Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào?

Do Việt Nam có ký hiệp định tương trợ tư pháp nên số tiền Phan Sào Nam gửi tại ngân hàng ở Singapore hoàn toàn có thể thu hồi.
>>Thùng tiền 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
>>Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD ở Singapore: Tịch thu đưa về nước

Liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng do Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến (VTC online) và Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC cầm đầu, Bộ Công an cho biết số tiền vi phạm được các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa như: đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài.

Sẽ thu hồi tài sản ở Singapore

Trong đó, riêng Phan Sào Nam được xác định hưởng lợi hơn 1.800 tỉ đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng. Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, Phan Sào Nam đã nhận tội và khai báo cất giấu khoảng 200 tỉ đồng tiền mặt ở 2 thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỉ đồng gồm vàng, USD, tiền mặt ở TP HCM. Ngoài ra, Phan Sào Nam đã gửi 3,5 triệu USD qua ngân hàng ở Singapore.

Nhận định về số tiền Phan Sào Nam gửi tại Singapore, các luật sư, chuyên gia pháp lý cho rằng hoàn toàn có thể thu hồi. Theo luật sư Bùi Tuấn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), căn cứ vào các quy định pháp lý, Việt Nam hoàn toàn có thể thu hồi được tài sản bất hợp pháp đã chuyển ra nước ngoài, trong đó có Singapore, bởi nước này và Việt Nam đã ký hiệp định tương trợ tư pháp.


Bị can Phan Sào Nam Ảnh: Bộ Công an

Bị can Phan Sào Nam Ảnh: Bộ Công an

Theo luật sư Bùi Tuấn Anh, trong vụ án này, tài sản có nguồn gốc là tài sản do phạm tội mà có. Do đó, việc xác minh, thu hồi được thực hiện theo hình thức thu hồi tài sản dựa trên kết án hình sự. Căn cứ vào Công ước của Liên Hiệp Quốc về phòng chống tham nhũng; hiệp định tương trợ tư pháp, cơ quan điều tra sẽ lập hồ sơ ủy thác gửi đến cơ quan có thẩm quyền thực hiện tương trợ tư pháp của Singapore, trong đó có nội dung yêu cầu tương trợ tư pháp. Việt Nam sẽ yêu cầu quốc gia nơi có tài sản do phạm tội mà có trực tiếp quyết định thu hồi tài sản hoặc thực thi quyết định thu hồi tài sản của nhà nước Việt Nam. Việc trả lại tài sản được thực hiện theo quy định tại khoản 5 điều 22 Hiệp định Tương trợ tư pháp hình sự giữa nhóm nước ASEAN đã ký hiệp định.

Trước lo ngại số tiền gửi sang Singapore sẽ tẩu tán sang các hình thức đầu tư bất động sản hay tài sản khác, luật sư Bùi Tuấn Anh cho rằng quốc gia được yêu cầu sẽ dựa trên cơ sở quy định của pháp luật sở tại để truy tìm, phong tỏa, thu giữ, tịch thu tài sản do phạm tội mà có. "Việt Nam cũng đã tham gia Công ước Phòng chống tham nhũng năm 2009 nên Cơ quan Điều tra Bộ Công an sẽ phải thực hiện các thủ tục tư pháp để chứng minh số tiền của Phan Sào Nam đang gửi ở Singapore là tài sản có được từ nguồn bất hợp pháp do tổ chức đánh bạc trái pháp luật, tham nhũng" - luật sư Tuấn Anh nhấn mạnh.

Về số tiền gửi sang Singapore, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết "chắc chắn sẽ thu hồi về được".

Thu hồi theo quy định của pháp luật

Đối với những tài sản tại Việt Nam, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích qua điều tra, cơ quan công an sẽ làm rõ số tài sản của Phan Sào Nam. Đối với những tài sản do phạm tội mà có, cơ quan điều tra sẽ kê biên, thu hồi theo quy định của pháp luật khi bản án hình sự có hiệu lực. Ngoài ra, đối với số tiền bất hợp pháp được chuyển sang quốc gia không có hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam thì cơ quan tư pháp và cơ quan ngoại giao Việt Nam phải phối hợp để có công hàm về hành vi phạm tội ở Việt Nam và đề nghị quốc gia đó tạm ngừng những giao dịch phát sinh, phong tỏa số tài sản để phục vụ điều tra.

