12 năm tù cho vị giám đốc buôn lậu xăng dầu

Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, vị giám đốc cùng đồng bọn "hô biến" gần 300 tấn xăng A92, bán ra thị trường trong nước, thu lợi bất chính, gây thiệt hại hơn 1,6 tỷ đồng tiền thuế. Sự việc bị bại lộ, vị giám đốc này bị kết án tù cùng 3 can phạm khác.

Ngày 11-11, Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa vụ án “Buôn lậu xăng dầu” ra xét xử công khai. 4 bị cáo hầu tòa gồm: Nguyễn Hải Triều (50 tuổi, trú tại Hà Nội)- Giám đốc Xí nghiệp thương mại dầu khí Hàng không Miền Bắc, thuộc Công ty TNHH MTV xăng dầu Hàng không Việt Nam (viết tắt VINAPCO), Nguyễn Minh Tân (46 tuổi), Phạm Ngọc Hiệp (30 tuổi) và Nguyễn Văn Thịnh (57 tuổi), Phó Phòng kinh doanh -Xí nghiệp thương mại dầu khí Hàng không Miền Bắc, cùng cư trú trên địa bàn Hải Phòng.

4 bị cáo hầu tòa

4 bị cáo hầu tòa

Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất của nhà nước, Triều cấu kết cùng Tân, Hiệp buôn lậu 296,652 tấn xăng A92, thu tổng số tiền 8.090.453000 đồng (trong đó Hiệp trực tiếp bán 06 xe xăng thu về 6.940.453.000 đồng), gây thất thu số tiền thuế cho nhà nước gần 1,63 tỷ đồng.

Hành vi của các đối tượng: Triều, Tân, Hiệp đã phạm tội “Buôn lậu”; riêng Thịnh bị truy tố tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ việc bị Hải quan Hải Phòng phát hiện, lật tẩy, báo cáo lên Tổng Cục Hải quan Việt Nam, sau phi vụ làm thủ tục tái xuất 296,625 tấn xăng A92 tại kho xăng dầu Đình Vũ của Công ty VINAPCO cho đối tác là Công ty TNHH cung ứng xăng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải, Trung Quốc (gọi tắt là Công ty Bắc Hải) bằng đường bộ, được chuyên chở trên 07 xe xì-téc chuyên dụng qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng vào 3 ngày 6-7, 09/7 và 10-7-2012. Toàn bộ số hàng không được công ty này chuyển qua cửa khẩu Tà Lùng, Triều, Tân và Hiệp đã bàn nhau phá kẹp chì của Hải quan Hải Phòng, bán xăng cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, lấy tiền chia nhau.

Thấy động, toàn bộ số xăng A92 đã bán hết, nhưng không hợp thức hóa được hồ sơ tái xuất, Triều cùng đồng bọn nghĩ ra kế mượn xăng của Công ty VINAPCO với số lượng tương đương với số xăng đã bán ra thị trường, thuê lại 5 xe xì téc đã vận chuyển trước đó và mượn thêm 02 xe ô tô xì téc bên ngoài, sau đó thay biển kiểm soát giả, giống với biển của 2 xe cũ chở ngược lại Hải Phòng trả về nơi xuất bến với lý do đối tác chưa sẵn sàng nhận hàng.

Trước đó, đầu tháng 4-2012, thông qua Tân, Công ty VINAPCO ký hợp đồng mua bán xăng dầu số 02-2012/VINAPCO/TXTQ với Công ty Bắc Hải. Vị giám đốc Bắc Hải khi đó có tên Trần Hưng Phú.

Ngày 27-4-2012, Ông Trần Hữu Phúc- Tổng Giám đốc Công ty VINAPCO ký giấy ủy quyền cho cấp dưới là Nguyễn Hải Triều chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của công ty để làm thủ tục xuất nhập khẩu và mua bán xăng dầu với đối tác. Khi đó ông Triều giữ cương vị Quyền Giám đốc Chi nhánh Xí nghiệp thương mại dầu khí Hàng không miền Bắc, trực thuộc VINAPCO.

