Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Asanzo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Văn Tam (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo), Phạm Xuân Tình (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo) về tội Trốn thuế.

Cả 2 bị can trước đó bị Công an TPHCM khởi tố, nhưng cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm rời khỏi nơi cư trú.

Trước đó hồi năm 2019, Cục Thuế TPHCM phát hiện nhiều sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Asanzo. Cụ thể, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo lại do chính người lao động của Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Asanzo làm đại diện pháp luật để nhập khẩu hàng hóa, linh kiện sản phẩm điện tử, điện gia dụng, xuất bán cho Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của tập đoàn này, lập hóa đơn có dấu hiệu ghi cao hơn giá trị giao dịch với mục đích trốn thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Sau khi Công ty Asanzo và các công ty thuộc hệ thống của Asanzo chuyển tiền cho các công ty nêu trên, tiền được chuyển ngược lại cho Tập đoàn Asanzo. Cục Thuế TPHCM khi đó chuyển hồ sơ sang Công an TPHCM để điều tra. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký kết các hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNNHH đầu tư thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên, Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoài; sau đó không xuất hóa đơn và để ngoài sổ sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty Cổ phần tập đoàn Asanzo.

Ngoài ra, bị can sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.

Hiện vụ việc được Công an TPHCM mở rộng điều tra.