4 ô tô chở tiền tang vật

Theo một nguồn tin, đối với số tiền 300 tỉ đồng Phan Sào Nam cất giấu tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm tiền này. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay từ chiều hôm trước đến 4 giờ 30 phút hôm sau. Số tiền này được vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm và phải cần đến 4 ô tô tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) để vận chuyển đến nơi quản lý tang vật.

Theo Minh Chiến
Người Lao động

Thu hồi tài sản của Phan Sào Nam như thế nào? - 2

MỚI NHẤT
Quét VNPAYQR, đón "bão" quà tặng
Quét VNPAYQR, đón "bão" quà tặng

Thanh toán qua VNPAYQR để được hoàn tiền 100.000 đồng cùng cơ hội trúng tour du lịch Hàn Quốc trị giá 50 triệu đồng và vé máy bay trị giá 5 triệu đồng.

Thứ sáu, 13/04/2018 - 06:22

Ô tô loạn giá: Tránh mất tiền oan, đồng loạt rủ nhau ngừng mua xe
Ô tô loạn giá: Tránh mất tiền oan, đồng loạt rủ nhau ngừng mua xe

Trên một số trang mạng, diễn đàn về ô tô đang có những ý kiến kêu gọi tạm dừng mua ô tô để chờ giá giảm hơn nữa. Mua lúc này sẽ bị thiệt khi giá xe xuống thấp, giống như nhiều khách hàng đã buốt ruột khi mua xe năm 2017.

Thứ sáu, 13/04/2018 - 06:20

Đề xuất xây nhà để xe tách biệt với khu căn hộ để phòng cháy nổ
Đề xuất xây nhà để xe tách biệt với khu căn hộ để phòng cháy nổ

(Dân trí) - Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề xuất bổ sung thêm quy hoạch chỗ để xe nhà chung cư tách biệt với khu căn hộ. Tầng hầm chỉ nên sử dụng làm khu vực ăn uống, dịch vụ ít nguy cơ gây cháy, theo kinh nghiệm thực tế của Singapore.

Thứ sáu, 13/04/2018 - 06:00

Triệu phú dành 50 tỷ đồng thừa kế cho 2 người giúp việc, không để cho vợ con 1 xu
Triệu phú dành 50 tỷ đồng thừa kế cho 2 người giúp việc, không để cho vợ con 1 xu

(Dân trí) - Triệu phú bất động sản, ông Wynford Hodge, 94 tuổi đã để lại hết tài sản của mình cho 2 người giúp việc trong khi không để lại cho vợ và 4 đứa con một đồng nào.

Thứ sáu, 13/04/2018 - 05:00

Nhà máy đường Bình Định bị niêm phong vì gây ô nhiễm môi trường
Nhà máy đường Bình Định bị niêm phong vì gây ô nhiễm môi trường

(Dân trí) - Ngày 12/4, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết đã tạm đình chỉ, đồng thời đang tiến hành các bước để niêm phong nhà máy của Công ty CP Đường Bình Định (Bisuco) do liên quan đến vấn đề xả thải, gây ô nhiễm môi trường.

Thứ năm, 12/04/2018 - 07:54

555 triệu cổ phiếu chào sàn, TPBank hứa chia cổ tức 10 -15%/năm
555 triệu cổ phiếu chào sàn, TPBank hứa chia cổ tức 10 -15%/năm

(Dân trí) - Chiều nay 12/4, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã tổ chức roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu TPBank. Theo kế hoạch, 555 triệu cổ phiếu TPBank với mã chứng khoán TPB sẽ chính thức niêm yết trên HOSE vào ngày 19/4, giá chào sàn là 32.000 đồng/cổ phiếu.

Thứ năm, 12/04/2018 - 06:55

Chú 'lợn ăn tiền' gây sốt: Quá yêu, chị em xếp hàng chờ mua
Chú 'lợn ăn tiền' gây sốt: Quá yêu, chị em xếp hàng chờ mua

Được thiết kế sống động giống hệt lợn thật, những chú lợn con mập mạp, da trắng hồng, khuôn mặt hết sức đáng yêu, bụ bẫm... biết “ăn tiền” tiết kiệm này đang gây sốt thị trường, chị em xếp hàng đặt mua.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:57

Nâng hạng thị trường chứng khoán: Sẽ "chốt" trong 1, 2 năm tới?
Nâng hạng thị trường chứng khoán: Sẽ "chốt" trong 1, 2 năm tới?

