Cuộc sống giàu sang kín tiếng của kẻ điều hành đường dây lừa đảo CrossFi

Ngày 19/2, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, thông tin về chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư vào dự án CrossFi.

Thủ đoạn dụ dỗ bị hại

Theo cơ quan chức năng, trước đó, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Cụ thể, các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ các nhà đầu tư tại các quán cà phê ở quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Đống Đa.

Ổ nhóm này cũng tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh thành khác như TPHCM, TP Phú Quốc...

Nhận định đây là ổ nhóm tội phạm có tổ chức, quy mô lớn, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (32 tuổi, quê Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (31 tuổi, quê Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất và liên hệ với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phân phối bán tiền kỹ thuật số MPX (là đồng tiền do các đối tượng tự tạo lập và không có giá trị) tại Việt Nam, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, các đối tượng tạo ra trang web Crossfi.org và quảng cáo đang hoạt động trong lĩnh vực tiền mã hóa trên thế giới. Chúng xây dựng và đăng tải nhiều thông tin về dự án tiền mã hóa trong tương lai, về tiềm năng của đồng tiền XFI để đi chào mời, bán đồng tiền năng lượng MPX.

Khi mua đồng tiền MPX, các đối tượng quảng cáo rằng nhà đầu tư sẽ "đào" được đồng XFI.

Để tổ chức hoạt động, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống các nhân viên cấp dưới và đào tạo để đi tiếp cận và dụ dỗ bị hại mua đồng năng lượng MPX. Chúng tập trung vào những người trung tuổi có tiền tiết kiệm...

Quá trình dụ dỗ bị hại, các đối tượng còn tổ chức cho nhà đầu tư đi du lịch ở Dubai, quảng cáo giới thiệu có thể sử dụng thẻ visa tích hợp đồng tiền kỹ thuật số (tiền ảo XFI) để thanh toán tại các siêu thị cửa hàng trên khắp thế giới.

Tháng 2, Công an TP Hà Nội kiểm tra nhiều địa điểm, đồng thời triệu tập các đối tượng về trụ sở để đấu tranh làm rõ. 

Đến nay, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng cầm đầu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Có ăn học, sống kín tiếng

Về Đỗ Huy Hoàng, đại diện Công an quận Cầu Giấy cho biết đối tượng này "có ăn học", từng là sinh viên Đại học Thành Đô.

Sau khi ra trường, Hoàng làm việc tự do. Đến năm 2015, anh ta bắt đầu tìm hiểu về tiền ảo. Giữa năm 2022, đối tượng tham gia đầu tư tiền ảo Plex, rồi đến tháng 3/2023 thì chuyển sang "kinh doanh" đồng tiền XFI như trên.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai bản thân được hưởng chiết khấu phần trăm sau khi bán được đồng tiền ảo cho các đại lý và nhà đầu tư. Có tháng, Hoàng lĩnh đến 1 tỷ đồng. 

Dù kiếm được nhiều tiền, Hoàng rất kín tiếng trên mạng xã hội, không khoe khoang sống ảo trên Facebook, TikTok...

Bước đầu, nhà chức trách xác định có hơn 1.900 người đã tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số trên với số tiền khoảng hơn 2.000 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP Hà Nội đã thu giữ và phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600..., khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại trong vụ án cần khẩn trương liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn qua số điện thoại: 098.624.3333.