Bị cáo Trương Huệ Vân: Gọi Trương Mỹ Lan là mẹ nên làm theo chỉ đạo

Bị cáo Trương Huệ Vân, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Winsor, là một trong số bị cáo trả lời thẩm vấn HĐXX, sáng 7/3. Tại tòa, Vân thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo đúng người, đúng tội.

Trong vụ án này, VKSND Tối cao cáo buộc Vân đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi Tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng của Ngân hàng SCB, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ.

Bị cáo khai là cháu ruột của Trương Mỹ Lan. Được nuôi từ nhỏ nên Vân gọi bà Lan là mẹ.

"Đó là lý do mà Trương Mỹ Lan bảo gì làm đó hay vì lý do gì?", chủ tọa hỏi. Bị cáo cho biết làm việc, lớn lên cùng với bà Lan từ nhỏ nên rất hiểu tính, hiểu về cách sống của bà.

"Cô cho bị cáo ăn học, cho bị cáo làm việc tại tập đoàn nên bị cáo luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô", Vân nói và cho biết đó là lý do mà bà Lan chỉ đạo gì Vân làm theo đó, không dám cãi.

Vân thừa nhận quá trình hoạt động, bị cáo Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty Lavifood để vay vốn tại Ngân hàng SCB, nhằm phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. 

Ngoài ra, thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát, Vân còn thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Lavifood để lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB rồi sử dụng cho các mục đích riêng của 2 bị can.

Trong thời gian điều hành Công ty Sài Gòn Galleria và Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo 2 nhân viên kế toán của 2 công ty phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng, lấy tiền chi cho các hoạt động của 2 công ty.

Tuy nhiên, khi cần trả nợ, công ty không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy từ các khoản vay của những công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại SCB để trả cho chính SCB.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty hoạt động thật tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi SCB. Đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Chủ tọa hỏi ngoài tiền lương ra, bị cáo có ăn chia gì tài sản chung quanh, Vân khai không ăn chia gì, lớn lên cùng với bà Lan, "lễ Tết cô cho tiền". Vân nói thực hiện hành vi phạm tội với tư cách người trong gia đình.

Chủ tọa hỏi Vân có nhớ đã bị thu giữ hay kê biên tài sản gì không, Vân khai không nhớ.

Khi được hỏi bị cáo có ý kiến gì với hội đồng xét xử hay trình bày gì thêm không, Vân hỏi lại: "Có phải là lời sau cùng chưa ạ?". Lúc này chủ tọa và nhiều người dự khán bật cười trước câu hỏi của Vân bởi phiên tòa chỉ mới bắt đầu buổi xét hỏi đầu tiên.

Cáo trạng ghi nhận cháu gái bà Lan đã tự nguyện, tác động gia đình nộp lại hơn 1 tỷ đồng và 3.000 USD để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Cơ quan chức năng thu giữ của bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân hơn 7 tỷ đồng; kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của Trương Huệ Vân cùng những cá nhân liên quan; kê biên 22 tài sản là du thuyền, tàu, ô tô của bà Lan và Trương Huệ Vân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau phần xét hỏi Trương Huệ Vân, HĐXX quay sang xét hỏi Dương Tấn Trước (Tổng giám đốc Công ty Tường Việt). Bị cáo này thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết.

Ông Trước khai quen biết Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Dương Tấn Trước thỏa thuận với Trương Mỹ Lan chuyển nhượng dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến; 1.000 tỷ đồng để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.

Vào tháng 5/2021, ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỷ đồng. Mục đích vay để bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Sông Hàn (Công ty nắm 100% cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Hermes Power - chủ sở hữu dự án bất động sản Thanh Yến).

Sau khi giải ngân tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan.