2 người đàn bà “sau lưng” bầu Kiên

Dân trí Trong vụ án bầu Kiên từ hành vi trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tải sản đều có bàn tay của những người đàn bà đứng sau Kiên giúp sức. Trong số đó nổi lên là 2 nhân vật, vợ và em gái Kiên, hai người này hiện đã thoát vòng lao lí.

2 người đàn bà quyền lực sau lưng Kiên

Cty CPĐT Thương mại B&B (Cty B&B), được thành lập ngày 8/12/2008, có vốn điều lệ 1.500 tỉ đồng, do 3 cổ đông chính góp vốn là Nguyễn Đức Kiên (Chủ tịch HĐQT), Đặng Ngọc Lan (vợ Kiên làm Tổng Giám đốc) và Nguyễn Thúy Hương (em gái Kiên).

Để mang lại lợi nhuận hơn 100 tỉ đồng cho bầu Kiên trong vụ kinh doanh vàng và “ẵm” trọn 25 tỉ đồng trốn thuế. Bầu Kiên đã được sự trợ giúp đắc lực của 2 người đàn bà - một vợ, một em gái.

Bầu Kiên cùng vợ Đặng Ngọc Lan.
Bầu Kiên cùng vợ Đặng Ngọc Lan.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Đổi tiền lẻ lì xì Tết: Bị cấm vẫn cứ rộn ràng

Mở luật tối đa cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

12 tấn thịt bò ngoại hết đát 2 năm: Mù mịt mọi đầu mối

Tăng thuế nhiều loại khoáng sản

Ngày 8/1/2008, Nguyễn Đức Kiên ủy quyền cho vợ mình là Đặng Ngọc Lan, kí Hợp đồng ủy thác cho Ngân hàng ACB kinh doanh giá vàng ngoài lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, từ ngày 25/12/2008-31/12/2009, Công ty B&B kí văn bản ủy thác cho ngân hàng ACB mở trạng thái vàng bằng 117 lệnh (29 lệnh mua, 88 lệnh bán) và đã tất toán trạng thái bằng 142 lệnh đóng (89 lệnh mua, 55 lệnh bán). Tổng khối lượng trạng thái vàng mua và bán là 440.250 Ounce. Trừ chi phí vốn và phí ủy thác, công ty B&B thu lãi trên 100 tỉ đồng.

Vợ và em gái giúp bầu Kiên trốn thuế

Nắm bắt được Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2009. Sau khi lãi trên 100 tỉ đồng từ việc kinh doanh vàng trái phép, để trốn thuế thu nhập doanh nghiệp cho Cty B&B, dưới sự chỉ đạo của bầu Kiên, ngày 25/12/2008, bà Đặng Ngọc Lan kí Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính với bà Nguyễn Thúy Hương, em gái Kiên.

Theo đó, bà Hương ủy thác cho Cty B&B, đầu tư vào việc kinh doanh vàng ghi sổ. Với số lượng mua bán là 600 nghìn lượng vàng SJC, (tương đương với 720 nghìn Ounce). Trong đó giao dịch trạng thái vàng nước ngoài là 45 nghìn Ounce; trạng thái vàng giao dịch trong nước là 37.500 lượng vàng SJC. Bà Hương không phải đặt cọc nhưng phải trả cho Cty B&B phí ủy thác là 1% lợi nhuận gộp.

Bầu Kiên cùng vợ Đặng Ngọc Lan.
Sau vụ kinh doanh vàng, bầu Kiên cùng Cty B&B lãi hơn 100 tỉ đồng và ẵm được 25 tỉ đồng tiền trốn thuế.

Cũng trong ngày 25/12/2008, Đặng Ngọc Lan, Nguyễn Thúy Hương, Nguyễn Đức Kiên ký một phụ lục Hợp đồng đồng ý để cho Cty B&B ủy thác lại cho Ngân hàng ACB thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc kinh doanh vàng. Bà Hương ủy quyền cho Nguyễn Đức Kiên đại diện quyết định và chỉ định Cty B&B thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động mua bán theo Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính.