(Dân trí) - Theo SSI, kịch bản thuận lợi nhất, Việt Nam có thể được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi (Emerging Markets) vào năm 2020. Khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam có thể thu hút thêm hàng tỷ USD vốn ngoại đổ vào.

Thứ năm, 12/04/2018 - 04:00

Đầu tư quý II/2018: Biệt thự biển vẫn hấp dẫn nhà đầu tư
Đầu tư quý II/2018: Biệt thự biển vẫn hấp dẫn nhà đầu tư

Trong vòng hai năm nay, khi bất động sản nghỉ dưỡng cho thuê dần dần trở thành kênh đầu tư sinh lời thay thế căn hộ cao cấp nội đô, dòng tiền của các nhà đầu tư chuyển hướng chảy về "vùng trũng ưu tiên" Phú Quốc, nơi được đánh giá là một trong số ít địa phương hội đủ nhiều điều kiện để phát triển du lịch và kinh tế.

Thứ năm, 12/04/2018 - 03:30

Mua 50 tờ vé số mỗi ngày trong 1 năm, tài xế Grab trúng độc đắc 19 tỷ đồng
Mua 50 tờ vé số mỗi ngày trong 1 năm, tài xế Grab trúng độc đắc 19 tỷ đồng

(Dân trí) - Người trúng thưởng gần 19 tỷ đồng giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 là anh Nguyễn Q, một tài xế Grab. Anh này đã đến lĩnh thưởng hôm 11/4.

Thứ năm, 12/04/2018 - 01:33

MobiFone tặng quà tri ân khách hàng đồng hành 1/4 thế kỷ
MobiFone tặng quà tri ân khách hàng đồng hành 1/4 thế kỷ

MobiFone là nhà mạng đầu tiên trên thị trường viễn thông di động. Trong 25 năm qua, nhà mạng này nổi tiếng đầu tư mạnh tay cho những chiến dịch chăm sóc khách hàng lớn. Chu đáo và hiểu nhu cầu của khách hàng, MobiFone đã tạo dấu ấn riêng trong cuộc đua giữ chân và gia tăng giá trị cho người dùng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 01:30

Cán bộ thuế "vòi" tiền, hải quan nhận "lót tay": Bộ Tài chính quyết siết kỷ cương
Cán bộ thuế "vòi" tiền, hải quan nhận "lót tay": Bộ Tài chính quyết siết kỷ cương

(Dân trí) - Lãnh đạo Bộ Tài chính khẳng định, sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, đẩy lùi được tệ nạn nhũng nhiễu, tiêu cực của một số công chức, viên chức, người lao động trong ngành tài chính, không để tình trạng “một con sâu làm rầu nồi canh".

Thứ năm, 12/04/2018 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Căn hộ 1,1 tỷ đồng, tiện ích nhiều người mê
Căn hộ 1,1 tỷ đồng, tiện ích nhiều người mê

Sở hữu căn hộ giá vừa túi tiền nhưng vẫn tận hưởng được mọi tiện ích đẳng cấp luôn là điều mơ ước đối với những gia đình trẻ. Thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu đó chính là yếu tố khiến Dream Home Riverside trở thành biểu tượng phong cách sống mới.

Thứ năm, 12/04/2018 - 12:25

Sau một năm “tung hoành” của Vietlott, các công ty xổ số truyền thống lời lãi ra sao?
Sau một năm “tung hoành” của Vietlott, các công ty xổ số truyền thống lời lãi ra sao?

(Dân trí) - Kết thúc năm 2017, báo cáo kết quả kinh doanh được các công ty xổ số truyền thống công bố cho thấy loại hình kinh doanh này còn khá hấp dẫn. Bên cạnh một số công ty báo lãi giảm, vẫn có doanh nghiệp tăng doanh thu, lợi nhuận so với năm trước, vượt kế hoạch đặt ra.

Thứ năm, 12/04/2018 - 12:20

D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, dự án tiêu biểu về an toàn phòng cháy, chữa cháy
D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu, dự án tiêu biểu về an toàn phòng cháy, chữa cháy

Trong bối cảnh các chung cư cao tầng đang bị đe dọa bởi hỏa hoạn, D’. Le Pont D’or – Hoàng Cầu vẫn là dự án tiêu biểu cho công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Thứ năm, 12/04/2018 - 12:15

Habeco bất ngờ "bốc hơi" gần 2.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau kiểm toán
Habeco bất ngờ "bốc hơi" gần 2.200 tỷ đồng vốn chủ sở hữu sau kiểm toán

(Dân trí) - Không chỉ vốn chủ sở hữu bất ngờ giảm mạnh hơn 32%, Habeco còn bị giảm lãi gần 100 tỷ đồng sau khi đơn vị kiểm toán rà soát lại báo cáo tài chính. Cổ phiếu BHN của Habeco đã bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trên sàn TPHCM.

