Cựu giám đốc nhà băng ở Cần Thơ lĩnh 6 năm tù

Ngày 26/8, sau 3 ngày nghị án, TAND TP Cần Thơ đã tuyên các bị cáo: Lê Thanh Hải, cựu Giám đốc Agribank Cần Thơ 6 năm tù; Trần Huy Liệu, cựu Phó giám đốc Agribank Cần Thơ và Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân (42 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam) cùng mức án 5 năm tù.

Ba bị cáo còn lại là Bùi Tuấn Anh (cựu Trưởng phòng Tín dụng Agribank Cần Thơ), Phạm Tường Thi và Nguyễn Văn Đạt (cựu Giám đốc, nhân viên Công ty TNHH Tân Tiến) bị tuyên phạt tù bằng thời hạn tạm giam (từ 1 năm 2 tháng 13 ngày đến 1 năm 2 tháng 28 ngày).

6 bị cáo trên bị tuyên về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Bị cáo Nhân có trách nhiệm chính trong việc thanh toán cho Agibank Cần Thơ  số nợ trên 1.270 tỷ đồng (tính đến ngày 19/7); trong đó nợ gốc 534 tỷ đồng, lãi 737 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, quá trình khởi tố, điều tra vụ án đảm bảo quy định pháp luật; đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo. Quá trình phạm tội của bị cáo diễn ra nhiều lần, trong thời gian dài, đã được ngăn chặn từ tháng 6/2016.

Hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, gây thiệt hại lớn cho tổ chức tín dụng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động tín dụng, thị trường tiền tệ… Trong đó, bị cáo Hải với vai trò Giám đốc Agribank Cần Thơ biết rõ Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam không thuộc đối tượng được vay vốn theo chính sách ưu đãi, nhưng vì mục đích cá nhân và mong muốn tăng trưởng tín dụng đã làm không đúng nguyên tắc, trái quy định.

Bị cáo đã tạo điều kiện nâng khống giá trị tài sản thế chấp cho Nhân vay tiền, sử dụng tiền vay (theo chính sách ưu đãi) không đúng mục đích, thậm chí gửi lại Agribank lấy lãi. Khi bị phát hiện, Hải đã cố tình che giấu, hợp thức hóa việc làm trái quy định. Việc làm của Hải đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Nhân mất khả năng thanh toán.

Bị cáo Liệu vì mục đích cá nhân đã thông đồng, cấu kết cho Công ty TNHH MTV nông thủy sản Tây Nam vay vốn ưu đãi, sử dụng không đúng mục đích. Bị cáo Tuấn Anh có vai trò giúp sức.

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có quan hệ với Agribank Cần Thơ, dù biết rõ công ty của mình không thuộc đối tượng hưởng chính sách vay vốn ưu đãi lãi suất nhưng đã cố tình trục lợi cá nhân. Nhân đã chủ động cấu kết cùng Hải, Liệu tìm mọi cách để được vay theo chính sách ưu đãi lãi suất. Chỉ đạo nhân viên lập khống chứng từ hợp thức hóa, nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; sử dụng vốn vay không đúng mục đích… dẫn đến mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho Agribank.

Khi bị phát hiện, Nhân chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, khai báo khống… Bản thân Nhân không thừa nhận hành vi phạm tội, có thái độ xem thường pháp luật…

Các bị cáo Thi, Đạt có vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nhân.

Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND TP Cần Thơ cho rằng các bị cáo đã vi phạm quy định cho vay về quy trình, thủ tục hồ sơ, giải ngân... 

"Các bị cáo cấu kết với nhau thực hiện việc cho vay khi chưa có tài sản đảm bảo; nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; cấu kết sử dụng tiền sai mục đích trước khi tiền giải ngân…, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là thiệt hại cho ngân hàng 291 tỷ đồng", vị đại diện cơ quan công tố nêu rõ.

Đại diện VKS đề nghị mức án tù với các bị cáo: Hải 8-9 năm, Nhân 10-11 năm, Liệu 7-8 năm; Tuấn Anh 5-6 năm.

VKS cũng đề nghị: phạt tù bị cáo Thi bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 13 ngày, phạt tù bị cáo Đạt bằng với thời gian tạm giam là 1 năm 2 tháng 28 ngày.

VKS còn đề nghị tòa buộc các bị cáo có liên quan trả các khoản vay theo nợ gốc và lãi cho ngân hàng theo quy định. Về các tài sản đảm bảo, VKS đề nghị sau khi xử lý thu hồi nợ mà còn lại thì tịch thu sung công, vì tiền do sai phạm mà có.