Hà Nội: Hủy hàng loạt sổ đỏ, hợp đồng mua bán biệt thự tại dự án Phố Wall

Ông Phùng Hải Hiệp - Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa ký ban hành Bản án phúc thẩm số 27/2022/KDTM-PT về vụ việc tranh chấp giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Kim Anh do ông Đoàn Minh Quân - thành viên công ty nhân danh công ty khởi kiện và bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh (132 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đây là vụ án rúng động giới đầu tư kinh doanh ở Hà Nội suốt thời gian dài vì liên quan đến Dự án khu nhà ở Phố Wall (quận Cầu Giấy, Hà Nội); Phó Thủ tướng Chính phủ nhiều lần chỉ đạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và nhiều cơ quan chức năng đã cùng vào cuộc làm rõ.

Hủy bỏ các hợp đồng mua bán biệt thự, sổ đỏ đã cấp

Bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội (có hiệu lực ngay) đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đối với bị đơn là ông Nguyễn Lương Thế.

Cụ thể, buộc ông Nguyễn Lương Thế phải bồi thường cho Công ty TNHH Kim Anh số tiền chậm nộp thuế sử dụng đất tính đến ngày 30/10/2020 là 42,4 tỷ đồng.

Hủy hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm các căn nhà biệt thự ký hiệu A1-5, A2-5, A2-6, A1-3, A2-3, A3, A1-10, A2-10, A5, A2-11, A1-11 thuộc Lô A-D4 Khu nhà ở phố Wall, quận Cầu Giấy. Các hợp đồng này được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016-2019.

Bản án phúc thẩm tuyên hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) số CD888007, CD888008 đứng tên ông Cao Trung Hạnh và bà Phạm Minh Hằng; hủy giấy chứng nhận số CD888009 đứng tên ông Lê Tân Văn, bà Nguyễn Thị Sáu; hủy giấy chứng nhận số CQ555661, CQ555660 đứng tên ông Nguyễn Đức Doanh và bà Nguyễn Cẩm Vân; hủy giấy chứng nhận số CQ555659 đứng tên ông Nguyễn Lương Thạch; hủy giấy chứng nhận số CQ555662 đứng tên ông Lê Văn Bình và bà Đặng Thị Thư; hủy giấy chứng nhận số CQ555653, CQ555654 đứng tên bà Tô Thị Vĩnh Hạnh; hủy giấy chứng nhận số CK594197 đứng tên bà Tô Thị Vĩnh Hạnh; hủy giấy chứng nhận số CQ555657, CQ555658 đứng tên ông Nguyễn Hữu Liêm, bà Nguyễn Thị Thu Hằng.

Bản án cũng không chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của ông Nguyễn Lương Thế về việc yêu cầu tòa án buộc ông Đoàn Minh Quân phải bồi thường thiệt hại.

Mua bán, chuyển nhượng cho "con đẻ, em trai, em dâu, thông gia…"

Theo bản án phúc thẩm, ông Đoàn Minh Quân và ông Nguyễn Lương Thế, Công ty TNHH Kim Anh phát sinh tranh chấp thành viên công ty từ năm 2014. Vụ việc đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Công an TP Hà Nội giải quyết từ năm 2014-2016. Năm 2017, TAND TP Hà Nội đã thụ lý, giải quyết vụ án theo đơn khởi kiện của ông Đoàn Minh Quân.

Các đương sự có tranh chấp về thành viên công ty, tranh chấp liên quan đến việc triển khai Dự án Khu nhà ở phố Wall, ông Nguyễn Lương Thế là đương sự trong vụ án nhưng khi ông Thế đại diện cho Công ty Kim Anh tiến hành triển khai dự án không công khai những thông tin về việc thành viên công ty đang có tranh chấp là vi phạm khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản.

Việc ông Nguyễn Lương Thế ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất 11 căn nhà biệt thự thuộc Lô A-D4 Dự án Khu nhà ở phố Wall trong thời gian TAND TP Hà Nội đang thụ lý và giải quyết vụ án là vi phạm điểm b khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai.

Đáng chú ý, bản án phúc thẩm nêu rõ: Ông Nguyễn Lương Thạch là con trai ông Nguyễn Lương Thế; ông Nguyễn Đức Doanh là em trai bà Nguyễn Kim Anh (vợ ông Thế); bà Nguyễn Cẩm Vân là em dâu ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh; ông Lê Tân Văn có quan hệ họ hàng và là nhân viên Công ty Kim Anh.

Do vậy, việc ông Nguyễn Lương Thế đại diện Công ty Kim Anh ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà A3 với ông Nguyễn Lương Thạch, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn nhà A5, A2-11 với ông Nguyễn Đức Doanh và bà Nguyễn Cẩm Vân, hợp đồng mua bán, chuyển nhượng căn nhà A1-5 với ông Lê Tân Văn, không thông qua, không được Hội đồng thành viên Công ty Kim Anh chấp thuận là vi phạm Luật Doanh nghiệp.

Ngoài ra, những người ký hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất khác là bà Tô Thị Vĩnh Hạnh, ông Cao Trung Hạnh, ông Nguyễn Hữu Liêm, bà Đặng Thị Thư, ông Lê Văn Bình đều là thông gia hoặc có quan hệ họ hàng với ông Nguyễn Lương Thế.

"Như vậy, ông Nguyễn Lương Thế đại diện Công ty Kim Anh ký các hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 11 căn nhà biệt thự thuộc Dự án khu nhà ở phố Wall với con đẻ, em trai, em dâu bà Nguyễn Kim Anh, thông gia, anh em họ hàng, nhân viên Công ty Kim Anh, những người này đều là những người có liên quan mật thiết và trực tiếp với ông Nguyễn Lương Thế và Công ty Kim Anh. Trong quá trình giải quyết vụ án, đương sự không xuất trình được tài liệu chứng cứ chứng minh có việc giao nhận tiền chuyển nhượng trong các giao dịch mua bán nhà nói trên", bản án phúc thẩm nêu rõ.

Mặt khác, bản án phúc thẩm khẳng định: Toàn bộ Dự án Khu nhà ở phố Wall là tài sản của Công ty Kim Anh, không phải là tài sản của riêng cá nhân vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh.

Tòa án cấp sơ thẩm xác định hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 11 căn biệt thự (A1-5, A2-5, A2-6, A3, A1-10, A2-10, A5, A2-11, A1-11, A1-3, A2-3) thuộc Dự án nhà ở Phố Wall đang có tranh chấp mà Công ty Kim Anh do ông Nguyễn Lương Thế đại diện ký kết với các cá nhân nêu trên là giả tạo, vi phạm điều cấm của pháp luật nên bị vô hiệu theo quy định tại Điều 123, 124 Bộ luật Dân sự năm 2015, để từ đó chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là có cơ sở, phù hợp với quy định pháp luật.

"Vì vậy, không có cơ sở chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh, ông Lê Tân Văn, ông Nguyễn Lương Thạch, bà Tô Thị Vĩnh Hạnh, bà Nguyễn Cẩm Vân, bà Đặng Thị Thư, ông Nguyễn Hữu Liêm", bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại Hà Nội nêu rõ.