Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín

Người phụ nữ này đã dùng số tiền mà Phan Sào Nam đưa cho để mua vàng, USD và nhiều bất động sản.
>>Kho tiền ngàn tỷ của Phan Sào Nam: Khối tiền hàng tấn, đếm cả ngày không hết
>>Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào?
>>Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Theo cáo trạng, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Phan Sào Nam đã nhờ dì ruột của mình là bà Phan Thu Hương (SN 1961, ở Tây Hồ, Hà Nội) cất giữ.

Đối với Nam, bà Hương như người mẹ thứ hai. Khi bố mẹ Nam ly hôn, bà Hương đã chăm sóc, nuôi dưỡng Nam từ nhỏ.


Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Phan Sào Nam (ảnh nhỏ) và số tiền tang vật thu được. Ảnh: CAND

Được dì ruột đồng ý giữ tiền giúp, Nam chỉ đạo nhân viên và đối tác chuyển vào tài khoản của bà Hương hơn 236 tỷ đồng và nhờ bà kinh doanh sinh lời.

Sau khi nhận tiền từ đứa cháu đại gia, bà Hương gửi tiết kiệm ngắn hạn, sau đó rút ra mua vàng, USD rồi bán kiếm lời.

Đến tháng 11/2016, bà Hương đã sử dụng một phần nguồn tiền này và tiền vốn tích cóp được mua 5 căn hộ tại TP.HCM với giá hơn 28 tỷ đồng và nhờ bạn của Nam là Phí Quang Hưng đứng tên giấy tờ nhà.


Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Nhân viên kiểm đếm số tiền tang vật của vụ án. Ảnh: CAND

Đến đầu năm 2017, bà Hương tiếp tục sử dụng số tiền Nam chuyển và tiền của bản thân mua căn nhà ở quận 3, TP.HCM với giá 270 tỷ đồng để đầu tư sinh lời.

Khi được CQĐT triệu tập hỏi về nội dung trên, bà Hương không thừa nhận đang giữ tiền của đứa cháu đại gia do phạm tội mà có. Lúc đó, bà Hương cho rằng, số tiền Phan Sào Nam đưa cho bà ta là để trả nợ. Bà Hương khai vậy, nhưng CQĐT cho rằng, dì của Phan Sào Nam khai không có căn cứ.

Sau nhiều lần CQĐT đưa ra chứng cứ và thuyết phục không được, ngày 25/1/2018, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với bà Hương về tội rửa tiền.

Lúc này, tại CQĐT bà Hương mới chịu khai báo. Theo lời khai của bị can Hương, bản thân bà ta đã có hành vi che giấu cho cháu mình vì tình cảm dì cháu, bởi bà Hương là người đã nuôi Nam từ nhỏ nên không muốn Nam bị rơi vào vòng lao lý.

Đến nay, bà Hương và gia đình đã nộp được 22 tỷ đồng và tự nguyện xin bán nhà để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Nhờ vậy, bà Hương được cơ quan tố tụng cho là có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, p, khoản 1, điều 46 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho rằng, bà Hương còn có tình tiết để xem xét giảm nhẹ tội vì phạm tội do có quan hệ dì - cháu ruột và nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ nên ban đầu có việc khai báo không thành khẩn.

Theo T.Nhung
VietnamNet

Người phụ nữ nuôi Phan Sào Nam từ nhỏ và mớ tiền giấu kín - 3

MỚI NHẤT
Quản lý thị trường có quyền phạt và tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao
Quản lý thị trường có quyền phạt và tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao

(Dân trí) - Theo dự thảo lần 2 Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thể thao, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) có thể được quyền phạt tiền tới 50 triệu đồng và được tước giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thể thao từ 1 đến 6 tháng.