Để thực hiện hợp đồng, Tân nhờ Nguyễn Cảnh Thăng- Trưởng Phòng kinh doanh của Công ty TNHH Đại Dương (Hải Phòng) “đóng thế” làm người đại diện cho Công ty Bắc Hải (Trung Quốc), soạn thảo các thủ tục liên quan đến việc mua bán xăng dầu giữa Công ty Bắc Hải với Công ty VINAPCO. Thăng soạn hợp đồng, sau đó chuyển cho một đối tượng tên là Trần Duy Liễu. Liễu có trách nhiệm mang đến cho Trần Hưng Phú – Giám đốc Công ty Bắc Hải ký, đóng dấu.

Sau khi ký 4 phụ lục hợp đồng, cuối tháng 5/2012 , Công ty Bắc Hải sử dụng tàu Shunfa 109 đã 04 lần cập Cảng Đình Vũ, Hải Phòng để nhận hơn 6854 tấn xăng A92 theo diện tái xuất của Công ty VINAPCO. Phi vụ này, Trần Duy Liễu đưa cho Tân 20 triệu đồng, Thăng 20 triệu đồng gọi là tiền trả công.

Không được Thăng giúp, Tân tự mình làm các thủ tục, rồi gửi cho Công ty VINAPCO.

Sau đó giữa VINAPCO và Công ty Bắc Hải có ký phụ lục hợp đồng số 5 xuất hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng.

Qua xác minh, điều tra, Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) và Bộ Công an đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của 4 đối tượng: Thịnh, Hiệp, Tân, Triều.

Kết quả thông tin xác minh của công an Hải Phòng về đối tượng Liễu- người mà Tân khai đã cầm 7.959.523.500 đồng chuyển cho Trần Duy Liễu sau khi phi vụ bán lậu 7 xe xăng A92. Tại địa chỉ số 17 Trần Nhân Tông, Hồng Bàng (Hải Phòng) có 01 người tên là Trần Duy Liễu (SN:1949, không nghề nghiệp) nhưng ông này đã chết vào tháng 12-2012 sau vụ tai biến mạch máu não.

Còn về sự tồn tại của Công ty Bắc Hải, có địa chỉ tại thị trấn Hồ Nhuận, huyện Tịnh Tây, thành phố Bắc Hải (Trung Quốc), ngày 15-8-2012, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) đã có Văn bản gửi Cục Chống buôn lậu- Hải quan Trung Quốc đề nghị phối hợp xác minh. Kết quả, Cao ủy Hải quan Trung Quốc trả lời, tại địa chỉ nêu trên không có Công ty Bắc Hải. Và con tàu mang tên Sunfa 109 đến nay cơ quan điều tra không xác định được chủ tàu là ai cũng như số xăng đã được bơm lên tàu này trước đó trở đi đâu.

Toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ số xăng dầu thuộc diện tạm nhập tái xuất cũng như số tiền thuế gần 1,63 tỷ đồng, tương ứng với số xăng dầu đã bán đã được các đối tượng liên quan tự giác giao nộp lại cho cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại  phiên tòa, Triều, Tân, Hiệp và Thịnh đều thành khẩn khai nhận tội và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Sau khi xem xét đến tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt bị cáo Triều và Tân cùng mức án 12 năm tù, phạt tiền 15 triệu đồng; bị cáo Hiệp 10 năm tù, phạt tiền 10 triệu đồng; bị cáo Thịnh 18 tháng tù.

Theo Trường Giang
An ninh thủ đô
MỚI NHẤT
“Hot girl” loay hoay trong trại giam vì phận "thân sâu hồn bướm"
“Hot girl” loay hoay trong trại giam vì phận "thân sâu hồn bướm"

Gã “thân sâu hồn bướm” bị kết án 15 tháng tù giam vì hành vi kích dục và ghi hình tống tiền, trộm cắp tài sản của khách. Câu chuyện bi hài đã xảy ra khi trại giam lúng túng không biết đưa phạm nhân Ri về phân trại nam hay nữ.

Thứ năm, 13/11/2014 - 08:08

Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng
Lẻn vào trại giam trộm 6 khẩu súng

(Dân trí) – Là chiến sĩ cảnh sát bảo vệ có thời hạn tại phân trại K1, trại giam Thanh Phong, thế nhưng Cao Hoàng Long đã câu kết với một số đối tượng đột nhập vào trại giam trong đêm để trộm 6 khẩu súng K54.

