“Bộ sậu” ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Dân trí Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng Đại Tín bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho rằng hầu hết những bị can này đã bị phạt tù nên miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
>>Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng
>>Đại gia Hứa Thị Phấn phải bồi thường 16.791 tỉ đồng
>>Đại gia Hứa Thị Phấn gây thiệt hại 6.300 tỉ đồng

Ngày 19/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sang Viện KSND đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

“Bộ sậu” ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự - 1
Hứa Thị Phấn gây thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng.

Theo đó, bị can Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Đại Tín, nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng đồng phạm bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, bị can Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Ngân hàng TMCP Đại Tín (năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng VN - VNCB) và cố vấn cao cấp HĐQT, thâu tóm, lũng đoạn hoạt động của Trustbank, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Trước khi khởi tố, bị can Hứa Thị Phấn phải nhập bệnh viện đa khoa Tân Hưng tại quận 7 cứu cứu. Từ đó đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhiều lần tới bệnh viện để tiến hành hỏi cung nhưng sức khỏe bị can không tốt nên chưa thể hỏi cung để làm rõ các nội dung liên quan tới hành vi phạm tội cũng như đơn tố giác, kiến nghị của bị can gửi tới cơ quan chức năng.

Liên quan tới vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra xác định các bị can Hoàng Văn Toàn (chủ tịch HĐQT), Nguyễn Vĩnh Mậu (Phó chủ tịch HĐQT), Trần Sơn Nam (tổng giám đốc), Lâm Hồng Trinh (phó tổng giám đốc), Ngô Kim Huệ (phó tổng giám đốc) và Hứa Xường (thành viên HĐQT) là những người trực tiếp quản lý và quyết định hoạt động của ngân hàng.

Những bị can trên biết rõ ngân hàng Đại Tín không có chức năng kinh doanh, đầu tư bất động sản, biết rõ ngân hàng Đại Tín đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định là vi phạm Luật các tổ chức tín dụng.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Hứa Thị Phấn, các bị can đã bỏ mặc các quy định của pháp luật, ký hoàn thiện mọi thủ tục để ngân hàng Đại Tín mua 4 bất động sản. 

“Bộ sậu” ngân hàng Đại Tín được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự - 2
Hoàng Văn Toàn, Trần Sơn Nam được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của các cá nhân trên đã cấu thành tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hầu hết các bị can trên đã có 1 – 2 bản án do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh. Riêng bị can Hứa Xường đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế do có hành vi phạm tội trong vụ Hứa Thị Phấn giai đoạn 1.

Áp dụng chính sách khoan hồng của pháp luật tạo điều kiện cho 6 đối tượng trên có cơ hội sửa chữa và làm lại cuộc đời. Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 6 bị can nêu trên.

Đối với bị can Nguyễn Kim Khanh, theo kết luận giám định pháp y thì bị can này bị tâm thần phân liệt hoang tưởng tiến triển liên tục và đề nghị tiếp tục điều trị tại cơ sở chuyên khoa tâm thần.

Vì vậy, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ bị can đối với Nguyễn Kim Thanh, đến khi bị can Nguyễn Kim Thanh khỏi bệnh sẽ phục hồi vụ án và xử lý sau.

Ngoài ra, còn một số cá nhân liên quan tới vụ án tuy nhiên cơ quan điều tra xác định những người này chỉ làm công ăn lương, không được hưởng lợi… nên không xử lý hình sự.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình
Hành trình truy bắt kẻ giết vợ rồi bỏ trốn vào rừng ở Hòa Bình

(Dân trí) - Giết vợ xong, Bùi Văn Tiễn bỏ trốn vào rừng ngay trong đêm. Công an đã phải huy động 200 người cùng chó nghiệp vụ, lập cả tổ hậu cần để vây bắt đối tượng. Sau hơn 10 ngày lẩn trốn ở khu vực núi cao hiểm trở, nghi phạm mới chịu ra đầu thú.

Thứ ba, 20/08/2019 - 03:32

Nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông đầu thú
Nghi can đánh chết người sau va chạm giao thông đầu thú

(Dân trí) - Xảy ra va chạm giao thông, Lung dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến ông L. gục tại chỗ và tử vong trên đường đến bệnh viện.

Thứ ba, 20/08/2019 - 03:16

Tạm giữ 2 đối tượng từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay lãi “cắt cổ”
Tạm giữ 2 đối tượng từ Hải Phòng vào Vĩnh Long cho vay lãi “cắt cổ”

(Dân trí) - Ngày 20/8, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Văn Cường (40 tuổi) và Lê Thị Loan (42 tuổi, cùng ngụ xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng) về hành vi cho vay nặng lãi.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:57

Bỏ mặc sản phụ, tài xế có bị xử lý hình sự?
Bỏ mặc sản phụ, tài xế có bị xử lý hình sự?