Thứ tư, 12/09/2018 - 05:30

Những bờ biển sở hữu bức tượng nổi tiếng thế giới
Những bờ biển sở hữu bức tượng nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Những bức tượng thường được coi là biểu tượng hoặc điểm nhấn cho các công trình, địa danh và thu hút du khách tham quan. Nhiều bãi biển trên thế giới nổi tiếng nhờ những bức tượng độc đáo.

Thứ tư, 12/09/2018 - 05:00

Vận đen đeo bám đại gia thủy sản; Bầu Đức “đòi lại” cả trăm tỷ đồng
Vận đen đeo bám đại gia thủy sản; Bầu Đức “đòi lại” cả trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Trong khi HAG tăng trần và khớp lệnh mạnh, VN-Index bật tăng tới gần 15 điểm thì cổ phiếu MPC của vợ chồng “vua tôm” Minh Phú lại có phiên giảm thứ 5 liên tiếp. Vừa rồi, bà Chu Thị Bình đã đòi lại được số tiền 245 tỷ đồng tiền gửi, song tiền lãi được cho là vẫn chưa được phía ngân hàng thanh toán.

Thứ ba, 11/09/2018 - 08:00

Mua thức ăn cho chó rồi tiện tay mua tờ vé số, ông lão trúng ngay 233 tỷ đồng
Mua thức ăn cho chó rồi tiện tay mua tờ vé số, ông lão trúng ngay 233 tỷ đồng

(Dân trí) - Một ông lão đã mua đồ ăn cho chú chó của mình rồi tiện tay mua một tờ vé số tại cửa hàng tiện lợi và trúng ngay 10 triệu USD (gần 233 tỷ đồng).

Thứ ba, 11/09/2018 - 07:00

Chuyên gia kinh tế: “Nếu tách khu vực FDI ra, nền kinh tế trong nước thuần túy là nhập siêu”
Chuyên gia kinh tế: “Nếu tách khu vực FDI ra, nền kinh tế trong nước thuần túy là nhập siêu”

(Dân trí) - Việt Nam nên gia tăng phát triển của khu vực kinh tế tư nhân và mở rộng nguồn tài chính tư nhân trong nước. Bên cạnh đó, với đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì nên tập trung vào chất lượng hơn là thu hút bằng mọi giá.

Thứ ba, 11/09/2018 - 06:00

Công ty Công trình Viettel đổi tên thành Tổng công ty Thứ 4 thuộc Tập đoàn Viettel
Công ty Công trình Viettel đổi tên thành Tổng công ty Thứ 4 thuộc Tập đoàn Viettel

(Dân trí) - Ngày 11/9/2018, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Công trình Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội tổ chức Lễ công bố trở thành Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction Joint Stock Corporation). Quyết định được sở Kế hoạch đầu tư ban hành, thực hiện theo Quyết định số 18/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phê duyệt ngày 03/3/2018 về việc cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Thứ ba, 11/09/2018 - 05:04

Thủ đoạn mang 54 xe Rolls-Royce, Bentley từ Mỹ về trái phép
Thủ đoạn mang 54 xe Rolls-Royce, Bentley từ Mỹ về trái phép

(Dân trí) - Vinh móc nối cảnh sát xuất nhập cảnh tại TPHCM, thuê nhiều Việt kiều mang trái phép 54 xe Porsche, Bentley… về Việt Nam.

Thứ ba, 11/09/2018 - 04:33

3 tỷ phú USD “kiếm bộn”; tiền đang “ầm ầm” dồn vào chứng khoán
3 tỷ phú USD “kiếm bộn”; tiền đang “ầm ầm” dồn vào chứng khoán

(Dân trí) - Giao dịch trên thị trường bùng nổ, số mã tăng cải thiện, và với sự hỗ trợ của nhóm những cổ phiếu vốn hóa lớn, VN-Index bật tăng hơn 9 điểm trong phiên sáng nay. Tài sản cổ phiếu các tỷ phú USD “phình to” nhanh chóng.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:06

Chính thức mở bán dự án cao cấp Citadines Marina Halong
Chính thức mở bán dự án cao cấp Citadines Marina Halong