Thứ năm, 13/11/2014 - 07:33

Giả website của Vinhomes để rao bán căn hộ tiền tỉ
Giả website của Vinhomes để rao bán căn hộ tiền tỉ

(Dân trí) - Một đối tượng đã mua tên miền và làm giả trang web của Vinhomes để rao bán các căn hộ nhằm lừa người mua nhà.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:54

Mua tiền giả để đổi lấy tiền thật
Mua tiền giả để đổi lấy tiền thật

(Dân trí) - Với thủ đoạn dùng tiền giả mệnh giá lớn mua hàng có giá trị nhỏ để được thối lại bằng tiền thật, các đối tượng đã mang hàng chục triệu tiền giả từ Lạng Sơn về Thanh Hóa để tiêu thụ. Hành vi trên đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:25

Thi thể phụ nữ cháy đen trong bụi chuối khiến khu dân cư rúng động
Thi thể phụ nữ cháy đen trong bụi chuối khiến khu dân cư rúng động

(Dân trí) - Thi thể một nạn nhân nghi là nữ giới bị cháy rụi, biến dạng hoàn toàn nằm trong bụi chuối giữa khu dân cư khiến người dân một phen rúng động với nghi án một vụ giết người đốt xác.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:14

30 phút, bà bầu liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản
30 phút, bà bầu liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật tài sản

(Dân trí) – Chỉ trong vòng 30 phút, hai đối tượng đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản của sinh viên thì bị công an bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:50

Hơn 1220 thẻ sinh viên, bằng Đại học… “gửi” ở tiệm cầm đồ
Hơn 1220 thẻ sinh viên, bằng Đại học… “gửi” ở tiệm cầm đồ

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa mới tiến hành kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ, phát hiện hàng nghìn thẻ sinh viên, bằng Đại học và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp tại đây...

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:23

315 tháng tù cho 14 đối tượng gây rối tại KKT Vũng Áng
315 tháng tù cho 14 đối tượng gây rối tại KKT Vũng Áng

(Dân trí) – Sau 1 ngày xét xử, chiều 12/11, hội đồng xét xử TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tổng cộng 315 tháng tù đối với 14 đối tượng gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng xảy ra vào ngày 14/5.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:02

Thuộc cấp của Dương Chí Dũng khai số tiền làm quà cho sếp
Thuộc cấp của Dương Chí Dũng khai số tiền làm quà cho sếp

(Dân trí) - Sáng ngày thứ 2 phiên xử vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, TAND Khánh Hòa tiếp tục xét hỏi với trọng tâm là việc bị cáo Sơn đã khai về số tiền làm “quà” cho Dương Chí Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines.

Thứ tư, 12/11/2014 - 05:34

Bắt “đạo chích” trộm 9 con bò giữa đêm
Bắt “đạo chích” trộm 9 con bò giữa đêm

(Dân trí) - Đang trong tình cảnh “cháy túi” nên khi thấy đàn bò nằm ngủ, Chí đã nảy sinh ý định bắt trộm. Khi đang lùa 9 con bò đi tìm chỗ bán thì đối tượng bị chủ của đàn bò phát hiện bắt giữ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 05:18

Bắt xe vận chuyển 160 chai rượu ngoại lậu
Bắt xe vận chuyển 160 chai rượu ngoại lậu

(Dân trí) – Chiều 12/11, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bàn giao 160 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này tiếp tục xử lí theo quy định.

Thứ tư, 12/11/2014 - 04:15

Lực lượng công an triệt phá nhiều công ty kinh doanh sàn vàng, vàng tài khoản trái phép
Lực lượng công an triệt phá nhiều công ty kinh doanh sàn vàng, vàng tài khoản trái phép

Sáng nay (12-11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức Lễ trao bằng khen cho các tập thể thuộc Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng.

Thứ tư, 12/11/2014 - 03:50

ĐÁNG QUAN TÂM
Mở phiên tòa xét xử vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng
Mở phiên tòa xét xử vụ gây rối tại Khu kinh tế Vũng Áng

(Dân trí) – Sáng nay, (12/11) TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử đối với 14 bị cáo liên quan đến vụ quấy rối xảy ra tại Khu kinh tế Vũng Áng hôm 14/5 vừa qua.

