Sai phạm của Xuyên Việt Oil bị Thanh tra Chính phủ vạch trần như thế nào?

Cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu được Thanh tra Chính phủ bắt đầu từ tháng 10/2022. Đây là cuộc thanh tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm cung ứng xăng cho thị trường trong nước.

Tại kết luận vừa công bố, Thanh tra Chính phủ khẳng định Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã âm vốn chủ sở hữu trên 462 tỷ đồng; nợ Nhà nước tiền thuế bảo vệ môi trường trên 1.246 tỷ đồng; nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trên 212 tỷ đồng.

Theo tính toán của thanh tra, dù công ty nợ (tính sơ bộ) trên 1.920 tỷ đồng nhưng đang cho bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch HĐQT công ty nợ 2.978 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ còn phát hiện, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho Tổng công ty xăng dầu Quân đội sản lượng xăng dầu không đúng với sản lượng xăng dầu thực tế.

Trong 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil đã xuất hóa đơn giá trị gia tăng với sản lượng xăng dầu trên hóa đơn nhiều hơn so với sản lượng thực giao 2.580m3 xăng và 7.433m3 dầu DO, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường và trích, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil sang Cơ quan điều tra - Bộ Công an xem xét, xử lý.

Nhiều năm nay, Công ty Xuyên Việt Oil là một trong những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất cả nước.

Đầu tháng 9/2023, Bộ Công an công bố quyết định khởi tố bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Phó giám đốc Nguyễn Thị Như Phương về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Tại cuộc họp báo cuối tháng 12/2023 vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công an đã thông tin về quá trình mở rộng điều tra vụ Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Đến nay, Bộ Công an xác định, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 4/2022, ông Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín nhận lợi ích vật chất từ Mai Thị Hồng Hạnh để tác động gây ảnh hưởng với các tổ chức tín dụng tạo thuận lợi cho Công ty Xuyên Việt Oil được cấp hạn mức tín dụng, vay vốn, giải ngân với điều kiện ưu đãi.

Ông Lê Đức Thọ đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ngoài ra, ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường (Bộ Công Thương) và Đặng Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Cũng tại vụ án này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.