(Dân trí) - Theo các luật sư, việc tài xế đuổi sản phụ xuống xe giữa đường dẫn đến cháu bé vừa sinh ra tử vong có cơ sở để khởi tố hình sự về tội vô ý làm chết người; hoặc tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:56

Thiếu niên đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù
Thiếu niên đâm chết người vì nhắc vượt đèn đỏ bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù

(Dân trí) - Ngày 20/8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Hoài (SN 2003, trú tại phường Đông Thanh, TP Đông Hà). Bị cáo Hoài bị truy tố về tội “Giết người”.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:55

Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết
Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết

(Dân trí) - Bà Hứa Thị Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt của bà hơn 748 tỉ đồng. Trong khi đó, công ty Phương Trang cho rằng đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy hành vi chiếm đoạt tiền của bà Phấn.

Thứ ba, 20/08/2019 - 02:49

Vụ bé gái nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An: Bắt người bố về hành vi mua dâm
Vụ bé gái nghi bị xâm hại tình dục ở Nghệ An: Bắt người bố về hành vi mua dâm

(Dân trí) - Cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, TP Vinh, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Mua dâm người dưới 18 tuổi”.

Thứ ba, 20/08/2019 - 09:49

Vụ trường Gateway: Người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự
Vụ trường Gateway: Người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự

(Dân trí) - Thông tin tài xế trong vụ cháu bé học trường Gateway tử vong trên xe đã chết bất thường gây ra những đồn đoán khiến dư luận hoang mang. Theo luật sư, người tung tin đồn có thể bị xử lý hình sự.

Thứ ba, 20/08/2019 - 08:12

Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm "nô lệ tình dục"
Số phận bi đát của cô gái Điện Biên bị bán làm "nô lệ tình dục"

Bị bán làm nô lệ tình dục, cô gái xấu số không thể sống đến hôm nay để chứng kiến kẻ làm hại đời mình phải trả giá.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:35

Vụ một phụ nữ bị đâm khi vừa ăn sáng xong: Nghi can ra đầu thú
Vụ một phụ nữ bị đâm khi vừa ăn sáng xong: Nghi can ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi đâm chị T., nghi can Nguyễn Cảnh Hoan đã ra đầu thú và khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn việc đặt cọc mua đất.

Thứ ba, 20/08/2019 - 07:09

Tạm giam 4 nghi can trong vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế nhà
Tạm giam 4 nghi can trong vụ nhiều người bị thương khi cưỡng chế nhà

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhiều người bị thương trong khi cưỡng chế nhà, ngày 19/8, theo nguồn tin của PV Dân trí, Công an huyện Cái Nước (tỉnh Cà Mau) vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 nghi can.

Thứ hai, 19/08/2019 - 08:25

Tạm giữ 4 người chuyên khai thác gỗ rừng trái phép
Tạm giữ 4 người chuyên khai thác gỗ rừng trái phép

(Dân trí) - Quá trình mật phục, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng đang tiến hành phá rừng. Mở rộng điều tra từ nhóm đối tượng này khai thêm đã từng khia thác gỗ trái phép suốt 3 tháng nay.

Thứ hai, 19/08/2019 - 07:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Chân dung nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn chống trả công an
Chân dung nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn chống trả công an

(Dân trí) - Bị truy đuổi, nhóm đối tượng buôn ma túy ném lựu đạn M67 về phía công an để chống trả hòng tẩu thoát. Rất may, quả lựu đạn không bung mỏ vịt nên không phát nổ.

Thứ hai, 19/08/2019 - 06:35

Thông tin đồn đoán lái xe trường Gateway tự tử trên mạng xã hội là vô căn cứ
Thông tin đồn đoán lái xe trường Gateway tự tử trên mạng xã hội là vô căn cứ

Liên quan đến những thông tin trên một số trang mạng xã hội đồn đoán lái xe của trường Gateway là ông Đỗ Quý Phiến đã tử vong, chiều 19-8, thông tin với PV Báo ANTĐ, Trung tá Trần Văn Hóa, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phủ nhận.

Thứ hai, 19/08/2019 - 06:29

Nguyên giám đốc ngân hàng từng bị tuyên án tử tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác
Nguyên giám đốc ngân hàng từng bị tuyên án tử tiếp tục bị khởi tố trong vụ án khác

(Dân trí) - Bị tuyên án tử với hàng loạt sai phạm tại ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng Phát triển (VDB) khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông, nguyên giám đốc ngân hàng này tiếp tục bị khởi tố do có liên quan đến một vụ án khác.