Thứ tư, 12/11/2014 - 01:25

Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ trộm gà
Đâm chết hàng xóm vì nghi ngờ trộm gà

(Dân trí) - Ngày 11/1, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Nhường về tội “Giết người”, hai bị cáo Nguyễn Thị Yến và Viêm Thị Hoa tội Gây rối trật tự công cộng.

Thứ tư, 12/11/2014 - 10:19

Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú
Ông trùm buôn lậu “khủng” ra đầu thú

(Dân trí) – Bị cơ quan chức năng ập phá kho hàng lậu “khủng”, ông trùm đã bỏ trốn. Sau hơn 10 ngày trốn chạy, đối tượng đã ra đầu thú và hiện đã được bàn giao cho bộ công an điều tra mở rộng.

Thứ tư, 12/11/2014 - 10:03

Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế “xe điên” trên đường Bà Triệu
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tài xế “xe điên” trên đường Bà Triệu

(Dân trí) - Bước đầu, tại cơ quan công an, lái xe Đoàn Mạnh Hiển khai nhận có sử dụng rượu trước khi điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên phố Bà Triệu khiến 1 người tử vong.

Thứ tư, 12/11/2014 - 09:44

Mang 94 điện thoại iPhone "dỏm" đi cầm được gần 1 tỷ đồng
Mang 94 điện thoại iPhone "dỏm" đi cầm được gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều ngày 11/11, thượng tá Đoàn Văn Thanh, trưởng công an TP Mỹ Tho cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Phượng, 49 tuổi (ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:50

Tử hình "phi công trẻ" sát hại con gái người tình
Tử hình "phi công trẻ" sát hại con gái người tình

(Dân trí) - Cho rằng bị con gái người tình xúc phạm, Quang đã giết hại cô gái rồi tạo hiện trường giả là vụ tự sát để thoát tội.

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:43

Bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân
Bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân

Tối 11-11, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với các cơ quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nghi án bắt cóc đòi tiền chuộc rồi giết nạn nhân xảy ra tại địa bàn xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Thứ tư, 12/11/2014 - 08:28

Mất mạng vì bị vợ... trói vào cửa sổ
Mất mạng vì bị vợ... trói vào cửa sổ

Đã mất kiên nhẫn ngồi rót rượu “hầu” chồng, còn bị dọa đánh, người vợ sợ hãi trói chồng vào khung cửa sổ rồi đi trình báo công an. Nhưng tai họa thay, khi trở về nhà thì người chồng đã trút hơi thở cuối cùng vì sợi dây thòng lọng siết ngang cổ.

Thứ tư, 12/11/2014 - 07:54

Vụ nữ cán bộ bị giết: Tìm thấy điện thoại của nạn nhân
Vụ nữ cán bộ bị giết: Tìm thấy điện thoại của nạn nhân

(Dân trí) – Một người đàn ông khi đang nói chuyện bên đường thì phát hiện chiếc điện thoại đã bị mất sim, mất thẻ nhớ. Sau khi mang về nhà dùng, ông phát hiện ra 95 tin nhắn còn lưu giữ chứng tỏ chủ nhân là chị Phạm Hồng Bích- nạn nhân bị sát hại ngày 6/11.

Thứ ba, 11/11/2014 - 09:05

Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội
Các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội

(Dân trí) - Trong ngày xét xử đầu tiên vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines năm 2008, các thuộc cấp của Dương Chí Dũng đều thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo tại tòa.

Thứ ba, 11/11/2014 - 08:54

Không chấp hành luật giao thông, còn đấm vào mặt công an
Không chấp hành luật giao thông, còn đấm vào mặt công an

(Dân trí) - Đi xe không đội mũ bảo hiểm, Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, đối tượng không những không xuất trình giấy tờ mà có những lời chửi bới, lăng mạ đối với tổ tuần tra và thẳng tay đấm vào mặt cán bộ công an.

Thứ ba, 11/11/2014 - 05:54

Vợ chồng ly dị, đem dao đến chém anh cột chèo
Vợ chồng ly dị, đem dao đến chém anh cột chèo

(Dân trí) - Nghĩ rằng, vợ chồng chia tay là do anh cột chèo xúi giục, Mười cầm dao đến nhà chửi bới, dọa giết. Hai bên xảy ra xung đột, Mười chém anh Sanh (anh cột chèo) nhiều nhát vào người gây thương tích 26%.

Thứ ba, 11/11/2014 - 05:51