Theo Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính trên thì ngày 24/6/2009, Cty B&B xác định kết quả ủy thác đầu tư của bà Hương từ ngày 25/12/2008 – 24/6/2009 thu được lợi nhuận gộp là gần 69 tỉ đồng, (tính chẵn). Theo đó Cty B&B được hưởng 1% phí ủy thác là 68 triệu đồng. Còn bà Hương được hưởng 99% lợi nhuận gộp tương ứng số tiền 68 tỉ đồng. Sau đó số tiền này được trả vào tài khoản của bà Hương vào các ngày 27-30/6/2009.

Cơ quan điều tra kết luận, năm 2009, Cty B&B thực hiện các lệnh ủy thác cho Ngân hàng ACB mua bán vàng trạng thái thu được lãi suất trên 100 tỉ đồng. Nhưng chỉ bằng việc kí Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính, Cty B&B đã chuyển toàn bộ lợi nhuận kinh doanh vàng trạng thái của công ty cho bà Nguyễn Thúy Hương thụ hưởng để không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp số tiền là trên 25 tỉ đồng.

Theo tài liệu, trong quá trình làm việc với cơ quan công an, bà Đặng Ngọc Lan thừa nhận có ký các hợp đồng ủy thác và phân chia lợi nhuận giữa Công ty B&B với Nguyễn Thúy Hương, nhưng thời điểm ký hợp đồng này bà đang chuẩn bị sinh con nên không biết gì về việc kinh doanh vàng của công ty B&B. Mọi việc kinh doanh của Công ty B&B đều do bầu Kiên chỉ đạo và trực tiếp thực hiện.

Với bà Nguyễn Thúy Hương, em ruột của Nguyễn Đức Kiên cũng là cổ đông sáng lập Công ty B&B. Hương khai nhận có kí Hợp đồng ủy thác đầu từ tài chính với Cty B&B nhưng không trực tiếp đặt lệnh mua bán vàng mà ủy quyền cho anh trai mình - Nguyễn Đức Kiên quyết định đặt lệnh mua bán vàng hàng ngày với ngân hàng ACB.

Vì những lí lẽ đó mà 2 người đàn bà này đã thoát vòng lao lí!?

Hồng Ngân

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

MỚI NHẤT
Nhà mạng "luộc" tiền khách: Không muốn mất phí thì đừng dùng!
Nhà mạng "luộc" tiền khách: Không muốn mất phí thì đừng dùng!

Khách hàng tá hỏa khi phát hiện nhà mạng trừ tiền vô tội vạ, trong khi đó nhà mạng giải thích đó là dịch vụ mở tự động, khách hàng không muốn mất phí thì đừng có kích hoạt.

Thứ năm, 26/12/2013 - 03:34

Doanh nghiệp ngại công bố thưởng tết
Doanh nghiệp ngại công bố thưởng tết

Thời điểm cận Tết Quý Tỵ (2013), thông tin về thưởng tết được thông báo rôm rả với hàng ngàn doanh nghiệp công bố, thì năm nay, thông tin thưởng tết trầm lắng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 02:15

Xuất khẩu gạo năm 2013 giảm mạnh
Xuất khẩu gạo năm 2013 giảm mạnh

(Dân trí) - Theo số liệu mới nhất của Bộ NN&PTNT, khối lượng xuất khẩu (XK) gạo của Việt Nam năm 2013 ước đạt 6,61 triệu tấn với tống giá trị 2,95 tỷ USD, giảm 17,4% về khối lượng và giảm 19,7% về giá trị so với năm 2012.

Thứ năm, 26/12/2013 - 01:05

Triệu phú Trung Quốc tài trợ 16 tấn tiền mặt
Triệu phú Trung Quốc tài trợ 16 tấn tiền mặt

(Dân trí) - Triệu phú Trung Quốc Chen Guangbiao đã gây xôn xao nước này khi tài trợ 16 tấn tờ tiền 100 nhân dân tệ cho cuộc thống kê kinh tế quốc gia sắp tới.

Thứ năm, 26/12/2013 - 11:25

Rộ nhận tiền “chạy” việc
Rộ nhận tiền “chạy” việc

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn tiếp nhận nhiều tố cáo của người dân về việc một số tổ chức, cá nhân nhận tiền để “chạy việc” cho lao động vào làm việc tại công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (thuộc Khu Kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa).