(Dân trí) - Ngày 9/9 vừa qua tại khách sạn Melia Hà Nội, công ty Bất động sản BIM Land, thuộc tập đoàn BIM Group tổ chức sự kiện mở bán chính thức dự án căn hộ dịch vụ khách sạn và căn hộ cao cấp Citadines Marina Halong. Sự kiện thu hút số lượng lớn khách hàng tham dự và ngay trong lễ mở bán, rất nhiều căn hộ đã được giao dịch thành công.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:05

Thủ tướng: Việt Nam sẽ tìm hướng đi mới ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung
Thủ tướng: Việt Nam sẽ tìm hướng đi mới ứng phó với chiến tranh thương mại Mỹ-Trung

(Dân trí) - Trả lời phỏng vấn trên Bloomberg, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam sẽ sử dụng kết hợp các thoả thuận thương mại và cải cách trong nước để có thể vượt qua những ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc.

Thứ ba, 11/09/2018 - 02:03

Phó Thủ tướng: Việt Nam coi PPP là “công cụ” quan trọng để thu hút đầu tư
Phó Thủ tướng: Việt Nam coi PPP là “công cụ” quan trọng để thu hút đầu tư

(Dân trí) - Trong khuôn khổ WEF- ASEAN tại Hà Nội, sáng 11/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018. Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam coi mô hình đối tác công - tư (PPP) là một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, điều này được Chính phủ thể chế hóa bằng các chính sách.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:20

Nhu cầu mua nhà của giới trẻ độc thân tại TPHCM tăng cao
Nhu cầu mua nhà của giới trẻ độc thân tại TPHCM tăng cao

(Dân trí) - Ngày càng có nhiều người trẻ muốn ra ở riêng ngay cả khi chưa lập gia đình, trào lưu này khiến gia tăng nhu cầu nhà ở tạo nên một phân khúc tiềm năng.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới dự WEF ASEAN tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới dự WEF ASEAN tại Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) nhân dịp bà Phó Chủ tịch dự Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN tại Việt Nam (WEF ASEAN 2018).

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:10

Mövenpick Resort Cam Ranh ghi điểm ấn tượng trong mắt giới thượng lưu
Mövenpick Resort Cam Ranh ghi điểm ấn tượng trong mắt giới thượng lưu

(Dân trí) - Mövenpick Resort Cam Ranh hiện là một trong những dự án resort đẳng cấp được giới đầu tư siêu giàu tại Việt Nam và nước ngoài săn đón.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:10

Đã có gói cước dành cho những tín đồ ưa “không giới hạn”
Đã có gói cước dành cho những tín đồ ưa “không giới hạn”

(Dân trí) - Nếu công việc của bạn thường xuyên di chuyển, luôn “dính chặt” với smartphone và tận dụng hết lợi ích: gọi điện, đọc báo, lướt web, nghe nhạc,... thì có lẽ bạn đã trở thành một tín đồ của di động, ưa các dịch vụ “khủng” và cũng đang tìm kiếm một phương thức sử dụng “không giới hạn”.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:00

Người Việt chuộng sắt thép phế liệu Nhật, mê mẩn hàng thành phẩm Trung Quốc
Người Việt chuộng sắt thép phế liệu Nhật, mê mẩn hàng thành phẩm Trung Quốc

(Dân trí) - Trong thời gian dài, Việt Nam trở thành điểm tập kết cho sắt thép phế liệu từ Nhật Bản. Trong khi đó, các loại sắt thép thành phẩm, hoàn chỉnh lại nhập chủ yếu từ Trung Quốc.

Thứ ba, 11/09/2018 - 01:00

Nhà đất công ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ "nhôm" bây giờ ra sao?
Nhà đất công ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ "nhôm" bây giờ ra sao?

