Công an Hà Nội công bố 18 tài khoản nhận hơn 35 tỷ đồng tiền lừa đảo

Ngày 5/4, Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm 28 bị hại trong các vụ giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn

Theo Công an Hà Nội, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án..., liên lạc qua điện thoại, mạng xã hội đe dọa người dân rằng họ có liên quan đến vụ án ma túy, bắt cóc trẻ em, rửa tiền hoặc thông báo thuê bao di động của bị hại liên quan đến việc đăng tải các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước...

Đồng thời, các đối tượng thông báo bị hại sẽ có lệnh bắt tạm giam, phong tỏa tài sản, cắt thuê bao di động. Có trường hợp, các đối tượng làm giả các lệnh bắt gửi qua mạng xã hội cho bị hại để đe dọa.

"Khi bị hại lo sợ thì chúng yêu cầu phải hợp tác với cơ quan chức năng để chứng minh tiền trong sạch, không liên quan đến tội phạm bằng cách đi đến ngân hàng đăng ký tài khoản và dịch vụ ngân hàng điện tử, cung cấp các thông tin đăng nhập, mã OTP cho đối tượng, rút sổ tiết kiệm, vay tiền gửi vào tài khoản mới mở.

Khi bị hại gửi hết tiền vào tài khoản mới mở mang tên mình, đối tượng sẽ chiếm quyền sử dụng và chuyển hết tiền đến các tài khoản khác của chúng để chiếm đoạt", Công an Hà Nội cho biết.

Danh sách các bị hại

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định có 28 bị hại trên địa bàn thành phố Hà Nội và 18 tài khoản ngân hàng được các đối tượng lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại có thông tin theo danh sách dưới đây cần liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại địa chỉ 55 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hoặc qua số điện thoại 0986.753.333 để giải quyết.

1. Nam giới, sinh năm 1952, trú tại huyện Ba Vì, bị chiếm đoạt 20 triệu đồng vào đầu năm 2023.

2. Nữ giới, sinh năm 1961, ở quận Cầu Giấy, bị chiếm đoạt 600 triệu đồng vào giữa năm 2023.

3. Nữ giới, sinh năm 1954, ở huyện Thạch Thất, bị chiếm đoạt 15 triệu đồng vào tháng 6 hoặc tháng 7/2023.

4. Hai vợ chồng, sinh năm 1952 hoặc 1953, ở quận Đống Đa, bị chiếm đoạt khoảng hơn 1,1 tỷ đồng vào khoảng cuối năm 2023. 

5. Nữ giới, sinh năm 1949 hoặc 1950, ở quận Hai Bà Trưng, bị chiếm đoạt khoảng hơn 2 tỷ đồng vào tháng 10/2023.

6. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: Giáo viên về hưu, bị chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng vào tháng 9/2023.

7. Nữ giới, sinh năm 1962, có 3 con gái làm nhân viên ngân hàng, bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 8/2023.

8. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt: 200 triệu đồng vào khoảng tháng 8/2023.

9. Nữ giới, tên là Ngữ, có con gái làm nhân viên ngân hàng, bị chiếm đoạt 690 triệu đồng vào tháng 12/2023.

10. Nữ giới, tên là Lan, nghề nghiệp: Giáo viên về hưu, sống một mình. Số tiền bị chiếm đoạt là 170 triệu đồng vào tháng 12/2023.

11. Chưa xác định được giới tính, số tiền bị chiếm đoạt là 80 triệu đồng vào tháng 12/2023.

12. Hai vợ chồng, nghề nghiệp: Hưu trí, có con làm trong ngành công an. Số tiền bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng vào tháng 1/2024.

13. Nữ giới, khoảng 50 tuổi, bị chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng vào tháng 9/2023.

14. Nam giới, tên là Vương Văn Vượng, sinh năm 1966, bị chiếm đoạt 200 triệu đồng vào tháng 9/2023.

15. Nữ giới, khoảng 60 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, bị chiếm đoạt 500 triệu đồng vào tháng 9/2023.

16. Nữ giới, tên Lê Thị Hiền, sinh năm 1957, trú huyện Đan Phượng. Số tiền bị chiếm đoạt là 400 triệu đồng vào tháng 1/2024.