Thứ năm, 26/12/2013 - 11:14

Nhà mạng cũng tham gia phát hành… thẻ tín dụng
Nhà mạng cũng tham gia phát hành… thẻ tín dụng

Trong khi chỉ số tiêu dùng đóng góp vào GDP đứng hàng thứ 2 trên thế giới thì số dư tín dụng tiêu dùng của Việt Nam lại thấp nhất nên việc nhà mạng “nhảy vào” mảng phát hành thẻ tín dụng là tất yếu.

Thứ năm, 26/12/2013 - 11:02

Đổi tiền lẻ lì xì Tết: Bị cấm vẫn cứ rộn ràng
Đổi tiền lẻ lì xì Tết: Bị cấm vẫn cứ rộn ràng

Dịch vụ đổi tiền không chỉ nhộn nhịp ở những khu vực đông dân cư hay chùa chiền, mà ngay cả ở trên mạng. Các mẫu tin về dịch vụ đổi tiền lẻ được rao bán một cách ồ ạt, công khai trên các trang rao vặt..

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:46

Yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị "rút ruột đường cao tốc" TPHCM - Long Thành - Dầu Dây
Yêu cầu xử lý nghiêm đơn vị "rút ruột đường cao tốc" TPHCM - Long Thành - Dầu Dây

(Dân trí) - Bộ Giao thông Vận tải vừa có yêu cầu VEC đánh giá, xác định nguyên nhân và xử lý nghiêm trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan đã để xảy ra khiếm khuyết về chất lượng dự án cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây trước 30/12/2013.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:21

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Người chia quà bằng... “kéo“
Bộ trưởng Bùi Quang Vinh: Người chia quà bằng... “kéo“

Vào ngày Việt Nam hân hoan với con số ODA 2014 được cho là “không thấp hơn mức cam kết năm 2013” (khoảng 6,5 tỉ USD), không phải nhân dân mà chính Bộ trưởng Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh đã thẳng thắn rằng: “Đây không phải là tiền cho không, đây là tiền vay… Chúng ta vay hôm nay thì con cháu đời sau sẽ phải trả nợ”.

Thứ năm, 26/12/2013 - 10:04

Vàng trong nước lại giảm nhẹ, chênh lệch thu hẹp
Vàng trong nước lại giảm nhẹ, chênh lệch thu hẹp

(Dân trí) - Sáng nay 26/12, giá vàng SJC tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM được doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ trong khi giá vàng giao ngay tại châu Á đang tăng. Hiện khoảng cách chênh lệch giữa hai thị trường là 4,3 triệu đồng/lượng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 09:37

Khan hiếm hải sản cận tết
Khan hiếm hải sản cận tết

Dưới biển thời tiết khắc nghiệt, trên bờ xăng dầu tăng giá khiến những chuyến biển cuối năm của ngư dân miền Trung liêu xiêu.

Thứ năm, 26/12/2013 - 08:18

2013, năm “đại bại” của vàng
2013, năm “đại bại” của vàng

Năm 2013 có thể được xem như một năm thất bại lớn đối với vàng trên nhiều phương diện. Không những giá vàng giảm mạnh nhất trong hơn 3 thập kỷ, kim loại quý này còn không được các nhà đầu tư xem trọng như những năm trước.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:52

ĐÁNG QUAN TÂM
Thị trường khô “nhâm nhi” hối hả vào mùa
Thị trường khô “nhâm nhi” hối hả vào mùa

(Dân trí) - Trong lúc các loại thực phẩm như: kẹo, mứt,…phục vụ ngày tết “nóng” lên từng ngày thì thị trường khô cũng “sục sôi” không kém. Bởi lẽ, trong những ngày Tết, món khô trở thành đồ nhắm không thể thiếu trong các bữa tiệc.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:43

Vụ Huyền Như, khó lấy lại được 3.400 tỷ đồng
Vụ Huyền Như, khó lấy lại được 3.400 tỷ đồng

Mặc dù thiệt hại trong vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lên đến gần 4.000 tỷ đồng, song cơ quan điều tra chỉ thu giữ, kê biên được số tài sản hơn 600 tỷ đồng.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:25

Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ?
Nếu “vợ bé” của Dương Chí Dũng chứng minh được tiền mua hai căn hộ?