Dưới thời 4 cựu giám đốc, tổng giám đốc các công ty tại Đà Nẵng đã mua bán đất, nhà công sản không qua đấu giá sau đó chuyển cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến bị can này.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:38

Tháng Ngâu không còn là tháng kỵ trong mua - bán nhà của người Việt
Tháng Ngâu không còn là tháng kỵ trong mua - bán nhà của người Việt

(Dân trí) - Tháng Ngâu, hay còn gọi là tháng 7 âm lịch, người Việt sẽ ngại làm các việc trọng đại như khai trương, xuất hành, mua bán xe cộ, đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh… nhưng có vẻ bất động sản (BĐS) đang đi ngược với quy luật trên.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:12

Toyota với cam kết tỉ lệ nội địa hóa tại Việt Nam
Toyota với cam kết tỉ lệ nội địa hóa tại Việt Nam

(Dân trí) - Tích cực đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam luôn là những mục tiêu hàng đầu của Toyota Việt Nam. Trao đổi với ông Toru Kinoshita – Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam về những nỗ lực của doanh nghiệp (DN) này trong suốt hơn 20 năm qua và trong tương lai.

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:02

Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia “nhảy vọt” về xếp hạng Chính phủ điện tử
Việt Nam là 1 trong 10 quốc gia “nhảy vọt” về xếp hạng Chính phủ điện tử

(Dân trí) - Từ năm 2014 đến nay, theo báo cáo của Liên hợp quốc về Chỉ số Chính phủ điện tử 2018, Việt Nam đã tăng 11 bậc để xếp thứ 88 trong số 193 quốc gia và vùng lãnh thổ về xếp hạng Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử (EGDI).

Thứ ba, 11/09/2018 - 12:00

Hàng loạt dự án bung hàng mạnh mẽ sau tháng ngâu
Hàng loạt dự án bung hàng mạnh mẽ sau tháng ngâu

(Dân trí) - Trở lại sau thời kỳ “kiêng” tháng ngâu, thị trường Bất động sản (BĐS) lại chuẩn bị cho đợt nở rộ vào cuối năm với hàng loạt các dự án lớn được bung hàng mang đến nhiều lựa chọn cho người mua. Đây cũng chính là một tín hiệu tích cực của thị trường, báo hiệu cho một mùa giao dịch sôi động sắp diễn ra.

Thứ ba, 11/09/2018 - 11:00

Doanh nhân Việt với trăn trở “làm sao để đất hoá thành vàng
Doanh nhân Việt với trăn trở “làm sao để đất hoá thành vàng

(Dân trí) - “Tôi luôn đau đáu nỗi niềm là làm thế nào để người nông dân, nhà máy sản xuất và người làm dịch vụ thương mại có thể kết hợp với nhau, làm thế nào để giúp người nông dân biến hòn đất thành vàng?”, một doanh nhân có thời gian dài gắn bó với người nông dân và ngành nông nghiệp Việt tâm sự.

Thứ ba, 11/09/2018 - 10:00

Chủ đầu tư dự án tung chính sách ưu đãi khủng dịp Tết Trung thu
Chủ đầu tư dự án tung chính sách ưu đãi khủng dịp Tết Trung thu

(Dân trí) - Trong bối cảnh thị trường căn hộ cao cấp dần nóng lên do sức mua tăng cao, dự án nào có quy hoạch đồng bộ và chính sách hấp dẫn sẽ trở thành cái tên “hot” trên thị trường bất động sản.

Thứ ba, 11/09/2018 - 10:00

Nên hay không mua sẵn đất sinh phần?
Nên hay không mua sẵn đất sinh phần?

(Dân trí) - Bạn thường lên kế hoạch cho rất nhiều việc trong cuộc sống, từ sự nghiệp tương lai, cưới hỏi sắp tới hay những chuyến du lịch… Vậy có bao giờ bạn nghĩ chuyện “hậu sự” trăm tuổi già của ông bà, cha mẹ cũng nên được lo lắng từ sớm không?

Thứ ba, 11/09/2018 - 10:00