Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Phan Sào Nam, kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ, khai báo cất giấu số tiền mặt 200 tỷ đồng ở hai chiếc thùng ở Quảng Ninh và hơn 300 tỷ đồng ở TP.HCM.
>>Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD ở Singapore: Tịch thu đưa về nước

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, ở giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) và Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Một nguồn tin cho biết, Phan Sào Nam đã khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP.HCM.

Qua đó, cơ quan điều tra tỉnh Phú Thọ đã thu hồi được số tiền nêu trên của "ông trùm" đường dây đánh bạc ngàn tỷ.


Phan Sào Nam - kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Phan Sào Nam - kẻ chủ mưu đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Trong một lần khám xét tại một địa chỉ ở Quảng Ninh, cơ quan điều tra phát hiện nhiều tỷ đồng được Phan Sào Nam che đậy sơ sài trong 2 thùng gỗ lớn cất trong gara ô tô. Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, "nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm. Chiếc ô tô 7 chỗ của cơ quan tố tụng đã không thể chở hết số tiền mà phải thuê thêm xe tải.

Một lần khác, tại TP.HCM, cơ quan điều tra phải mất nhiều công sức trong đêm để vận chuyển số vàng và đôla trị giá lên tới hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản. Cơ quan điều tra phải đếm số vàng và đôla này từ 20h hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau. Thậm chí, khi đưa đến Nội Bài, lực lượng chức năng phải dùng tới 4 ô tô mới chở hết số tiền, vàng này.

Hiện số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ. Số tang vật là vàng, USD được một ngân hàng định giá theo tỷ giá rồi chuyển thành tiền mặt. Sau khi tòa tuyên án, số tiền sẽ được chuyển vào ngân sách Nhà nước.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin cho biết sau này cơ quan điều tra sẽ hợp tác với cảnh sát quốc tế để thu hồi số tiền nêu trên.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay, cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ đồng từ sổ tiết kiệm trong két sắt.

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ nói trên, đến 14/3, cơ quan điều tra đã thu được trên 1.238,8 tỷ đồng tiền mặt (trong đó có 20 căn hộ trị giá gần 193 tỷ đồng), 12 xe ô tô (chưa định giá) và nhiều sổ tiết kiệm.

Được biết, số lượng tiền, vàng và tang vật trong vụ án này lớn đến mức cơ quan điều tra phải điều đến 4 ô tô, thậm chí có lúc còn phải huy động cả xe ô tô tải để vận chuyển.

Theo Anh Tuấn
VietnamNet

Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam - 2

MỚI NHẤT
Không có bố mẹ "giàu", người Việt trẻ dưới 35 tuổi khó tự mua được nhà
Không có bố mẹ "giàu", người Việt trẻ dưới 35 tuổi khó tự mua được nhà

(Dân trí) - Nếu không có sự giúp đỡ của thế hệ trước, việc sở hữu nhà ở đối với những khách hàng dưới 35 tuổi là khá khó khăn. Giá một căn hộ chung cư trung cấp 2 phòng ngủ tại Hà Nội hiện xấp xỉ với các thị trường phát triển trong khi mặt bằng thu nhập chưa thể sánh ngang.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:30

Xu hướng sống nghỉ dưỡng ở ngoại ô
Xu hướng sống nghỉ dưỡng ở ngoại ô

Trên thế giới, xu hướng lựa chọn sống và nghỉ dưỡng tại vùng ngoại ô đang dần lên ngôi bởi không gian sống thoáng, yên tĩnh với môi trường trong lành. Tại Việt Nam, xu hướng này đang dần phát triển nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:25

TPHCM: "Điểm mặt" những đầu nậu trong đường dây tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng
TPHCM: "Điểm mặt" những đầu nậu trong đường dây tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đại điện pháp luật của Công ty Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn (sinh năm 1988, hiện ngụ quận 2, TP HCM). Vốn điều lệ công ty này đăng ký là 100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có 7 cổ đông khác với mức vốn góp từ 12-15 tỷ đồng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:00

Nhếch nhác khu tái định cư ở Hà Nội: Chuồng gà, "chuồng cọp" đua mọc
Nhếch nhác khu tái định cư ở Hà Nội: Chuồng gà, "chuồng cọp" đua mọc

Sau nhiều năm đưa vào sử dụng, nhiều khu tái định cư tại Hà Nội lâm cảnh xuống cấp, nhếch nhác. Cảnh chuồng gà, vườn rau dựng tự phát trên mái nhà, các lối đi lại bẩn thỉu bụi đóng dày từng lớp, đồ đạc để bừa như nhà kho, "chuồng cọp" cơi nới mọc như nấm trái phép, hệ thống cứu hỏa phủ bụi vứt xó...

