Bị lừa gần 435 tỷ đồng từ mối quan hệ vu vơ trên mạng xã hội

Ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác của bà P.N.P.T. (SN 1969, ngụ thị xã Cai Lậy) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 435 tỷ đồng.

Theo đơn trình bày, đầu tháng 5, bà T. nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook tên "Nguyễn Văn Diệu" muốn làm quen.

Đối tượng sử dụng Zalo “Bình Yên” (không biết số điện thoại đăng ký) để kết bạn với bà T. và cho số điện thoại 0983.486.572 để liên lạc.

Đối tượng giới thiệu đang làm việc tại Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh quận 1, TPHCM, phụ trách mảng chứng khoán. Tiếp theo, đối tượng yêu cầu bà T. thực hiện đăng nhập vào app chứng khoán HTX để tạo lệnh giúp.

Ngày 17/5, đối tượng tạo tài khoản “thao1969@gmail.com” để liên kết với tài khoản ngân hàng và yêu cầu bà T. đặt lệnh mua chứng khoán trên đường link do đối tượng cung cấp với số tiền 5 triệu đồng.

Đến 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng từ số tài khoản Ngân hàng số 000.004.415.838 - TRAN THANH AN (VietBank).

Tin tưởng vì nhận lại được tiền cả gốc và lãi, trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến ngày 31/5, theo sự hướng dẫn của đối tượng, bà T. đã thực hiện 1.126 thao tác giao dịch như trên, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền lên tới gần 435 tỷ đồng.

Sau đó bà T. thực hiện rút tiền nhưng không thực hiện được. Lúc này đối tượng đưa ra nhiều lý do, yêu cầu bà T. tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX mới lấy lại được tiền. Lúc này, người phụ nữ biết mình bị lừa đảo nên làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang.