HSBC bị điều tra vì giao dịch chuyển tiền nghi bất hợp pháp

HSBC hiện là ngân hàng đại lý lớn, nắm giữ tài khoản của rất nhiều ngân hàng khắp các quốc gia trên thế giới. Từ hồi tháng 1 đã có nhiều tin tức cho thấy HSBC bị một ủy ban của Thượng viện Mỹ về phòng chống rửa tiền tiến hành điều tra. Tuy nhiên đến nay nhà băng này mới chính thức xác nhận thông tin này.

Theo công bố của HSBC hôm 27/2 được Reuters trích dẫn, họ có thể đối mặt với các án phạt hình sự hoặc dân sự sau khi các cuộc điều tra về giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp được mở rộng. Đáng lưu ý là không ít giao dịch có liên quan tới các đối tượng bị Chính phủ Mỹ cấm vận, trong đó có Iran. Các chi tiết được HSBC công bố là một phần trong bản báo cáo thường niên gửi tới Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC).

HSBC chi nhánh tại Mỹ cho biết các cuộc điều tra đang được Sở tư pháp, tòa án quận Manhattan, 2 cơ quan của Bộ ngân khố Mỹ và cả Cục dự trữ Liên bang (FED) tiến hành. Cụ thể, các nhà chức trách đã yêu cầu rà soát lại “các giao dịch trước đây có liên quan đến các đối tượng tại Iran và những đối tượng khác bị chính phủ Mỹ cấm vận kinh tế”. Theo quy định của luật pháp Mỹ, tất cả các định chế tài chính hoạt động tại đây đều bị cấm hỗ trợ cho các quốc gia hoặc ngân hàng bị cấm vận.

Nhà băng có trụ sở chính tại London này cũng nhận định nhiều khả năng họ sẽ phải đối mặt với các án phạt từ nhà chức trách. “Những thay đổi trong nội dung thông tin công bố cho thấy các cuộc điều tra đã có nhiều tiến triển trong năm qua và giờ chúng ta có thể nói rằng sẽ có một số biện pháp xử lý dưới dạng hình sự hoặc dân sự”, một phát ngôn viên của HSBC nói.

Những năm gần đây chính phủ Mỹ luôn xử phạt rất nặng các tổ chức liên quan tới hoạt động chuyển tiền phi pháp, trong đó không ít ngân hàng bị phạt tiền tới vài trăm triệu USD.

Thanh Tùng
Theo Reuters