Cha con đại gia Thiện "Soi" hầu tòa vì cho vay nặng lãi

Thông tin từ TAND thị xã Phú Mỹ, ngày mai (23/8), TAND thị xã Phú Mỹ đưa vụ án cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi hơn 324 tỷ đồng với lãi suất 146%/năm, ra xét xử.

Trước đó, ngày 26/7, sau phần kiểm tra căn cước, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa do hơn 20 bị hại có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do. 

Hai bị can Lê Thái Thiện (tên thường gọi Thiện "Soi", 58 tuổi) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, quê Nam Định, trú tại thị xã Phú Mỹ), bị truy tố 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX triệu tập 44 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, trong đó có nhiều người là đại diện theo ủy quyền của các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Theo cáo trạng, vào tháng 8/2020, ông Lưu Ngọc Tư (43 tuổi, trú phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Thiện có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định từ năm 2018, cha con Thiện "Soi" đã hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao từ 3.000 đồng đến 4.500 đồng/triệu/ngày. 

Trong thời hạn 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần, nếu người vay không trả được khoản vay hoặc không thanh toán khoản tiền lãi, số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới, rồi tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên. 

Khi không còn khả năng trả nợ, những người vay tiền phải dùng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để thanh toán, cấn trừ nợ gốc và lãi cho cha con nhà Thiện "Soi".

Cơ quan điều tra kết luận từ năm 2018 đến 2020, cha con Thiện "Soi" đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm, thu về gần 123 tỷ tiền lãi.

VKS cáo buộc Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong thu lợi bất chính gần 99 tỷ đồng khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sau đó, Thiện và Phong rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ giống như cấn trừ nợ.