Như bạn đọc đã biết, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đã phải nhận án tử hình sau phiên tòa xét xử vừa diễn ra được dư luận đặc biệt quan tâm.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:12

Đại gia chi 1 tỷ mở tiệc trứng cá tầm cuối năm
Đại gia chi 1 tỷ mở tiệc trứng cá tầm cuối năm

Nhiều người giàu bỏ ra cả trăm triệu mua trứng cá tầm mỗi tháng, bỏ ra cả tỷ đồng để mở tiệc trứng cá tầm chiêu đãi khách. Bất chấp kinh tế khó khăn, nhiều đại gia Việt vẫn không tiếc tiền mở tiệc xa xỉ, độc đáo cuối năm.

Thứ năm, 26/12/2013 - 07:03

“Đại gia” đầu cơ nhảy lầu tự vẫn ở tuổi 87
“Đại gia” đầu cơ nhảy lầu tự vẫn ở tuổi 87

(Dân trí) - Ông Robert W. Wilson, một nhà quản lý quỹ đầu cơ nổi tiếng đã nghỉ hưu ở New York, vừa tự vẫn bằng cách nhảy lầu ở tuổi 87. Lúc còn sống, “đại gia” này đã cam kết sẽ dành toàn bộ tài sản kiếm được từ đầu tư cho hoạt động từ thiện.

Thứ năm, 26/12/2013 - 06:29

Không lo thiếu... tiền trong dịp Tết
Không lo thiếu... tiền trong dịp Tết

(Dân trí) - Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã hoàn thành kế hoạch in ấn lưu chuyển và cung ứng tiền cho các địa phương, từ nay đến Tết đảm bảo đủ lượng tiền mặt cho nhu cầu.

Thứ năm, 26/12/2013 - 05:50

Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse “đại hạ giá” còn hơn 2.000 tỷ đồng
Chiêm ngưỡng căn hộ penthouse “đại hạ giá” còn hơn 2.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Một căn hộ dạng penthouse tuyệt đẹp ở New York vừa được “đại hạ giá” từ mức 125 triệu USD xuống còn 95 triệu USD, tương đương khoảng 2.014 tỷ đồng.

Thứ tư, 25/12/2013 - 04:20

“Bí mật” bàn giá xăng dầu
“Bí mật” bàn giá xăng dầu

Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi Bộ Công Thương đề xuất trả biên độ cho phép doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu về 0%-7%.

Thứ tư, 25/12/2013 - 03:54

“Sốt” dịch vụ thuê xe tự lái du xuân
“Sốt” dịch vụ thuê xe tự lái du xuân

(Dân trí) - Tết Nguyên Đán năm nay được nghỉ 9 ngày nên nhu cầu thuê xe du xuân của người dân tăng cao khiến cho dịch vụ ngày đang “sốt” lên từng ngày.

Thứ tư, 25/12/2013 - 03:30

Bộ trưởng Thăng: Đừng câu nệ chuyện hàng nghìn doanh nghiệp phá sản
Bộ trưởng Thăng: Đừng câu nệ chuyện hàng nghìn doanh nghiệp phá sản

(Dân trí) - Nhận định đây là thời điểm tốt nhất để loại bỏ những doanh nghiệp tụt hậu, yếu kém, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, không nên câu nệ về con số doanh nghiệp phá sản, vì đó là kết quả tất yếu của những doanh nghiệp không thích nghi được với điều kiện mới.

Thứ tư, 25/12/2013 - 03:02

9 CEO “mạnh miệng” nhất năm 2013
9 CEO “mạnh miệng” nhất năm 2013

(Dân trí) - CEO Tim Cook của Apple lên tiếng bảo vệ người đồng tính, CEO Yang Yuanqing tuyên bố sẽ tặng tiền thưởng của mình cho nhân viên, CEO Howard Schultz của Starbucks kêu gọi Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại...

Thứ tư, 25/12/2013 - 02:50

Đại án BĐS: Đã có chung thân cho đại gia
Đại án BĐS: Đã có chung thân cho đại gia

Trong cơn bĩ cực của thị trường bất động sản kéo dài gần 2 năm qua, nhiều đại gia bất động sản còn rơi vào vòng lao lý. Canh bạc bất động sản là một bài học lớn cho nhiều doanh nhân Việt, họ đã trả học phí quá đắt.

Thứ tư, 25/12/2013 - 01:50