Thứ năm, 12/04/2018 - 12:00

Giá vàng bất ngờ tăng mạnh
Giá vàng bất ngờ tăng mạnh

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 12/4, giá vàng SJC bất ngờ tăng mạnh tới 140.000 đồng/lượng và vọt qua mốc 37 triệu đồng/lượng. Nhân dịch này, trên thị trường xuất hiện một lực bán vàng ra nhằm chốt lãi.

Thứ năm, 12/04/2018 - 10:41

Sacombank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn
Sacombank phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn

Mua Chứng chỉ tiền gửi mệnh giá tối thiểu 1 triệu đồng, kỳ hạn 7 năm tại Sacombank, khách hàng được hưởng lãi suất hấp dẫn 8,5%/năm.

Thứ năm, 12/04/2018 - 10:30

Thị trường Condotel: Thoát đáy, lập đỉnh mới?
Thị trường Condotel: Thoát đáy, lập đỉnh mới?

Với khá nhiều diễn biến mới trên thị trường từ đầu năm 2018, theo nhận định của khá nhiều chuyên gia, phân khúc condotel đang đi lên sau giai đoạn chạm đáy và hành trình chinh phục “đỉnh” mới đang được thiết lập.

Thứ năm, 12/04/2018 - 10:00

Căn hộ cao cấp hạng A ven biển ngày càng hút khách
Căn hộ cao cấp hạng A ven biển ngày càng hút khách

Không gian sống thoáng đãng với tầm nhìn trực diện biển, càng lên cao view càng đep, hạn chế khói bụi, căn hộ luôn đón được gió và ánh sáng, hệ thống tiện ích đẳng cấp ngay trong khu nhà… Đó là một số trong hàng loạt ưu điểm khiến căn hộ chung cư cao cấp ven biển ngày càng được ưa chuộng, đặc biệt ở các thành phố du lịch.

Thứ năm, 12/04/2018 - 10:00

Củng cố nội lực để phát triển dài hạn và bền vững
Củng cố nội lực để phát triển dài hạn và bền vững

Cam kết tiếp tục tiến trình thay đổi, vươn lên dẫn đầu ngành bất động sản và đồng hành phát triển với khách hàng, đối tác, cổ đông, nhân viên và cộng đồng - đó là những ý chính được Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt – ông Nguyễn Văn Đạt, chia sẻ trong “Đối thoại với Chủ tịch HĐQT”.

Thứ năm, 12/04/2018 - 10:00

Không có bố mẹ "giàu", người Việt trẻ dưới 35 tuổi khó tự mua được nhà
Không có bố mẹ "giàu", người Việt trẻ dưới 35 tuổi khó tự mua được nhà

(Dân trí) - Nếu không có sự giúp đỡ của thế hệ trước, việc sở hữu nhà ở đối với những khách hàng dưới 35 tuổi là khá khó khăn. Giá một căn hộ chung cư trung cấp 2 phòng ngủ tại Hà Nội hiện xấp xỉ với các thị trường phát triển trong khi mặt bằng thu nhập chưa thể sánh ngang.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:30

Xu hướng sống nghỉ dưỡng ở ngoại ô
Xu hướng sống nghỉ dưỡng ở ngoại ô

Trên thế giới, xu hướng lựa chọn sống và nghỉ dưỡng tại vùng ngoại ô đang dần lên ngôi bởi không gian sống thoáng, yên tĩnh với môi trường trong lành. Tại Việt Nam, xu hướng này đang dần phát triển nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:25

TPHCM: "Điểm mặt" những đầu nậu trong đường dây tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng
TPHCM: "Điểm mặt" những đầu nậu trong đường dây tiền ảo bị tố lừa 15 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, đại điện pháp luật của Công ty Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn (sinh năm 1988, hiện ngụ quận 2, TP HCM). Vốn điều lệ công ty này đăng ký là 100 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn có 7 cổ đông khác với mức vốn góp từ 12-15 tỷ đồng.

Thứ năm, 12/04/2018 - 09:00