Vì sao Hải Hà Petro bị chuyển hồ sơ sai phạm sang Bộ Công an?

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, tại kết luận thanh tra về kinh doanh xăng dầu mới được công bố, Thanh tra Chính phủ phát hiện sau khi được cấp giấy phép, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro, trụ sở ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) không đảm bảo hệ thống phân phối theo quy định.

Cụ thể, năm 2018 Hải Hà Petro có 36/40 đại lý bán lẻ xăng dầu; năm 2019 có 34/40 đại lý bán lẻ; năm 2020 có 39/40 đại lý bán lẻ và năm 2021 có 38/40 đại lý bán lẻ xăng dầu.

Trong 5 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu không thực hiện kết chuyển số tiền đã trích lập và chi sử dụng vào tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp trên 4.459 tỷ đồng, Hải Hà Petro bị kết luận vi phạm trên 1.778 tỷ đồng.

Việc đó đã vi phạm khoản 6 điều 8 Thông tư liên tịch số 39/2014 của Bộ Công Thương - Bộ Tài chính quy định về chế độ báo cáo: "Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, thương nhân đầu mối có trách nhiệm kết chuyển toàn bộ số trích lập Quỹ bình ổn giá của tháng liền kề trước đó vào tài khoản tiền gửi Quỹ BOG tại ngân hàng thương mại nơi thương nhân mở tài khoản Quỹ bình ổn giá".

Việc sử dụng Quỹ BOG vào mục đích khác cũng bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm Nghị định 95/2021 và Thông tư liên tịch số 39/2014: "Nghiêm cấm sử dụng Quỹ Bình ổn giá để cấp vốn kinh doanh hoặc cho các mục đích khác ngoài quy định".

Cơ quan thanh tra cho rằng Hải Hà Petro đã trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG đối với khối lượng xăng dầu vượt so với khối lượng trên sổ sách 110.242m3. Từ đó dẫn đến trích lập Quỹ BOG sai, vượt khối lượng.

Công ty này thường xuyên nợ thuế bảo vệ môi trường nhưng đến ngày 16/2/2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình mới có văn bản về việc nộp tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước. Qua đó xác nhận tại thời điểm 31/12/2022, công ty còn nợ ngân sách tiền thuế bảo vệ môi trường 1.114 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, Hải Hà Petro đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.

Bộ Công Thương chưa xử lý kịp thời vi phạm về Quỹ BOG của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu khi Bộ Tài chính đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa ban hành văn bản hướng dẫn các ngân hàng thương mại quản lý Quỹ BOG phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngân hàng.

Từ đó dẫn đến 7/15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản của quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại quỹ với số tiền trên 7.927 tỷ đồng.

Trong số này, có 3 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính từ 3 lần trở lên: Công ty Hải Hà bị xử phạt 4 lần; Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil 3 lần và Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức bị xử phạt 3 lần.

Công ty Hải Hà bị kết luận đã trích lập Quỹ BOG vượt khối lượng xăng dầu trên sổ sách gần 4,8 tỷ đồng.

Từ kết quả trên, Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và việc sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.

Diễn biến mới nhất về vụ việc, chiều qua 9/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, đã tiến hành khám xét Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại thị trấn Diêm Điền.