17. Nam giới, khoảng hơn 50 tuổi, nghề nghiệp: Làm ruộng, con làm công nhân tại TPHCM. Số tiền bị chiếm đoạt là 70 triệu đồng vào khoảng tháng 1/2024.

18. Nữ giới, tên là Lê Thị Ơn, nghề nghiệp: Bán hàng mã. Số tiền bị chiếm đoạt là 87 triệu đồng vào tháng 7/2023.

19. Hai vợ chồng, lớn tuổi, bị chiếm đoạt là 10 tỷ đồng vào khoảng tháng 1/2024.

20. Nữ giới, khoảng 65 tuổi, bị chiếm đoạt 150 triệu đồng là tiền gửi một sổ tiết kiệm, vào khoảng tháng 11/2023.

21. Nữ giới, sinh năm 1963, trú huyện Ba Vì, bị chiếm đoạt 500 triệu đồng vào tháng 5/2023.

22. Nam giới, sinh năm 1954, trú thị xã Sơn Tây, bị chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng vào tháng 11/2023.

23. Nam giới, sinh khoảng năm 1966 đến 1968, bị chiếm đoạt 58 triệu đồng vào khoảng tháng 10/2023.

24. Nữ giới, sinh năm 1958 hoặc 1960, nghề nghiệp: Bán đồ ăn sáng, có con làm nghề chạy xe ôm công nghệ "Grab". Số tiền bị chiếm đoạt là 50 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

25. Nữ giới, tên Lan, sinh năm 1966, nghề nghiệp: Giáo viên về hưu, hiện ở cùng chồng, con cái đã lập gia đình ở riêng, trú tại xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 11/2023.

26. Nữ giới, sinh năm 1960, chồng đã chết, hiện ở cùng con, trú tại huyện Đông Anh hoặc huyện Thạch Thất. Số tiền bị chiếm đoạt là 500 triệu đồng là tiền gửi tiết kiệm, vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6/2023.

27. Nữ giới, sinh năm 1952 hoặc 1953, nghề nghiệp: Giáo viên về hưu. Số tiền bị chiếm đoạt là 300 triệu đồng vào khoảng tháng 10/2023.

28. Nam giới, sinh năm 1960, nghề nghiệp: Hưu trí; hai vợ chồng ở với nhau, con ra ở riêng, trú tại huyện Thạch Thất, huyện Ba Vì hoặc thị xã Sơn Tây. Số tiền bị chiếm đoạt là 1,9 tỷ đồng là tiền gửi tiết kiệm và bán khoảng 20 cây vàng, vào khoảng cuối tháng 11 đầu tháng 12/2023. 

Danh sách 18 tài khoản ngân hàng của các đối tượng lừa đảo

1. Tài khoản số: 0902584210 mở tại Ngân hàng VIB; 

2. Tài khoản số 902547184 mở tại Ngân hàng VIB mang tên LE VAN THUAN; 

3. Tài khoản số 0799081343 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên BUI DAC THINH; 

4. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY; 

5. Tài khoản số 19039637287014 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN QUOC TUOI; 

6. Tài khoản số 101877219605 mở tại Ngân hàng Vietinbank mang tên HO VAN KHANG; 

7. Tài khoản số 00001120473 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên PHAM QUOC HUNG; 

8. Tài khoản số 00001763199 mở tại Ngân hàng TPBank mang tên VU THI HONG VY; 

9. Tài khoản số 2300105460008 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên DINH NHU Y; 

10. Tài khoản số 0387894234 mở tại Ngân hàng ABBank mang tên NGUYEN QUANG HUY; 

11. Tài khoản số 000003482456 mở tại Ngân hàng VietBank mang tên LE VAN TRUNG

12. Tài khoản số 0026H590511 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN QUOC TUOI; 

13. Tài khoản số 3490868686 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên NGUYEN HONG MINH; 

14. Tài khoản số 33008597 mở tại Ngân hàng ACB mang tên NGUYEN VAN TRUONG; 

15. Tài khoản số 0585635837 mở tại Ngân hàng SHB mang tên VU HONG TUYEN; 

16. Tài khoản số 0026H366071 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên NGUYEN DUC TRUNG;

17. Tài khoản số 06630934523 mở tại Ngân hàng VPBank mang tên DUONG VAN TAN; 

18. Tài khoản số 9934692873 mở tại Ngân hàng Vietcombank mang tên NGUYEN HUU QUOC HIEU