Băng nhóm làm giả giấy tờ để lừa ngân hàng, rút trộm hàng chục tỷ đồng

Ngày 19/4, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) - cho biết, đã khởi tố 6 đối tượng về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản", gồm:

Lê Thị Phi Nga (SN 1971, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), có một tiền án về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức;

Ngô Thị Ngọc Lan (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội), đang là bị can tại ngoại, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản";

Nguyễn Trung Kiên (SN 1981, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội); Trần Quốc Cường (SN 1995, trú tại tỉnh Thái Bình); Trần Thùy Anh (SN 1993, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội); Lê Thị Liên Hương (tức Hảo, SN 1972, trú tại quận Long Biên, Hà Nội).

Theo Cục Cảnh sát Hình sự, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý địa bàn, đối tượng, đơn vị đã phát hiện băng nhóm tội phạm do Lê Thị Phi Nga chủ mưu, cầm đầu. Đối tượng Nga đã cùng đồng phạm Lan, Kiên, Cường, Thùy Anh và Hương (phân chia vai trò) sử dụng mạng xã hội như: facebook, zalo…, lấy thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của người dân… làm giả giấy tờ chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) rồi giả làm người này tới ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, sau đó nhận mã OTP chiếm quyền sử dụng tài khoản và chuyển tiền sang tài khoản của ngân hàng khác để chiếm đoạt.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nếu không kịp thời bắt giữ nhóm đối tượng, người dân sẽ bị rút "sạch" tiền từ trong các tài khoản ngân hàng banking, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã họp án, xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm trên. Đại tá Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự được giao làm Trưởng Ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo Phòng phòng ngừa chống tội phạm trên tuyến phối hợp với Phòng hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị để đấu tranh.

Căn cứ kết quả đấu tranh chuyên án, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành xác minh về việc có một người phụ nữ đến Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) của một ngân hàng yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Căn cứ tài liệu xác minh, điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành các lệnh khám xét khẩn cấp, giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với các đối tượng: Lê Thị Phi Nga, Ngô Thị Ngọc Lan, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thùy Anh, Trần Quốc Cường và Lê Thị Liên Hương.

Cơ quan công an tạm giữ 800 triệu đồng; 19 điện thoại di động các loại; 23 CMND, CCCD (nghi làm giả); 5 sim điện thoại các loại; 3 thẻ ngân hàng; 2 mẫu dấu công ty; 2 bìa ghi số tài khoản ngân hàng; một quyển sổ dùng để tập ký các chữ ký khác nhau…

Quá trình điều tra đến nay, cơ quan Cảnh điều tra Bộ Công an làm rõ, nhóm đối tượng của Lê Thị Phi Nga đã thực hiện chiếm đoạt rất nhiều tài khoản của các cá nhân mở tại các ngân hàng khác nhau… với số tiền chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Trong đó, theo tài liệu điều tra ban đầu, xác định, các đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.