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:50

Advantech Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp Việt hiện thực hóa cuộc cách mạng 4.0
Advantech Việt Nam sẽ giúp doanh nghiệp Việt hiện thực hóa cuộc cách mạng 4.0

Công ty Cổ phần Advantech Việt Nam Technology chính thức được thành lập và đi vào hoạt động bắt đầu từ ngày 01/4/2018 trên cơ sở hợp tác giữa Công ty TNHH thương mại và đầu tư phát triển công nghệ (TECHPRO) và Tập đoàn Advantech. Mục tiêu của Advantech Việt Nam là sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt hiện thực hóa cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:40

Xe Thái chiếm áp đảo, nỗi lo độc quyền xe nhập
Xe Thái chiếm áp đảo, nỗi lo độc quyền xe nhập

(Dân trí) - Trong tổng số hơn 4.217 chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 3 tháng qua, ô tô không thuế xuất xứ từ Thái Lan vào khoảng 3.400 chiếc, chiếm hơn 82% tổng lượng xe về Việt Nam.

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:37

Ấn định cách tính thuế mới cho công thức tính giá xăng
Ấn định cách tính thuế mới cho công thức tính giá xăng

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu trong quý II/2018.

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:00

Kiểm toán vào cuộc, công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến “bay” hàng chục tỷ đồng
Kiểm toán vào cuộc, công ty bà Đặng Thị Hoàng Yến “bay” hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi kiểm toán Ernst & Young rà soát lại, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Tân Tạo đã “bốc hơi” gần 44 tỷ đồng so với báo cáo tài chính mà công ty này tự lập. Đáng nói là, nếu thay đổi phương pháp ghi nhận doanh thu, Tân Tạo thậm chí còn lỗ hơn 193 tỷ đồng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 05:00

6 điều cần biết để mua được những món hàng Nhật “xịn”
6 điều cần biết để mua được những món hàng Nhật “xịn”

Thị trường bán lẻ hàng Nhật đang ngày một nở rộ bởi tâm lý chuộng hàng Nhật đã cắm rễ sâu trong lòng người tiêu dùng Việt Nam. Chính vì vậy, kinh doanh các mặt hàng Nhật là mảnh đất màu mỡ và phong phú cho các cá nhân dưới danh nghĩa “shop hàng xách tay” và các cửa hàng, siêu thị lớn.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:45

VPBank ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream
VPBank ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream

(Dân trí) - Ngày 11/4, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức lễ ra mắt nền tảng ngân hàng số VPBank Dream và ký kết hợp tác với các đối tác lớn để cung cấp dịch vụ tiện ích tới khách hàng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:00

Nuôi 10.000 con chim cút, bỏ túi gần 20 triệu đồng/tháng
Nuôi 10.000 con chim cút, bỏ túi gần 20 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Với 10.000 con chim cút nuôi lấy trứng, mỗi ngày ông Nguyễn Văn Tường (56 tuổi, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thu hoạch 8.000 quả, bỏ túi 18 triệu đồng/tháng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 11:00

Eximbank có Phó Tổng giám đốc mới
Eximbank có Phó Tổng giám đốc mới

(Dân trí) - Ông Nguyễn Cảnh Vinh, nguyên Tổng giám đốc SeABank chính thức về làm Phó Tổng giám đốc thường trực Eximbank từ ngày 11/4.

Thứ tư, 11/04/2018 - 09:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế của Công ty NASCO
Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế của Công ty NASCO

(Dân trí) - Tổng cục Hải quan vừa ra quyết định chấm dứt hoạt động kho hàng miễn thuế của Công ty CP Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài - NASCO, đồng thời công nhận kinh doanh hàng miễn thuế đối với Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam - VACS.

Thứ tư, 11/04/2018 - 07:00

Bí ẩn các “đại gia giấu mặt” chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu VPBank
Bí ẩn các “đại gia giấu mặt” chi hàng nghìn tỷ đồng mua cổ phiếu VPBank

(Dân trí) - Thêm một vụ chuyển nhượng quy mô “khủng” lên tới 1.500 tỷ đồng cổ phiếu VPBank diễn ra phiên 11/4/2018. Tiếp tục là kịch bản cũ: Công ty được thành lập rồi giải thể trong một thời gian ngắn và hàng chục triệu cổ phiếu VPB được chuyển quyền sở hữu cho chính lãnh đạo công ty!

Thứ tư, 11/04/2018 - 06:48

Nóng tội phạm tiền ảo, Thủ tướng "lệnh" các Bộ, ngành và địa phương vào cuộc
Nóng tội phạm tiền ảo, Thủ tướng "lệnh" các Bộ, ngành và địa phương vào cuộc

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị 10/CT-TTg yêu cầu các Bộ ngành và địa phương siết chặt quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.

