Chủ mưu vụ buôn lậu 6 tấn vàng bị đề nghị 17-18 năm tù

Chiều 17/7, TAND TPHCM tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (43 tuổi, quê Bình Định) và 23 đồng phạm về tội Buôn lậu. Trong phần xét hỏi, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng mình hiểu biết pháp luật hạn chế nên mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Kết thúc phần xét hỏi, đại diện VKSND TPHCM phát biểu quan điểm về vụ án và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, đại diện cơ quan công tố xác định, bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng từng có thời gian làm nhân viên tiệm vàng, kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực kim hoàn tại TPHCM, Tây Ninh và Campuchia.

Đến năm 2022, Phụng thiết lập, điều hành đường dây mua bán vàng thỏi nhập khẩu từ Campuchia về Việt Nam với nhiều đối tượng tham gia, có sự phân công từng giai đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển, tiêu thụ.

Trong đó, bà Phụng là người tiếp nhận nhu cầu của khách hàng mua trong nước rồi  liên hệ với các đối tượng tại Campuchia để đặt số lượng mua. Người phụ nữ này giao Nguyễn Thị Ngọc Giàu (44 tuổi, sống gần biên giới Chàng Riệc) tổ chức vận chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia và vận chuyển vàng theo chiều ngược lại.

Phụng, Giàu đã liên hệ với các tiệm kim hoàn tại chợ Olympic PhnomPenh (Campuchia) để đặt vàng. Tiếp đó, bà Giàu liên hệ với nhóm đối tượng người Campuchia để nhận vàng từ các nhà bán vàng, sau đó chuyển tới cửa khẩu Chàng Riệc (Tây Ninh).

Lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới vì nhu cầu sinh hoạt không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm người của Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác (xe của người Campuchia) chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc, khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới. 

Sau khi qua biên giới, vàng sẽ được đưa tới một xưởng nước đá lạnh đóng trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh). Sau khi nhận được vàng, Giàu giao tiền cho nhóm người vận chuyển rồi chia nhỏ giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng (tại TPHCM).

Với thủ đoạn trên, chỉ riêng từ ngày 3/8/2022 đến 28/9/2022, Phụng đã buôn lậu 4.830kg vàng thỏi với giá trị 6.644 tỷ đồng, hưởng lợi 17,6 tỷ đồng. Trong đó, Phụng được 2,4 tỷ đồng, Giàu 13,8 tỷ đồng, 20 bị cáo còn lại trong đường dây được chia tiền theo công sức thực hiện.

Sau khi mua 4.830kg vàng thỏi, Phụng đã bán lại cho bị cáo Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560kg, bị cáo Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (đang bị truy nã) 294kg, 36 khách hàng khác 1.828kg, bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804kg; còn lại 76kg cơ quan điều tra phát hiện khi khám xét và đã tạm giữ.

Trong vụ án này, ngoài đường dây buôn lậu do Phụng cầm đầu còn có đường dây thứ 2, do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) buôn lậu 1.320kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.800 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng xác định Phượng hưởng lợi 132.000 USD (hơn 3 tỷ đồng), Giàu hưởng lợi hơn 3,7 tỷ đồng.

Theo VKS, căn cứ hồ sơ vụ án và xét hỏi tại tòa có đủ căn cứ xác định cáo trạng của VKSND tối cao truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Các bị cáo đều là người hiểu biết, nhận thức được quy định pháp luật nhưng vì kiếm lời đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với những nhiệm vụ, vai trò khác nhau và phân công cụ thể.

VKS nhận định hành vi của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng nên cần xử lý nghiêm. Bị cáo Phụng cùng đồng phạm có nộp tiền khắc phục nhưng không đáng kể với hậu quả gây ra, nên VKS cho rằng cần xử lý nghiêm.

Trong vụ án có vai trò đồng phạm nên cơ quan công tố xét thấy cần phân hóa vai trò của các bị cáo để có mức án phù hợp với từng người.

Từ những phân tích trên, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 17-18 năm tù, Nguyễn Thị Kim Phượng 15-16 năm tù và Nguyễn Thị Ngọc Giàu 17-18 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, 20 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 5-14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị HĐXX buộc các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội và số tiền nộp khắc phục hậu quả; kê biên phong tỏa tài sản trong vụ án để đảm bảo việc thi hành án.

Phiên tòa bắt đầu phần tranh luận.