HSBC tiếp tục "dính chưởng" vì rửa tiền tại Mexico

Tuyên bố trên vừa được Ủy ban chứng khoán quốc gia và Ủy ban ngân hàng Mexico phát đi hôm 25/7. Theo đó HSBC Mexico buộc phải nộp phạt 379 triệu peso (tương đương 27,5 triệu USD) vì đã không thể ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ qua các tài khỏan của khách hàng tại nhà băng này.

Đồng thời ngân hàng có trụ sở chính tại London đã không có những phản ứng kịp thời sau khi được cảnh báo về sự tăng lên bất thường của các giao dịch chuyển tiền mặt. Đây là mức phạt kỷ lục của cơ quan giám sát hoạt động tài chính Mexico và nó tương đương với 51,5% lợi nhuận năm 2011 của HSBC Mexico.

Ông Guillermo Babatz, chủ tịch của Ủy ban ngân hàng Mexico khẳng định số lượng các giao dịch đáng ngờ đã lên đỉnh điểm vào giữa những năm 2000 khi HSBC trở thành đơn vị chuyển tiền chính đối với các giao dịch tiền mặt đồng USD từ Mexico tới Mỹ. Vào thời điểm đó ngân hàng này chiếm tới gần 50% tổng lượng giao dịch dù không được xếp vào nhóm những ngân hàng lớn nhất Mexico.

Chủ tịch Babatz cũng cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện sự tăng lên đột biến của các giao dịch đáng ngờ và cảnh báo ban lãnh đạo HSBC Mexico trong năm 2007 và 2008. Tuy nhiên đáp lại những cảnh báo ấy chỉ là sự phản hồi chiếu lệ, buộc cơ quan chức năng phải liên hệ với ban lãnh đạo hội sở chính của nhà băng này.

“Bởi tình hình rất đáng ngại và cơ quan chức năng không nhận được phản hồi, chúng tôi đã buộc phải tiếp xúc với hội sở chính và họ nói rằng các rủi ro “đã được giảm thiểu”, ông Babatz bức xúc. Vị quan chức này cũng tiết lộ trước đó HSBC Mexico nhiều lần kháng cáo các án phạt của cơ quan chức năng.

Trước đó bản báo cáo của Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ khẳng định HSBC Mexico đã chuyển khoảng 7 tỷ USD tiền mặt đến Mỹ trong năm 2007 và 2008. Và rằng. “các giao dịch chuyển tiền mặt chỉ có thể đạt đến khối lượng ấy khi nó bao gồm các món tiền từ hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp”.

Phát biểu sau khi nhận án phạt kỷ lục nêu trên HSBC Mexico ra thông báo thừa nhận: “đã không tuân thủ một cách chặt chẽ các quy định của ngành ngân hàng cũng như các tiêu chuẩn mà cơ quan quản lý và khách hàng trông đợi”. Đồng thời họ cũng thừa nhận đã không báo cáo 39 giao dịch đáng ngờ đồng thời báo cáo muộn 1729 giao dịch bị nghi vấn khác.

“HSBC lấy làm tiếc về những hành đồng trong quá khứ đã ảnh hưởng tới hình ảnh của ngân hàng hôm nay. Nhưng tất cả đã được sửa sai”.

Thanh Tùng
Theo AP