹ Lan 36,5 triệu cổ phần SCB (tương đương 365 tỷ đồng theo mệnh giá), ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa thanh toán tiền.

Hồ sơ vụ án thể hiện, quá trình điều tra, bị cáo Cao Việt Dũng đã tự nguyện trả lại toàn bộ cổ phần này cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án.