Thứ hai, 19/08/2019 - 03:06

Vụ hai anh em ruột bị truy sát: Mở lại phiên xử ở… trại tạm giam
Vụ hai anh em ruột bị truy sát: Mở lại phiên xử ở… trại tạm giam

(Dân trí) - Để đảm bảo tình hình trật tự cho phiên tòa, phiên xử sơ thẩm vụ hai anh em ruột bị truy sát ở Phúc Thọ (Hà Nội) tới đây sẽ được mở lại trong trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội.

Thứ hai, 19/08/2019 - 01:48

Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng
Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng

(Dân trí) - Ngày 19/8, cơ quan cảnh Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sang Viện KSND đề nghị truy tố 6 bị can, trong đó có Hứa Thị Phấn, trong đại án kinh tế xảy ra tại ngân hàng Đại Tín, gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng.

Thứ hai, 19/08/2019 - 01:41

Hàng trăm nam nữ thanh niên dương tính với ma tuý tại quán bar
Hàng trăm nam nữ thanh niên dương tính với ma tuý tại quán bar

(Dân trí) - Đột kích vào quán bar Diamond Luxury, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm “nam thanh, nữ tú” đang quay cuồng trong tiếng nhạc cực mạnh, qua kiểm tra nhanh có nhiều người dương tính với chất ma tuý.

Thứ hai, 19/08/2019 - 12:07

Hành trình triệt phá đường dây ma túy “khủng” đi từ miền Trung vào TPHCM
Hành trình triệt phá đường dây ma túy “khủng” đi từ miền Trung vào TPHCM

(Dân trí) - Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây ma túy từ tỉnh Nghệ An vào tiêu thụ trên địa bàn TP, bắt giữ 9 đối tượng, thu giữ 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin...

Thứ hai, 19/08/2019 - 12:00

Vừa ăn sáng xong, người phụ nữ bỗng nhiên bị đâm liên tiếp vào cổ
Vừa ăn sáng xong, người phụ nữ bỗng nhiên bị đâm liên tiếp vào cổ

(Dân trí) - Vừa ăn sáng xong, chị T. bị một người đàn ông lao đến đâm nhiều nhát vào cổ. Sau khi gây án, người đàn ông bỏ mặc chị T. bị thương nặng rồi tẩu thoát.

Thứ hai, 19/08/2019 - 11:04

Công ty Công Lý vừa có Phó Tổng giám đốc bị bắt “tiếng tăm” thế nào ?
Công ty Công Lý vừa có Phó Tổng giám đốc bị bắt “tiếng tăm” thế nào ?

(Dân trí) - Phó Tổng giám đốc Công ty Công Lý – ông Tô Công Lý vừa bị cơ quan công an bắt điều tra hành vi lừa đảo. Xung quanh công ty này đã từng xảy ra nhiều vụ “nổi tiếng” ở Cà Mau như tặng xe tiền tỷ, thua kiện công nhân,…

Thứ hai, 19/08/2019 - 08:51

Ông trùm Nam “ngọ” và đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.600 tỷ đồng
Ông trùm Nam “ngọ” và đường dây đánh bạc qua mạng hơn 1.600 tỷ đồng

Báo CAND đã đưa tin ban đầu về đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng với số tiền khủng hơn 1.600 tỷ đồng. Kẻ cầm đầu đường dây này là Hoàng Lại Nam “ngọ”, một giang hồ có số má, có tiếng tăm cả trong Nam, ngoài Bắc…

Thứ hai, 19/08/2019 - 08:11

Truy đuổi gần 40 km chặn bắt lái xe dương tính với chất ma tuý
Truy đuổi gần 40 km chặn bắt lái xe dương tính với chất ma tuý

(Dân trí) - Sau gần 40km truy đuổi, lực lượng chức năng đã chặn được tài xế điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, vượt trong trường hợp cấm vượt, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT và điều khiển xe trong người dương tính với chất ma tuý.

Thứ hai, 19/08/2019 - 07:48

Con báo tin trúng thưởng xe máy SH qua facebook, mẹ bị lừa gần 100 triệu đồng
Con báo tin trúng thưởng xe máy SH qua facebook, mẹ bị lừa gần 100 triệu đồng

(Dân trí) - Được con tin báo trúng thưởng 1 chiếc xe máy Honda SH đời mới và 1 phiếu quà tặng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng qua mạng xã hội Facebook, người mẹ đã cùng con vay mượn chuyển số tiền gần 100 triệu đồng theo tài khoản tin báo. Chuyển tiền xong, hai mẹ con mới biết bị kẻ xấu lừa gạt.

Thứ hai, 19/08/2019 - 07:13