HSBC tiếp tục bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền, trốn thuế

Thông tin được người đứng đầu cơ quan thuế Argentina Ricardo Echegaray khẳng định với báo giới ngày 18/3. Theo đó, ông Echegaray cho rằng chi nhánh HSBC Argentina đã có những thủ đoạn phi pháp giúp khách hàng của mình che giấu và trốn thuế hơn 100 triệu USD. Những thủ đoạn này bao gồm cả một tổ chức tội phạm và việc sử dụng các hóa đơn giả để rửa tiền cho nhiều công ty khác nhau. 

 

Trước những cáo buộc trên từ cơ quan chức năng, người phát ngôn của HSBC khu vực châu Mỹ La-tinh Lyssette Bravo đã ra thông báo không phủ nhận các cáo buộc và cam kết sẽ hợp tác cùng cơ quan điều tra.

“HSBC luôn tuân thủ luật pháp một cách nghiêm túc cho dù hoạt động ở địa phương nào và ủng hộ mạnh mẽ nỗ lực của các chính phủ và cơ quan chức năng trong việc phát hiện các hành vị phạm pháp và có các hành động phù hợp”, ngân hàng có trụ sở tại Anh khẳng định. 

Ông Echegaray cho biết kể từ tháng 2 vừa qua ngân hàng này đã “triển khai một nền tảng cho phép gian lận”. Ông gọi nền tảng này là “một thủ đoạn để che giấu thông tin tài khoản khỏi các cơ quan thuế vụ”. 

“Dựa trên kết quả điều tra của chúng tôi trong thời gian qua, chỉ trong vòng 6 tháng, chúng tôi đã tìm thấy 392 triệu peso (tương đương 76 triệu USD) giao dịch gian lận được tạo ra bởi hoạt động trốn thuế và rửa tiền”, ông Echegaray cho biết. 

3 công ty bị người đứng đầu ngành thuế Argentina nêu đích danh đã thông qua HSBC để trốn thuế gồm: Mas Distribuidora SA, Recaudaciones y Servicios del Sur SRL và Red de Multiservicios SA.

“Họ đã trốn thuế và rửa tiền thông qua việc mua lại những hóa đơn giả và sau đó sử dụng những hóa đơn đó để hợp pháp hóa việc phát hành séc dựa trên số tiền đã gửi dưới cùng một mã số thuế”, ông Echegaray khẳng định và cho biết thêm rằng HSBC chưa bao giờ thông báo cho cơ quan chức năng về tình trạng này.

3 công ty trên đã sử dụng những “giao dịch ma” để nộp séc và rửa số tiền 76 triệu USD đồng thời trốn thuế thêm 44 triệu USD nữa. Cơ quan thuế Argentina hiện đang theo đuổi một vụ điều tra hình sự đối với HSBC.

“Họ sẽ phải trả những gì họ còn nợ và giải tán băng đảng lừa đảo này, vốn có liên quan đến những nhân vật danh tiếng cũng như các quan chức chính phủ trong quá trình mua các hóa đơn giả”, Echegaray tuyên bố.

HSBC thì cho rằng các cáo buộc của chính quyền Argentina là rất đáng lo ngại. “Chúng tôi cam kết hợp tác với cơ quan chức năng để tiến hành rà soát kỹ lưỡng và có giải pháp phù hợp cho vấn đề này”. 

Hồi năm ngoái HSBC từng phải chi ra 1,92 tỷ USD để nộp phạt nhằm khép lại một cuộc điều tra về rửa tiền khác từ cơ quan chức năng Anh và Mỹ. Khi đó ngân hàng này bị tố cáo đã tiếp tay cho những kẻ buôn ma túy Mexico rửa tiền và vận chuyển hàng trăm triệu USD đến và đi khỏi nước Mỹ. Ngoài ra ngân hàng này cũng bị chính phủ Ấn Độ điều tra vì nghi tiếp tay cho tội phạm có tổ chức khi bỏ qua nhiều giao dịch bị cảnh báo đáng ngờ.

Những vụ bê bối trên đã khiến người đứng đầu bộ phận tuân thủ của HSBC phải từ chức còn lãnh đạo ngân hàng phải xin lỗi trước Thượng Viện Mỹ. Đồng thời HSBC phải chi 290 triệu USD để củng cố hệ thống phòng chống rửa tiền. 

Sau vụ việc, trong một lần điều trần trước một tòa án London hồi tháng 2 vừa qua, CEO Stuart Gulliver của họ phải thừa nhận danh tiếng của ngân hàng đã bị “nghiền nát” sau scandal tại Mexico.

“Tôi đã có 33 năm gắn bó cùng ngân hàng và vụ việc khiến tôi không thể cảm thấy vui vẻ”, ông Gulliver nói. “Mọi người không nên đánh giá thấp việc chúng tôi đã nhìn nhận vấn đề nghiêm túc đến thế nào và vụ việc đã khiến toàn thể chúng tôi buồn ra sao. Chúng tôi đã tự nghiền nát danh tiếng của mình với sự kiện Mexico”. 

Vậy nhưng nếu những cáo buộc của chính phủ Argentina lần này là xác thực, không biết vị lãnh đạo HSBC còn điều gì để bào chữa?