Thứ tư, 11/04/2018 - 05:41

“Đọ” lương cao ngất ngưởng của loạt "sếp" công ty xổ số
“Đọ” lương cao ngất ngưởng của loạt "sếp" công ty xổ số

(Dân trí) - Qua thống kê báo cáo tiền lương thưởng năm 2017 của một số công ty xổ số kiến thiết, có thể thấy thu nhập vị trí quản lý cũng như người lao động của các doanh nghiệp này nhìn chung vẫn khá hấp dẫn...

Thứ tư, 11/04/2018 - 03:52

Thua lỗ 3 năm liên tiếp, Sông Đà 7 sắp bị “đuổi” khỏi sàn
Thua lỗ 3 năm liên tiếp, Sông Đà 7 sắp bị “đuổi” khỏi sàn

(Dân trí) - Thua lỗ trong 3 năm liên tục (2015, 2016 và 2017), cổ phiếu SD7 của Sông Đà 7 thuộc trường hợp bị huỷ niêm yết theo quy định...

Thứ tư, 11/04/2018 - 03:00

Chuyên gia ủng hộ Hà Nội "nói không" với ODA làm đường sắt
Chuyên gia ủng hộ Hà Nội "nói không" với ODA làm đường sắt

(Dân trí) - Chia sẻ quan điểm về cách nghĩ, cách làm mới đây của chính quyền TP. Hà Nội về đường sắt nội đô là kêu gọi doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư, đấu giá các công trình trụ sở cũ, tiết kiệm chi và bán cổ phần doanh nghiệp để trả, nhiều chuyên gia kinh tế đã lên tiếng ủng hộ nhiệt tình.

Thứ tư, 11/04/2018 - 02:53

Vụ công ty tiền ảo lừa 15 nghìn tỷ đồng: TPHCM chỉ đạo công an vào cuộc gấp
Vụ công ty tiền ảo lừa 15 nghìn tỷ đồng: TPHCM chỉ đạo công an vào cuộc gấp

(Dân trí) - Ngày 9/4, UBND TPHCM đã có văn bản khẩn số 3643/VP-KT chỉ đạo về thông tin liên quan đến đường dây tiền ảo đa cấp lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng. Theo đó, UBND TP chỉ đạo Công an TP và các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc.

Thứ tư, 11/04/2018 - 02:00

Vinhomes ra mắt dự án đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa
Vinhomes ra mắt dự án đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa

Tháng 4/2018, Vinhomes chính thức ra mắt Vinhomes Star City – khu đô thị phức hợp 5 sao tại Thanh Hóa. Đây cũng là khu đô thị phức hợp 5 sao đầu tiên tại Bắc miền Trung mang phong cách kiến trúc châu Âu đẳng cấp.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:36

1001 chuyện "nuôi cò" đẩy giá đất ở "đảo ngọc" Phú Quốc
1001 chuyện "nuôi cò" đẩy giá đất ở "đảo ngọc" Phú Quốc

(Dân trí) - Trên hành trình săn đất tại “đảo ngọc”, mỗi nhà đầu tư đều chọn cho mình vài “cò đất” là người dân bản địa làm “mối ruột”. Một mảnh đất ở đây có thể được "cò" môi giới mua đi bán lại cả chục lần cho đến khi giá đẩy đến kịch trần.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:29

Chubb Life Việt Nam khai trương phòng giao dịch thứ hai tại Hà Nội
Chubb Life Việt Nam khai trương phòng giao dịch thứ hai tại Hà Nội

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) chính thức khai trương phòng giao dịch thứ hai tại tầng 18, Tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:16

Sau 2 năm bầu Thụy “ra tay”, khách sạn Kim Liên vẫn còn hơn 17 tỷ đồng lỗ lũy kế
Sau 2 năm bầu Thụy “ra tay”, khách sạn Kim Liên vẫn còn hơn 17 tỷ đồng lỗ lũy kế

(Dân trí) - Bỏ cả 1.000 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phần chi phối tại CTCP Du lịch Kim Liên, song sau 2 năm bắt tay cải tổ, bầu Thụy vẫn chật vật trong việc vực dậy kinh doanh của đơn vị này. Lỗ lũy kế đến cuối năm ngoái vẫn còn hơn 17 tỷ đồng.

Thứ tư, 11/04/2018 - 01:00

ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục “nở hoa”
ADB: Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục “nở hoa”

(Dân trí) - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự kiến Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được kết quả tăng trưởng mạnh trong năm nay với tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,1% trước khi giảm xuống còn 6,8% trong năm sau.

Thứ tư, 11/04/2018 - 12:50